vergrootglas
Op zoek naar een baan?
Actueel en relevant
Meer informatie over DPA Compliance & Risk

Customer Due Diligence Analyst - DPA Compliance & Risk

Locatie: Utrecht

Wil jij graag werken binnen de financiele sector? Ben je HBO/WO afgestudeerd (Rechten, Criminologie of Economie)? Heb jij 2 of meer jaren werkervaring met Customer Due Diligence (CDD) en wil je je graag verder ontwikkelen binnen Compliance? Dan is DPA Compliance & Risk op zoek naar jou!

Wat je gaat doen
Om mogelijke compliance risico’s te mitigeren, is het van wezenlijk belang dat financiële instellingen hun ‘klanten kennen’. Door het Know Your Customer of in het Nederlands Ken Je Klant principe, wordt het risico dat een financiële instelling als derde partij verbonden is aan witwassen en terrorisme financiering gereduceerd. Via een Customer Due Diligence analyse, worden de risico’s van particuliere en zakelijke relaties beoordeeld, door middel van identificatie en verificatie van de identiteit van de klant. Bij zakelijke klanten wordt hiernaast ook onderzoek gedaan naar de natuurlijke personen verbonden aan de zakelijke klant en de structuur, transacties en aard van de onderneming. Als Customer Due Diligence analist, is het jouw taak om deze risico analyse uit te voeren en naar de business toe te verdedigen. Zo draag je bij aan de waarborging van klantintegriteit en help je corruptie en fraude tegen te gaan. 

1) Het uitvoeren en documenteren van Customer Due Diligence analyses op particuliere en zakelijke klanten voor de business.

  • Identificatie en verificatie van particuliere en zakelijke klanten. Bij zakelijke klanten ook identificatie van de verbonden natuurlijke personen (bestuurders, uiteindelijk belanghebbenden)
  • Onderzoek naar de structuur van het bedrijf en aandeelhouders
  • Transactie monitoring
  • Onderzoek naar de aard van de onderneming, en andere risico factoren zoals screening van sanctielijsten en PEPs (afhankelijk van beleid)

2) De CDD analyse kunnen weergeven in een heldere rapportage.
3) De uitkomst van de analyse communiceren aan de business met als doel advies uit te brengen over het risicoprofiel van de klant.  

Jouw profiel

  • Een afgeronde HBO en/of WO opleiding;
  • Minimaal 2 jaar of meer werkervaring op het gebied van CDD
  • Kritische onderzoeker en goed in het identificeren van mogelijke risico’s;
  • Aantoonbare kennis binnen het vakgebied, opgedaan binnen een financiële instelling;
  • Sterk analytisch vermogen, zorgvuldig, nauwkeurig;
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
  • Affiniteit met juridische taal en documentatie;
  • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

Wat je van ons kunt verwachten

  • Uitstekende arbeidsvoorwaarden;
  • Marktconform salaris;
  • Persoonlijke begeleiding met een focus op professionele en persoonlijke groei en ontwikkeling;
  • Een fulltime functie van 40 uur per week.

Over DPA Compliance & Risk
DPA Compliance & Risk is koploper en specialist in de arbeidsmarkt voor Compliance Professionals. Wij bemiddelen Compliance professionals op tijdelijke posities binnen financiële instellingen, bedrijven en non-profit instellingen door heel Nederland. We bemiddelen op elk niveau de juiste Compliance professional (van junior tot senior) en ontzorgen opdrachtgevers middels onze drie diensten: detachering, interim, consultancy.

DPA Compliance & Risk is een business unit van DPA Group N.V.

Locatie:
Utrecht

Informatie en sollicitatie:

Direct solliciteren:

Graag ontvangen wij je sollicitatie voor de vacature van Customer Due Diligence Analyst bij DPA Compliance & Risk in Utrecht inclusief CV via deze directe sollicitatielink.

Vacature geplaatst op

13 juli 2017
Direct Solliciteren

Meer informatie:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Michel Romijn 035 625 05 05 of michel.romijn@dpa.nl

delen via Facebook delen via LinkedIn delen via Twitter Tell a friend Print vacature
Contactgegevens

CareerGuide

Argonweg 14
1362 AA Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Compliancecarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 17 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter   Linkedin    Twitter