“Verhullingen van criminele geldstromen boven tafel krijgen. Dat is de essentie van TMNL”

In september 2019 spraken ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank af om hun (zakelijke) transactiedata bij elkaar te brengen, om zo de loop van criminele geldstromen te kunnen ontsluieren. Eind 2020 is de gezamenlijke organisatie Transactiemonitoring Nederland (TMNL) een feit. Klaar om vanaf 2021 witwassen een significante slag toe te brengen, aldus TMNL CEO Norbert Siegers. En voor aansluiting van ook andere banken.

Norbert Siegers heeft ruim 25 jaar ervaring in de financiële dienstverlening, met een focus op retailbankieren, in verandertrajecten waar technologie en business development bij elkaar komen. Siegers: “Laatste jaren was mijn rode draad: het ontwikkelen van innovatieve diensten met een forse technologiecomponent, het vervolgens van de grond krijgen en snel resultaten boeken. Van idee naar execution.”

Lees verder >>