vergrootglas
Vacatures voor Compliance Professionals

Overzicht van nieuwsberichten en rapporten voor Compliance Officers

  • Banken willen witwassen samen bestrijden

    Banken willen witwassen samen bestrijden

    Bron: Executive Finance - 16-09-2019
    De vijf grootste banken van Nederland onderzoeken de mogelijkheden om samen witwassen tegen te gaan. Naar schatting is in Nederland 16 miljard euro aan crimineel geld in omloop. Om die geldstromen eerder te onderscheppen, willen ze een gezamenlijke organisatie opzetten die controleert of transacties wel zuiver zijn.
  • NCD Beloningsonderzoek 2019: ‘Bonussen maken plaats voor langetermijn-incentives’
  • Compliancefunctie minder effectief door ontbrekende of onvolledige rapportages

    Compliancefunctie minder effectief door ontbrekende of onvolledige rapportages

    Bron: DNB - 11-09-2019
    De compliancefunctie dient periodiek te rapporteren aan het bestuur. DNB heeft tijdens onderzoeken geconstateerd dat compliancerapportages ontbreken of voornamelijk cijfermatige informatie bevatten. DNB is van oordeel dat dit afbreuk doet of kan doen aan de effectiviteit van de compliancefunctie.
  • Saskia van Brussel

    Detecting financial crime!

    In gesprek met Saskia van Brussel, Teamlead KYC Retail Banking Programma ABN AMRO - 09-09-2019

    ‘Recherchewerk heeft twee kanten. Het start met het op orde hebben van de dossiers. Pas dan kun je op zoek gaan naar de afwijkingen. Technologie helpt ons daarbij. Zodra een dossier een ‘red flag’ krijgt, duiken wij er in. Daarbij maak je gebruik van allerlei in- en externe bronnen en zoek je de samenwerking met collega’s gespecialiseerd in bijvoorbeeld tax, legal of transaction monitoring.'

  • Etnisch profileren, mag dat?

    Etnisch profileren, mag dat?

    Bron: Artikel Leontien Daum, Privacy Officer DMCC - 05-09-2019
    De Belastingdienst was onlangs in de media, want ze zou etnisch profileren om fraude met toeslagen op te sporen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) doet onderzoek. Een overtreding zegt de AP. We leggen hieronder uit waarom.
  • Cover Talent Trends 2019

    Talent Trends 2019

    Rapport van PwC - 20-08-2019
    Four out of five CEOs bemoaned their employees’ lack of essential skills and identified that as a threat to growth.T he workplace model is moving from a state of relative stability that has been in place for decades to a condition typified by constant change, with no final destination. Organisations will have many practical obstacles to face along the way, against a backdrop of employee anxiety and radical social adjustment.
  • Cover KYC Analist Manuel over werken bij Octas
  • Cover Menzis Talent Ontwikkelprogramma (TOP)
  • Cover Toezicht op outsourcing bij financiële instellingen wordt omvangrijker

    Toezicht op outsourcing bij financiële instellingen wordt omvangrijker

    Rapport van KPMG - 13-08-2019
    De Richtlijn heeft een verregaande impact op de financiële sector en met name voor banken en hun serviceproviders. Het governance framework van de instellingen dient te worden geëvalueerd en mogelijk herzien op meerdere aspecten om naleving van de nieuwe regelgeving te waarborgen. Daarnaast wordt het met de toename van uitbestedingen steeds belangrijker dat financiële instellingen een goede interne beheersing hebben. Hierbij spelen ingebouwde controles een belangrijke rol, zoals het 'three lines of defence'-model waarbij functiescheiding en monitoring door onafhankelijke afdelingen worden nageleefd. Het aanpassen van het governance framework, de outsourcingspolicy, processen, outsourcingsovereenkomsten en dergelijke kost veel tijd en dient grondig, maar vooral ook tijdig, te gebeuren om sancties van toezichthoudende instanties te voorkomen.
Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Compliancecarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp