Vacatures voor Compliance Professionals

Overzicht van nieuwsberichten en rapporten voor Compliance Officers

  • May en Jeroen

    Fraude opsporen na de pandemie

    In gesprek met May en Jeroen, Onderzoeks-coördinatoren bij de Opsporingsdienst - 24-06-2022

    Bedrijven die NOW-steun hebben ontvangen moeten daar achteraf verslag over uitbrengen. Mogelijke fraudegevallen kunnen heel verschillend van aard zijn. De bijbehorende complexiteit van de onderzoeken hebben ertoe geleid dat de Opsporingsdienst in Amsterdam een apart, gespecialiseerd team opricht voor het opsporen van fraude met de NOW-gelden.

  • Raad van State adviseert om het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen af te serveren…

    Raad van State adviseert om het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen af te serveren…

    Bron: Risk & Compliance - 22-06-2022
    “Privacy is een mensenrecht. Veiligheid is ook een mensenrecht. Ze zijn allebei belangrijk. Volgens de Raad van State dient de overheid beter te onderbouwen waarom het belangrijk is dat banken gegevens willen delen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. En beter aan te geven welke waarborgen er worden getroffen om daarbij de privacy te beschermen. Dat lijkt me geen onmogelijke opgave."
  • De Nederlandsche Bank (DNB) maakt zich zorgen over de trustsector

    De Nederlandsche Bank (DNB) maakt zich zorgen over de trustsector

    Bron: Risk & Compliance - 21-06-2022
    Wat zijn de belangrijkste zorgen over de trustsector in Nederland? Steven Maijoor, directeur toezicht bij De Nederlandsche Bank (DNB) noemt er vijf, te weten het verplichte cliëntenonderzoek, de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA), sancties, illegaliteit en het beeld van de sector.
  • De wet van behoud van bureaucratie

    De wet van behoud van bureaucratie

    Bron: Blog Maarten Gelderman, DNB - 17-06-2022
    Met ‘gepaste trots en enige schaamte’, presenteert DNB’s Divisiedirecteur Toezicht Beleid, Maarten Gelderman zijn eigen wet: de wet van behoud van bureaucratie. Waarom?
  • Walter Elderhorst

    ‘Samen zorgen voor passende en betaalbare zorg’

    In gesprek met Walter Elderhorst, Manager stafbureau Zorginkoop bij Zilveren Kruis - 16-06-2022

    Verantwoording kunnen afleggen over de geleverde zorg op een dusdanige manier dat deze toetsbaar en voldoet aan alle regelgeving, is essentieel. Keuren we bijvoorbeeld een declaratie goed waar de klant geen recht op heeft of accepteren we een klant onterecht dan draait Zilveren Kruis zelf voor deze kosten op. Om hier op individueel niveau uitspraken over te kunnen doen, moeten we dus absoluut in control zijn over onze processen van inkoop tot declaratie.

  • Ilona Collewijn

    Ik ben letterlijk de poortwachter van de bank

    In gesprek met Ilona Collewijn, CDD-Analist KYC via Octas bij ABN AMRO - 13-06-2022

    Banken hebben een spilfunctie. Ze zorgen dat we transacties en betalingen kunnen doen. Maar banken hebben nóg een belangrijke rol: het financiële systeem beschermen tegen misbruik en criminaliteit. Banken zijn daarom streng ‘aan de poort’ van dat systeem. Ze moeten zorgvuldig nagaan wie een bankrekening mag krijgen en ook wat daarop gebeurt.

  • Kernwaarden of moreel kompas?

    Kernwaarden of moreel kompas?

    Bron: Artikel Paul Dijcks en Muel Kaptein, KPMG - 08-06-2022
    Krediet is tegenwoordig snel verspeeld, ook bij publieke dienstverleners. Is herstel van vertrouwen mogelijk, en zo ja, op welke manier? En wat kunnen publieke en private organisaties wat betreft dit thema van elkaar leren?
  • Pensioentransitie noodzaakt actuele systematische integriteitsanalyse

    Pensioentransitie noodzaakt actuele systematische integriteitsanalyse

    Bron: Artikel Muel Kaptein en Leen Groen, KPMG - 31-05-2022
    De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel trekt de komende jaren een forse wissel op de capaciteit van pensioenfondsen en -uitvoeringsorganisaties. Dat zet per definitie druk op de gebruikelijke zorgvuldigheid in de beheersing van de bedrijfsvoering. Inzicht in cultuur- en gedragsrisico’s en de SIRA kunnen die druk pareren.
  • Milan Flimel,

    Het verhaal achter het dossier ontvouwt zich gaandeweg

    In gesprek met Milan Flimel,, KYC Analyst, Detecting Financial Crime bij ABN AMRO - 31-05-2022

    Door vragen te stellen, gegevens op te vragen en verbanden te leggen ontvouwt het verhaal achter het dossier zich gaandeweg. Soms is het aanleiding om met klanten nieuwe afspraken te maken, soms schakelen we de overheid in. En in veel gevallen is er niets aan de hand en kunnen we het dossier gerustgesteld afronden.

  • Van macht naar kracht - Niet in de weg, maar mee op weg

    Van macht naar kracht - Niet in de weg, maar mee op weg

    Bron: Blog Gilde Adviseurs | Rob van Erp en Wim Pauw - 30-05-2022
    Macht en Kracht zijn twee verschillende routes die beide kunnen leiden naar effectiviteit, maar er is een duidelijke voorkeur bij de auteurs.Daar waar je aan de Macht-kant en het VOORdoen kunt volstaan met voldoende inhoudelijke kennis, komt er bij het MEEdoen en het ZELFdoen ook nog een Houding & Gedrag component om de hoek kijken. Overtuigen van management gaat niet met uitsluitend kennis van de inhoud of met woorden als ‘je moet’ of ‘de wet zegt’. De 2e lijn zal de relevantie van een bepaald beleid moeten kunnen aantonen.
Contactgegevens

CareerGuide

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Compliancecarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op of stuur hem in via dit formulier.