Medewerker unit screening - De Nederlandsche Bank Amsterdam - Draag bij aan het bevorderen en waarborgen van de integriteit van DNB. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Auditor - EY Amsterdam - Als Compliance Auditor binnen de afdeling Internal Audit houd je toezicht op de naleving door de accountantsorganisatie van o.a. de Wet toezicht accountantsorganisaties. Als Compliance Auditor identificeer je leermomenten voor de organisatie. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Performance manager - DPA Compliance & Risk Amsterdam - Voor een grootbank in Amsterdam zijn we op zoek naar een ervaren projectleider! Interesse? Lees gauw meer. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Business Process Risk Officer - Achmea Amsterdam - Als B-PRO ben jij de 1e lijn proces-, risico en compliance specialist en draag jij bij aan de kwaliteit van het klanten domein van Syntrus Achmea. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Compliance Officer - ID Professionals Amsterdam - Voor een internationaal financieel-, administratief- en zakelijk dienstverlener zijn wij voor het kantoor in Amsterdam op zoek naar Senior Compliance Officer. In Nederland beheert het trustkantoor voor internationale klanten in Nederland gevestigde vennootschappen. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Analist(e) Know Your Client Commercial Banking - ABN AMRO Bank Amersfoort, Utrecht - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Checker - DPA Compliance & Risk Amsterdam - DPA Compliance is per direct op zoek naar Quality Checkers voor een internationale grootbank. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC Analist - DPA Compliance & Risk Overijssel - Ervaring KYC analist binnen de grootzakelijke markt? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Manager Compliance - MN Den Haag - Als Manager Compliance draag je bij aan de verdere professionalisering van de risicobeheersing binnen MN. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist - Octas Amsterdam - Ben je op zoek naar een baan waarin jouw analytische, onderzoekende vaardigheden tot zijn recht komen? Dan heeft Octas die voor jou: word Customer Due Dilligence Analist in Amsterdam! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Associate Compliance Advisor - ABN AMRO Bank Bunnik - Als Compliance Officer help je vanuit Compliance & Conduct eerste- en/of tweedelijns partijen hun uitdagingen op het gebied van integriteit en gedrag goed te managen. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC Manager Group Exit Team - ABN AMRO Bank Amersfoort - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
(Senior) Manager - Compliance Office - PwC Amsterdam - De hoofdtaak van het Compliance Office team is het namens het bestuur toezicht houden op het kwaliteitsbeleid en het stelsel van kwaliteitsbeheersing in brede zin binnen PwC (Assurance, Tax, Advisory en Internal Firm Services). ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Independent Quality Checker Know Your Client Commercial Banking - ABN AMRO Bank Amsterdam - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Manager Compliance - Via Michael Page Risk & Compliance Amsterdam - Are you experienced in successfully leading Compliance within a fast growing payments company? Are you highly motivated to be the Management Team's business partner and to further develop Compliance awareness within the company? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Change professional - DPA Compliance & Risk Noord Holland - Je draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie, communicatie en handhaving van bestuursbeleid, processen en procedures bij een internationale organisatie. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD analist - DPA Compliance & Risk Amersfoort - Wil je werken als een CDD analist voor gerenommeerde opdrachtgevers binnen de financiële sector en wil je je ontwikkelen tot volwaardig compliance professional? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior CDD Analist - ID Professionals Landelijk - Heb jij meerdere jaren ervaring als CDD Analist en ambieer je een adviserende rol, met meer autonomie en waarin je optreedt als inhoudelijk CDD expert? Dan zul je deze functie bij een Nederlandse grootbank niet aan je voorbij willen laten gaan! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Manager Risk Consulting - Commercial sector - PwC Amsterdam - Right from the start, you will spend much of your time as a Manager Risk Consulting working on the premises of prestigious (and international) firms. You will help our clients manage their strategy implementation and the many challenges that this entails. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Business Analist II - Octas Amersfoort - Heb jij ervaring met het analyseren en in kaart brengen van bestaande processen? Gaat jouw hart sneller kloppen van de combinatie van contact met verschillende stakeholders en het maken van procesanalyses? Dan zijn wij op zoek naar jou! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Global KYC Expert - ID Professionals Amsterdam - Would you like to bring your KYC expertise to the next level? In an international environment? With global reach? Where you can take ownership for your part? Search no more but read this. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Analist(e) Know Your Client - ABN AMRO Bank Zwolle - Je zorgt dat de dossiers van onze nieuwe klanten volledig en actueel zijn. Hiervoor heb je veel contact met de klant. Op basis van je analyse geef je een advies inzake de risicoclassificatie van een eventuele nieuwe klant. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Risk Manager - ID Professionals Nederland - Heb jij al 5 jaar ervaring opgedaan met Non Financial Risk en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging waarbij je de schakel bent tussen 1ste, 2de en 3de lijn? Dan is de volgende vacature zeker iets voor jou! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer Vermogensbeheer - ID Professionals Amsterdam - Ben jij op zoek naar verantwoordelijkheid en neem je graag initiatief? Voel jij je als een vis in het water met wet- en regelgeving omtrent vermogensbeheer? Dan is deze vaste positie voor jou voorbestemd! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Advisor CDD - ID Professionals Amsterdam - Do you have strong expertise in Anti-Money Laundering, Sanctions and Anti-Bribery and Corruption, combined with knowledge and understanding of the international (institutional) banking environment? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior AML Analist - ID Professionals Amsterdam - Heb jij minimaal 5 jaar ervaring als AML Analist en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging waarbij je werkzaam bent in een internationale omgeving? Dan word je gegarandeerd enthousiast over de volgende vacature! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Technical Support Life Officer – Self employed - NN Insurance Belgium Brussel - Je zorgt voor de verspreiding en toepassing van compliance-regels die worden opgelegd door NN Group en NN Insurance Belgium, het adequaat tot stand brengen, aanpassen en invullen van documenten/rapporten en controlebewijzen. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior CDD Analist - ID Professionals Landelijk - Ben jij een CDD analist binnen een financiële organisatie met ongeveer 2-5 jaar werkervaring? Wil jij bij een grootbank aan de slag met de optie om daar in vaste dienst te treden? Bekijk de vacature en solliciteer direct op de functie van Medior CDD analist. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
AML Analist - ID Professionals Utrecht - Klinken de termen transactiemonitoring, anti witwassen en terrorisme financiering jou bekend in de oren en heb jij je eerste stappen als AML Analist al gezet? Inmiddels toe aan een volgende stap? Dan zal deze vacature zeker wat voor jou zijn! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Consultant Risk Consulting – Commercial Market - PwC Amsterdam - Do you want to grow, make an impact, get the best out of yourself and your colleagues and do you want to develop your own view on topics such as governance, risk management and compliance? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Assurance – AML specialist - ID Professionals Utrecht - Wil jij AML-analisten coachen zodat zij nog beter hun analyses kunnen uitvoeren? Weet jij met de juiste toon jouw adviezen over te brengen naar zowel de analist als het management? Heb jij ervaring met het volgen en analyseren van geldstromen? Lees dan verder! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer - Corporate Banking - NIBC Bank N.V. Den Haag - NIBC is looking for a Compliance Officer to focus on its Corporate Banking activities. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Inhousedag NN Group - General Management Track - NN Group Den Haag - Dit is jouw kans om te ervaren hoe het is om te werken als General Management Trainee bij NN Group! Tijdens onze Inhousedag op woensdag 25 november laten wij jou graag ons hoofdkantoor in Den Haag zien waar je meer te weten kunt komen over ons prachtige bedrijf; een werkplek waar ‘You matter’. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Adviseur Risk & Compliance (Vaste functie) - DPA Compliance & Risk Regio Utrecht - Heb jij al ten minste drie jaar ervaring als Adviseur Risk & Compliance en wil jij jouw talenten inzetten bij een ambitieuze organisatie met korte lijnen? Dan is deze vaste functie misschien wel jouw nieuwe baan! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC Analist - DPA Compliance & Risk Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht - Heb jij jouw eerste stappen binnen CDD al gezet en ben jij toe aan een volgende stap! Dan is deze rol super interessant. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior / Senior CAMS officer - DUTCH speaker - Via Michael Page Risk & Compliance Utrecht - As part of CAMS you will provide advice to, challenge and oversight over the organisation of our key Anti-Money Laundering (AML), Counter Terrorist Financing (CTF) & Sanctions processes and programs. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior Sira Specialist - Via Michael Page Risk & Compliance Amsterdam - The global bank is looking for a medior compliance officer to join the FEC Risk Management team. This is a unique, though challenging opportunity for experienced professionals to join our team, which is part of the Corporate Compliance department (based in Amsterdam) ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Risk & Compliance Officer - NEN Delft - Als Risk & Compliance Officer bij NEN ben je verantwoordelijk voor de invulling van Risk & Compliance en kwaliteitsmanagement binnen de organisatie. Je gaat de uitdaging aan om deze nieuwe functie binnen NEN te bedenken en neer zetten. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Consultant - Compliance & Independence - PwC Amsterdam - Binnen het Compliance & Independence team houd jij je bezig met het voorbereiden van adviezen onder verantwoordelijkheid van een manager. Je monitort hiervoor aanvragen, controleert of de vereiste gegevens zijn aangeleverd en neemt contact op om aanvullende informatie te vergaren. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Protective Security Management & Outsourcing Officer - Allianz Brussel - You will be responsible to define and maintain the set-up of Protective Security Management and Outsourcing and ensure its implementation in compliance to Allianz corporate and local rules. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Independent Quality Checker - Octas Amsterdam - Are you passionate about detecting and combating fraud? And do you bring extensive experience within CDD/KYC to the table? If yes, this role at one of our major financial institutions might be a perfect match for you! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD analist - DPA Compliance & Risk Randstad - Wil je werken als een CDD analist voor gerenommeerde opdrachtgevers binnen de financiële sector en wil je je ontwikkelen tot volwaardig compliance professional? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Consultant - DPA Compliance & Risk Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam - Als Compliance Consultant word je bij diverse klanten binnen de financiele sector ingezet om strategien en processen te ontwikkelen en om het huidige beleid te verbeteren om witwassen, terrorismefinanciering en fraude bij de klant te voorkomen. Interesse? Lees meer! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Checker - DPA Compliance & Risk Amersfoort - DPA Compliance is per direct op zoek naar Quality Checkers voor een internationale grootbank. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Expert - Octas Amersfoort - Heb je meerdere jaren ervaring binnen CDD / KYC en ook reeds ervaring in de rol van Quality Checker? Wil je doorgroeien naar de rol van Quality Expert waar je zowel coachend op de inhoud als op de vorm aan de slag kan met meerdere teams onder je hoede? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Non Financial Risk Officer - NN Insurance Belgium Brussel - Je gaat zorgen voor de verspreiding en toepassing van compliance-regels die worden opgelegd door NN Group en NN Insurance Belgium, het adequaat tot stand brengen, aanpassen en invullen van documenten/rapporten en controlebewijzen. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
AML Officer - DPA Compliance & Risk Randstad - Heb jij affiniteit en ervaring met het onderzoeken en vastleggen van verschillende betalingspatronen en heb je gedegen kennis van zowel nationale als internationale wet- en regelgeving op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medewerker Due Diligence - Allianz Rotterdam - Als Medewerker Due Diligence ben je verantwoordelijk voor het screenen van tussenpersonen welke een samenwerking met Allianz aan willen gaan of al hebben. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Analist – complexe organisatiestructuren - ID Professionals Utrecht - Heb jij kennis van zakelijke financieringen en/of bedrijfsstructuren? Heb je ervaring in de trust, vastgoed of een segment en wil jij jouw expertise toepassen bij het bestrijden van witwassen, fraude en terrorismefinanciering? Lees dan verder en solliciteer direct! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Adviseur Risk & Compliance - Sazas Woerden - Je adviseert (gevraagd en ongevraagd) directie en management op operationeel/tactisch niveau en soms ook op strategisch niveau over risk en compliance onderwerpen. Je leidt of neemt deel aan projecten en je draagt actief bij aan het risico- en compliance bewustzijn. ] Bekijk deze vacature
Risk Manager - Stress-testing & Treasury - Via Michael Page Risk & Compliance Amsterdam - As team member of the Risk Governance & Reporting team, you will be responsible for the development and maintenance of the risk framework, policies and guidelines for the risk domains related to interest rate risk, liquidity and market risk. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Know Your Customer (KYC) - Octas Amersfoort - Ben jij de persoon die net even verder zoekt dan de informatie die je al hebt? Ga als Analist Know Your Customer (KYC) aan de slag in Utrecht! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Checker - ABN AMRO Bank Zwolle - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Gedragswetenschapper - ABN AMRO Bank Amsterdam - Als Senior Adviseur op het gebied van gedrag en integriteit stel je gedragsrisico’s en hun grondoorzaken objectief vast, analyseer je trends in gedrag en adviseer je de organisatie over effectieve gedragsbeïnvloeding. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Product Owner Non Financial Risk Data - ABN AMRO Bank Amsterdam - Als bank zijn we continu bezig om ons risicomanagement te verbeteren. De non-financiële risico’s zoals risico’s op gebied van integriteit- en fraude krijgen daarbij steeds meer aandacht vanuit de bank (en vanuit de regelgever). ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Compliance Adviseur - Nederlands Compliance Instituut Rotterdam - Als compliance adviseur heb jij een duidelijke visie op compliance en integriteit. Bovenop een stevig fundament van algemene compliance kennis heb jij je gespecialiseerd in één of twee specifieke onderwerpen. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Quality Checker - Octas Rotterdam - Heb je meerdere jaren ervaring binnen CDD / KYC en wil je de stap maken richting de rol van Quality Checker, of heb je deze stap gemaakt en wil je daarin verder binnen een kleinere organisatie? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Cluster Lead Risk Data Compliancy & Sourcing - ABN AMRO Bank Amsterdam - What do you see when you envision the next step? Work on achieving your goals and develop yourself professionally and personally. Tell us your story. We want to hear it! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior Analist(e) Know Your Client - ABN AMRO Bank Amersfoort - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Consultant Accounting, Reporting & Compliance - PwC Amsterdam, Rotterdam & Utrecht - Als (senior) consultant ben je verantwoordelijk voor het samenstellen van jaarrekeningen, voorbereiden & opstellen van financiële rapportages en het inrichten, bijwerken en verder automatiseren van financiële administraties. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
(Senior) AML Officer - EY Amsterdam - In de rol van (Senior) Anti Money Laundering Officer heb je inzicht in en houd je toezicht op de risico’s binnen EY Nederland die zijn gerelateerd aan het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer - DPA Compliance & Risk Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht - Persoonlijke groei, uitdaging en afwisseling zijn de sleutelwoorden wanneer je als Compliance Professional bij ons in dienst treedt. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer Corporate Compliance - NN Group The Hague - In this role you will have the responsibility to support and oversee certain Corporate Staff Department(s)/Business Unit(s). You will act as a business partner to the Head(s) and other stakeholders in the department(s)/unit(s). ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Consultant Regulatory Risk Management - PwC Amsterdam - You will provide advice and help to the client to manage their strategy in a controlled manner and to deal with changing risks, for example, as a result of digitization, by applying new technology and innovative methods, and dealing with the requirements of regulators. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Teamlead Know Your Client I - ABN AMRO Bank Amersfoort - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist - Rabobank - Brunel Amsterdam - Fraude, witwassen, terrorismefinanciering...zijn dit bekende termen voor jou en weet jij hier wel raad mee? Ga je daarnaast graag onderzoekend te werk en is integriteit jou niet vreemd? Dan is de rol van CDD Analist bij de Rabobank echt iets voor jou. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Anti Money Laundering Analyst (AML) - Brunel Utrecht - Is onderzoeken echt jouw ding en spreekt transactiemonitoring je aan? Dan is deze functie echt iets voor jou. In deze rol heb jij de mogelijkheid om malpraktijken als fraude, witwassen en terrorismefinanciering aan banden te leggen. Solliciteer! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer - BeFrank Amsterdam - Als Compliance Officer bij BeFrank ben je een echte allrounder. Je maakt deel uit van het team Compliance, Risk & Security. Binnen dit team ben jij verantwoordelijk voor het Compliance Management binnen BeFrank. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Meeloopstage Accounting & Compliance - PwC Amsterdam, Rotterdam & Utrecht - Als stagiair werk je aan afwisselende opdrachten voor diverse (inter)nationale klanten. Je werkt als volwaardig teamlid mee in de praktijk. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Specialist CDD (Customer Due Diligence) - Octas Amersfoort - Neem jij graag risico’s en ben je goed in het nemen van beslissingen? Heb je al meerdere jaren ervaring binnen CDD/KYC en ben je klaar voor de volgende stap? Dan is de rol van Senior CDD Analist jou op het lijf geschreven! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Transaction Monitoring Expert - Via Michael Page Risk & Compliance Amsterdam - The candidate is a transaction Monitoring specialist, Subject Matter Expert and trusted advisor within the Financial Crime Compliance environment providing world class Transaction Monitoring for a Global Bank ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior CDD Analist - Brunel Utrecht - Onderzoekend en analytisch als je bent, weet jij precies hoe je een zoektocht aanpakt. Sterker nog, jij ziet jouw zoektochten als een heus cryptogram. Deze skills inzetten als Junior CDD Analist bij Nederlandse grootbanken in de randstad? Solliciteer dan meteen! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance officer Wwft, AVG en beroepsregels - Dirkzwager legal & tax Arnhem - De Compliance Officer bevordert de integriteit van de organisatie door het geven van advies en training en door toe te zien op de naleving van normen. Hij/zij maakt daarvoor gebruik van zowel ‘hard controls’ als ‘soft controls’. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer - Trustmoore Amsterdam - Ben jij in staat compliance te vertalen naar bedrijfsoplossingen? Zet jij de cliënt altijd op de eerste plaats en ben je bereid om die extra stap te nemen voor onze cliënten en je collega's? Dan hebben wij een uitdagende functie voor je als Compliance Officer. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer - DPA Compliance & Risk Amsterdam - Je maakt deel uit van een groeiend bedrijf in een dynamische omgeving waar je echt impact kunt hebben bij het vormgeven van je eigen afdeling, en mogelijk ook leidinggevende taken hebt. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD analist - DPA Compliance & Risk Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam - Wil je werken als een CDD analist voor gerenommeerde opdrachtgevers binnen de financiële sector en wil je je ontwikkelen tot volwaardig compliance professional? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer Investment Management - Achmea Zeist - Ben jij een enthousiaste, ontwikkelgerichte compliance specialist? Weet jij een integriteitbewuste bedrijfscultuur te stimuleren en belangrijke compliance risico’s waaraan een beleggingsonderneming bloot staat op tijd te tackelen? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior CDD Analist - DPA Compliance & Risk Randstad - Als Customer Due Diligence analyst (CDD analist) beoordeel je de risico’s van particuliere en (groot) zakelijke relaties. De analyse richt zich op witwassen, financiële steun aan terrorisme en andere illegale transacties. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
1st line Compliance professional Commercial Banking - ABN AMRO Bank Amsterdam - Je bent onderdeel van het Processes & Control - Non Financial Risk team. Dit team is verantwoordelijk voor het (1e lijns) risico management voor Commercial Banking op het gebied van diverse niet-financiële risico’s. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Coachende CDD Analist - Octas Utrecht - Ervaring met Customer Due Diligence en toe aan een volgende stap waarbij jij de ruimte krijgt te groeien; zowel als professional én als persoon? Ga aan de slag als CDD Analist in Utrecht binnen de grootzakelijke markt! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Advocaat (beginnend medew.) | Digital, Cyber & Privacy - HVG Law Amsterdam - Ben jij de kenner op het gebied van privacy, weet jij wat je cliënten verwachten op het gebied van cyber security en wil jij bijdragen aan de ontwikkeling van digital law? Wij ontmoeten je graag! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Client Due Diligence - Octas Den Bosch - Wil jij financiële criminaliteit tegen gaan en heb je ervaring in de bancaire sector? Dan heeft Octas de perfecte baan voor jou als Analist Client Due Diligence (CDD) in Den Bosch! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer - DPA Compliance & Risk Amsterdam - Wat je gaat over anderen doen: Interpretatie van regelgeving, ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en effectbeoordelingen en ontwikkeling en controle van beleid en procedures. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct