vergrootglas
Vacatures voor Compliance Professionals
Meer informatie over DPA Compliance & Risk

AML Officer - DPA Compliance & Risk

Locatie: Amsterdam

Wat je gaat doen
Ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering is verschillende nationale en internationale wet- en regelgeving ingevoerd. De AML specialist onderzoekt transacties op basis van de wet- en regelgeving, waardoor ongebruikelijke of verdachte betalingen en/of handel transacties worden gedetecteerd en onderzocht. 

Daarnaast onderzoekt de AML specialist de verschillende betalingspatronen om zo structuren te kunnen blootleggen. De AML specialist verzorgt daarnaast rapportages, stelt beleid op omtrent de transacties en wet- en regelgeving en adviseert het management omtrent AML aangelegenheden.

Je bent verantwoordelijk voor de volgende zaken: 

  • Het detecteren, onderzoeken en vastleggen van verdachte betalings- en/of trade transacties 
  • Het toetsen van betalingsdocumenten aan internationale en nationale wet- en regelgeving (o.a. OFAC, EAR, EU richtlijnen) 
  • Het monitoren van risicogevoelige rekeningen, verdachte transacties en reviewen van insider transacties 
  • Onderzoek naar betalingspatronen 
  • Het opstellen van AML beleid voor de organisatie en fungeren als aanspreekpunt voor AML vraagstukken 
  • Het rapporteren aan het management en eventueel verrichten van meldingen aan het FIU. 

Wat we vragen

  • Een afgeronde HBO en/of WO opleiding
  • Aantoonbare kennis binnen het vakgebied, opgedaan binnen een financiële instelling
  • Accuraat, analytisch, nauwkeurig
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
  • Affiniteit met transactiedocumentatie en daaraan gerelateerde regelgeving
  • Affiniteit met juridische taal en documentatie
  • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Wat we bieden

  • Uitstekende arbeidsvoorwaarden;
  • Marktconform salaris;
  • Persoonlijke begeleiding met een focus op professionele en persoonlijke groei en ontwikkeling;
  • Een fulltime functie van 40 uur per week.

Over DPA
DPA Compliance is koploper en specialist in de arbeidsmarkt voor compliance professionals. Wij bemiddelen compliance professionals op tijdelijke posities binnen financiële instellingen, bedrijven en non-profit instellingen door heel Nederland. We bemiddelen op elk niveau de juiste compliance professional (van junior tot senior) en ontzorgen opdrachtgevers middels onze diensten detachering en bemiddelen van interim professionals.

DPA Compliance is een business unit van DPA Group N.V.

DPA in 1 minuut

Locatie:
Amsterdam

Informatie en sollicitatie:

Direct solliciteren:

Graag ontvangen wij je sollicitatie voor de vacature van AML Officer bij DPA Compliance & Risk in Amsterdam inclusief CV via deze directe sollicitatielink.

Vacaturenummer:

v10276

Vacature geplaatst op

15 november 2018
Direct Solliciteren

Meer informatie:

Meer informatie? Klik en Stel een vraag, hier!

Wil je deze vacature delen met je netwerk?

delen via Facebook delen via LinkedIn delen via Twitter Tell a friend Print vacature
Contactgegevens

CareerGuide

Argonweg 14
1362 AA Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Compliancecarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp