Vacatures voor Compliance Professionals
logo ID Professionals

Transactiemonitoring Analist - ID Professionals

Locatie: Amsterdam
Salaris: € 3700 - € 4300 per maand
Dienstverband: Full-time

Klinken de termen transactiemonitoring, anti witwassen en terrorisme financiering jou bekend in de oren? Ben je bekent met het controleren van geldstromen en wil je een specialistische functie binnen het Anti Financial Crime domein? Dan is deze functie wellicht wat voor jou!

Wat ga je doen?

Je gaat een belangrijke rol spelen in het bestrijden van financieel economische criminaliteit.

Als Transactiemonitoring Analist voer je diepgravend onderzoek aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen.

  • Op basis van een signaal controleer en analyseer je transacties die duiden op criminele activiteiten.
  • Adviseer intern over de gehele breedte over het mitigeren van risico’s binnen transactieprofielen van klanten.

Je geeft een onderbouwd oordeel waarom een bepaalde transactie of bepaalde transactiepatronen wel of niet passen bij het verwachte transactiegedrag van een klant. Daarnaast ondersteun je collega's en zorg je voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.

Waar ga je werken?

Onze opdrachtgever behoort tot één van de grootste en meest gerenommeerde financiële dienstverleners van Nederland op het gebied van betalen, sparen, lenen, hypotheken en beleggen. Tegelijkertijd worden zij ook blootgesteld aan het financieel-economische risico dat wordt misbruikt voor witwassen, terrorisme financiering, sanctie-omzeiling en belastingontduiking.

Wat breng je mee?

  • Minimaal 2 jaar werkervaring als Transactiemonitoring Analist/AML Analist bij een financiële instelling of ervaring als financieel rechercheur bij Politie, FIOD of een van de bijzondere opsporingsdiensten;
  • Afgeronde opleiding op hbo- of wo-niveau met een financieel/economische achtergrond;
  • Beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
  • Nauwkeurig kunnen analyseren en het opschrijven van je oordeel over de transactie.

Verder kan je optimaal functioneren in een dynamische omgeving en draag je bij aan een prettige werkomgeving op de afdeling. Als laatst is affiniteit met (bancaire en) Microsoft computersystemen, waarbij kennis/ervaring met betaling of transactiemonitoring systemen, een sterke pre.

Wat bieden wij?

Dit is een opdracht voor de duur van een jaar met als optie om daarna in dienst te treden bij de opdrachtgever. Naast een goed salaris (€3700-€4300, afhankelijk van je achtergrond en ervaring), 25 vakantiedagen (o.b.v. fulltime dienstverband), een studiebudget passend bij jouw ontwikkeling en pensioenfaciliteiten biedt ID Professionals meer, namelijk:

  • Werken bij een specialistische kennisorganisatie met een groot Compliance netwerk;
  • Opdrachten bij gerenommeerde financiële instellingen die aansluiten bij jouw ontwikkeling;
  • Wij kennen elkaar; als collega en als persoon. Door 1-op-1 af te spreken of juist, toen het nog kon en hopelijk in de toekomst weer kan, met de hele groep te gaan skydiven, er is meer dan werk alleen;
  • Faciliteiten om prettig te kunnen werken, waaronder leaseauto/vervoersregeling, voor als we weer naar kantoor gaan;
  • Periodieke socials met collega’s en vakgenoten. Ook in coronatijd organiseren we activiteiten zoals een pubquiz, borrel en sporten op afstand;

Via ID professionals ga jij aan de slag bij onze opdrachtgevers. Jouw werkplek is dynamisch en uitdagend: Dat is fijn, want zo kun je jouw curriculum uitbreiden bij verschillende vooraanstaande instellingen zonder te jobhoppen. Ben je toe aan een volgende stap in jouw persoonlijke ontwikkeling? Geen punt, dan kijken we samen naar de verschillende mogelijkheden!

Wie zijn wij

ID Professionals detacheert en bemiddelt specialisten voor vaste en tijdelijke posities in de vakgebieden risk en compliance voor organisaties in sterk gereguleerde markten, zoals banken. Wij hebben een zeer sterk netwerk in de financiële dienstverlening en werken vanuit ons kantoor aan de Zuidas, uiteraard voor zover Covid-19 dat ons nu toelaat. We ondersteunen onze mensen actief bij thuiswerken, met een goede werkplek en creatief gezamenlijk activiteiten te ontplooien.

ID Professionals richt zich daarbij op een langdurige en bestendige relatie met de kandidaat en met de opdrachtgever. Wij hebben de ambitie om de meest vertrouwde en gewaardeerde bemiddelaar van risk en compliance professionals te zijn en hebben de visie om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de integriteit van de financiële sector en het bestrijden van financieel economische criminaliteit.

Meer weten?

Ben je na het lezen enthousiast geworden en herken je je in dit profiel? Neem dan graag contact op met Michelle Teunissen (0683993008) of solliciteer rechtstreeks via de sollicitatiebutton. Tot gauw!

Locatie:
Amsterdam

Informatie en sollicitatie:

Direct solliciteren:

Graag ontvangen wij je sollicitatie voor de vacature van Transactiemonitoring Analist bij ID Professionals in Amsterdam inclusief CV via deze directe sollicitatielink.

Vacature geplaatst op
02 december 2021
Direct Solliciteren
Meer informatie:
contactpersoon
 
Contact:
Michelle Teunissen
Recruitment & HR Business Partner
m. 06-83 191 798
E-mail

Lees alles over werken bij ID Professionals

Wil je deze vacature delen met je netwerk?

Vergelijkbare compliance vacatures:

Alle CDD/KYC/AML vacatures ]

Alle compliance vacatures ]

Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Compliancecarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956