Vacatures voor Compliance Professionals
Meer informatie over DPA Compliance & Risk

KYC analist - DPA Compliance & Risk

Locatie: Amsterdam
Dienstverband: Full-time, Part-time
Wil je werken in een high-tech, innovatieve en een dynamische omgeving bij één van de eerste Cryptocurrencies in Nederland? We zijn op zoek naar een ervaren KYC analist.

Wat je gaat doen:

Als KYC analist ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit gebeurt bij het aangaan van een klantrelatie, maar ook tijdens de relatie voer je structureel periodieke reviews uit op onze klanten. Daarnaast begeleid je trajecten waarbij er afscheid genomen wordt van een klant, bijvoorbeeld omdat hij/zij geldende wet- en regelgeving overtreedt. Je levert dus een belangrijk bijdrage aan het tegengaan van financieel economische criminaliteit. Als KYC analist zal je je voornamelijk bezighouden met onderstaande werkzaamheden:

  • Klanten identificeren en verifiëren;
  • Het doornemen van aangeleverde klant documentatie (bijv. KYC/AML policies);
  • Het monitoren van transacties;
  • Het openen van een onderzoek om dieper te gaan kijken naar het gedrag in relatie met zijn/haar risico profiel;
  • Uitvoeren van periodieke checks op hoog risico klanten;
  • Het opmaken en melden van verdachte transacties bij de FIU; en
  • Het afscheid nemen van klanten middels email.

Wat we vragen:

Je wilt jezelf continue ontwikkelen en staat open voor nieuwe ideeën waardoor je als team beter wordt. Ook ben je positief ingesteld en ben je in staat om zowel in teamverband als zelfstandig te werken.

  • Je hebt een afgeronde studie op hbo- of wo-niveau;
  • Je hebt ten minste twee jaar werkervaring in een vergelijkbare positie;
  • Je hebt kennis van KYC-procedures en wetgeving daaromtrent zoals Wwft en de Sanctiewet;
  • Je hebt een uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal;
  • Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden, om analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden;
  • Je kunt je ook mondeling goed uitdrukken, omdat je regelmatig klantcontact hebt;
  • Kennis van en ervaring met Bitcoin is een pré

Wat we bieden:

De rol is voor minimaal 32 uur per week en de organisatie is gevestigd in Amsterdam.

Je werkomgeving:

Je komt te werken bij een van de eerste Cryptocurrencies in Nederland. Het is een high-tech-bedrijf waar veel ruimte is voor innovatie. Je komt te werken in een hecht compliance team waar er veel expertise met elkaar gedeeld wordt. Ook zal je veel contact hebben met het support team en met de developers om de systemen te verbeteren. Als compliance medewerker zit je dus midden in de organisatie.

Binnen de organisatie wordt hard gewerkt maar is ook zeker ruimte voor de nodige ontspanning.

Locatie:
Amsterdam

Informatie en sollicitatie:

Direct solliciteren:

Graag ontvangen wij je sollicitatie voor de vacature van KYC analist bij DPA Compliance & Risk in Amsterdam inclusief CV via deze directe sollicitatielink.

Vacaturenummer:
17318
Vacature geplaatst op
18 oktober 2021
Direct Solliciteren
Meer informatie:
contactpersoon
 
Contact:
Floor Hermsen
Recruiter
m. 06 12 15 38 31
E-mail

Lees alles over werken bij DPA Compliance & Risk

Wil je deze vacature delen met je netwerk?

Vergelijkbare compliance vacatures:

Alle CDD/KYC/AML vacatures ]

Alle compliance vacatures ]

Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Compliancecarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956