Vacatures voor Compliance Professionals

‘Banken zijn in een kramp geschoten met witwasaanpak’

Bron: FD / Accountant.nl - 10 augustus 2020

Banken nemen, mede door enkele forse boetes in de afgelopen jaren, serieus werk van de naleving van de Wwft. Maar ze dreigen door te schieten met hun witwasaanpak, zeggen advocaten. Zo nemen banken veel te snel afscheid van klanten, schrijft het FD.

Banken hebben de plicht om witwassen tegen te gaan en steken daar de laatste tijd vel geld en energie in. Twee jaar terug betaalde ING een boete van € 775 miljoen omdat de witwascontrole niet op orde was. De bank is daarna aan de slag gegaan met anti-witwasbeleid, net als ABN Amro en Rabobank.

Lees verder >>

Wil je dit nieuwsbericht verder delen?
Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Compliancecarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956