Customer Due Diligence Analist – Zakelijk - Triodos Bank Driebergen-Rijsenburg - Voor het CDD Team Retail waarin we onderzoek doen naar zakelijke en particuliere klanten van Triodos Bank Nederland zijn we op zoek naar een ervaren Customer Due Diligence Analist. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC CDD Analist - Triodos Bank Driebergen-Rijsenburg - Het aandachtgebied Klantintegriteit is sterk in ontwikkeling. Transparantie is één van de kernwaarden van Triodos Bank, hierbij hoort dat we onze klant goed willen kennen en bedienen. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
1e lijn Risk & Compliance Officer - Achmea Amsterdam - Als 1e lijn Risk & Compliance Officer ondersteun jij het management door het coördineren, rapporteren en monitoren van relevante risico’s binnen het klanten domein. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
FMO - Senior Compliance Officer (Regulatory) - FMO - Via Vroom & Van den Heuvel Den Haag - As a Senior Regulatory Compliance Officer (topic expert) you are responsible for the identification of (upcoming) relevant legal requirements to which FMO has to comply regarding its activities. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Stibbe - Risk & Compliance Officer - Amsterdam - Stibbe - Via Vroom & Van den Heuvel Amsterdam - Als Risk & Compliance Officer ben je de contactpersoon voor interne en externe adviseurs. Je staat direct in contact met externe organisaties zoals het Bureau Financieel Toezicht (BFT), Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer - Achmea Apeldoorn - Jij vormt de schakel tussen management, lijnorganisatie en de 2e lijn Compliance Officers. Je bent secretaris van het Risk Management Team van Financiële Diensten en je bent organisator en voorzitter van het operationeel overleg met 2e lijn Compliance Officers. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer NN Group - NN The Hague - In this role you will have the responsibility to support and oversee certain Corporate Staff Department(s)/Business Unit(s). You will act as a business partner to the Head(s) and other stakeholders in the department(s)/unit(s). ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior Transaction Monitoring Specialist - ABN AMRO Bank Amsterdam, Rotterdam, Amersfoort - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Checker (Zwolle) - ABN AMRO Bank Zwolle - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Analist(e) Know Your Client - ABN AMRO Bank Zwolle - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior Analist(e) Know Your Client - ABN AMRO Bank Amersfoort - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Compliance Officer - NN Den Haag - Als Senior Compliance Officer zorg je dat het management en de medewerkers zich bewust zijn van compliance risico’s, zodat NN Schade & Inkomen integer handelt. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior AML Officer - EY Amsterdam - In de rol van (Senior) Anti Money Laundering Officer heb je inzicht in en houd je toezicht op de risico’s binnen EY Nederland die zijn gerelateerd aan het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior Privacy Officer - NN Den Haag - Als Junior Privacy Officer ondersteun je de DPO bij het ontwikkelen, bijhouden en implementeren van privacy beleid binnen de onderdelen van Nationale-Nederlanden Schade en Inkomen alsmede het monitoren van de uitvoering van dat beleid. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Compliance Officer - HDI Rotterdam - Als Senior Compliance Officer ben je sparringpartner op verschillende niveaus binnen de organisatie en adviseer je het management (gevraagd en ongevraagd) op het terrein van Compliance & Fraude ] Bekijk deze vacature
Medior / Senior CAMS officer - DUTCH speaker - Via Michael Page Risk & Compliance Utrecht - As part of CAMS you will provide advice to, challenge and oversight over the organisation of our key Anti-Money Laundering (AML), Counter Terrorist Financing (CTF) & Sanctions processes and programs. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Expert - Octas Amersfoort - Heb je meerdere jaren ervaring binnen CDD / KYC en ook reeds ervaring in de rol van Quality Checker? Wil je doorgroeien naar de rol van Quality Expert waar je zowel coachend op de inhoud als op de vorm aan de slag kan met meerdere teams onder je hoede? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Product Owner Non Financial Risk Data - ABN AMRO Bank Amsterdam - Als bank zijn we continu bezig om ons risicomanagement te verbeteren. De non-financiële risico’s zoals risico’s op gebied van integriteit- en fraude krijgen daarbij steeds meer aandacht vanuit de bank (en vanuit de regelgever). ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Manager - ASML Veldhoven - Do you have knowledge of and experience with a broad range of compliance areas? Are you enthusiastic about and experienced with translating complex compliance challenges to simple solutions? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior KYC analist Commercial Banking - DPA Compliance & Risk Amersfoort - Heb jij minimaal 1 jaar werkervaring als KYC analist en ben je op zoek naar een nieuwe stap binnen je carrière? Lees dan hieronder meer over een interessante rol bij een dynamische grootbank! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Associate Compliance Officer - DPA Compliance & Risk Amsterdam - Expert op het gebied van transactiemonitoring en in staat om CAAML risico's te herkennen? Lees dan nu verder ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
(Junior) Auditor Risk Management & Compliance - Triodos Bank Zeist - As a (Junior) Auditor, you feel at home in a dynamic and changing environment. As member of a diverse, independent and objective team, you are passionate about acting across the full Triodos Bank organisation as ‘the trusted voice’. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Innovation officer iForum met accent op AI - De Nederlandsche Bank Amsterdam - Werk mee aan de digitale strategie van ons toezicht als Innovation officer iForum bij DNB. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer - ID Professionals Amsterdam - Heb jij minimaal 5 jaar werkervaring als Compliance Officer en sta je open voor een nieuwe brede en dynamische rol waarin er veel vrijheid wordt geboden om beslissingen te maken? Voor een bank hebben wij een mooie vaste functie openstaan! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Teammanager CDD expertise - Achmea Amsterdam - Als Teamleider ben je verantwoordelijk voor het dagelijks operationeel aansturen van het CDD team van circa 5-8 collega’s. Jouw team is verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoek ten aanzien van zakelijke relaties en voor het onderzoek naar mogelijke ongebruikelijke transacties die naar voren komen uit het transactiemonitoring systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD expert Vastgoed - Achmea Amsterdam - Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoek ten aanzien van zakelijke relaties en voor het onderzoek naar mogelijke ongebruikelijke transacties die naar voren komen uit het transactiemonitoring systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Toezichthouder financial risk - De Nederlandsche Bank Amsterdam - Identificeer belangrijke financiële risico’s als Toezichthouder financial risk bij DNB. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
AML Analist - ID Professionals Utrecht - Klinken de termen transactiemonitoring, anti witwassen en terrorisme financiering jou bekend in de oren en heb jij je eerste stappen als AML Analist al gezet? Inmiddels toe aan een volgende stap? Dan zal deze vacature zeker wat voor jou zijn! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Experienced CDD analyst for the Client Onboarding Team - NIBC Bank N.V. The Hague - To strengthen our team, we are searching for an experienced CDD Analyst who is as motivated and enthusiastic about CDD as we are and will support us in improving and streamlining the KYC process for our corporate clients (...) ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Behandelaar Fraudezaken - Allianz Rotterdam - Als Behandelaar Fraudezaken ben je met 11 andere collega’s verantwoordelijk voor het verrichten van fraudeonderzoeken en dossierbehandeling. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Compliance Officer - DPA Compliance & Risk Noord Holland - Opzetten van Compliance beleid & procedures bij een snel groeiende organisatie binnen de healthcare. Breed werkveld, te denk integriteitsonderzoeken, opzetten Compliance framework, risicoanalyses. En alle ruimte om het beste uit jezelf te halen! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD/KYC specialist - ID Professionals Amsterdam - Ben je werkzaam in CDD/KYC en wil je graag werken in een andere omgeving dan een (groot)bank? Dan is dit je kans! ] Bekijk deze vacature
Teamlead - DPA Compliance & Risk Randstad - Als Teamlead ben je verantwoordelijk voor het aansturen van een team en speel je een belangrijke rol bij het halen van deadlines en targets. Vind jij het leuk om analisten te motiveren en een bijdragen te leveren aan de ontwikkeling van deze analist? Lees hieronder verder. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Regulatory Senior Compliance Officer (Dutch speaker) - Via Michael Page Risk & Compliance Amsterdam - An exciting new vacancy exists for a Compliance Officer with responsibility for the provision of compliance support to the Global Holding and the operation of a newly trading facility (MTF), based in the Netherlands. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Sr. Risk & Control Officer - NN Rotterdam - Als Sr. Risk & Control Officer zorg je samen met je collega’s voor een goede borging en structurele verbetering van onze processen met focus op een effectieve risicobeheersing en compliance. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Data Analyst - Adyen Amsterdam - As a Compliance Data Analyst, you will gain an in-depth understanding of how Adyen processes payments, onboards customers and stores customer KYC data. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Operational Due Diligence (ODD) specialist - PGB Pensioendiensten Amstelveen - Gaat jouw hart sneller kloppen van operational due diligence (ODD) en heb jij hier ervaring in? Dan zoeken wij jou! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Checker - DPA Compliance & Risk Amersfoort - DPA Compliance is per direct op zoek naar Quality Checkers voor een internationale grootbank. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior CDD Analist - ID Professionals Landelijk - Heb jij meerdere jaren ervaring als CDD Analist en ambieer je een adviserende rol, met meer autonomie en waarin je optreedt als inhoudelijk CDD expert? Dan zul je deze functie bij een Nederlandse grootbank niet aan je voorbij willen laten gaan! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior CDD Analist - ID Professionals Landelijk - Ben jij een CDD analist binnen een financiële organisatie met ongeveer 2-5 jaar werkervaring? Wil jij bij een grootbank aan de slag met de optie om daar in vaste dienst te treden? Bekijk de vacature en solliciteer direct op de functie van Medior CDD analist. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC Analist - DPA Compliance & Risk Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht - Heb jij jouw eerste stappen binnen CDD al gezet en ben jij toe aan een volgende stap! Dan is deze rol super interessant. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Compliance Adviseur - Nederlands Compliance Instituut Rotterdam - Als compliance adviseur heb jij een duidelijke visie op compliance en integriteit. Bovenop een stevig fundament van algemene compliance kennis heb jij je gespecialiseerd in één of twee specifieke onderwerpen. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Quality Checker - Octas Rotterdam - Heb je meerdere jaren ervaring binnen CDD / KYC en wil je de stap maken richting de rol van Quality Checker, of heb je deze stap gemaakt en wil je daarin verder binnen een kleinere organisatie? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Cluster Lead Risk Data Compliancy & Sourcing - ABN AMRO Bank Amsterdam - What do you see when you envision the next step? Work on achieving your goals and develop yourself professionally and personally. Tell us your story. We want to hear it! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Analist – complexe organisatiestructuren - ID Professionals Utrecht - Heb jij kennis van zakelijke financieringen en/of bedrijfsstructuren? Heb je ervaring in de trust, vastgoed of een segment en wil jij jouw expertise toepassen bij het bestrijden van witwassen, fraude en terrorismefinanciering? Lees dan verder en solliciteer direct! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Assurance – AML specialist - ID Professionals Utrecht - Wil jij AML-analisten coachen zodat zij nog beter hun analyses kunnen uitvoeren? Weet jij met de juiste toon jouw adviezen over te brengen naar zowel de analist als het management? Heb jij ervaring met het volgen en analyseren van geldstromen? Lees dan verder! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Consultant Accounting, Reporting & Compliance - PwC Amsterdam, Rotterdam & Utrecht - Als (senior) consultant ben je verantwoordelijk voor het samenstellen van jaarrekeningen, voorbereiden & opstellen van financiële rapportages en het inrichten, bijwerken en verder automatiseren van financiële administraties. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Privacy officer sociaal domein - Gemeente Den Haag Den Haag - Versterk jij als privacy officer het privacy bewustzijn op het vlak van verwerking van persoonsgegevens binnen de gemeente? Lees verder! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior CDD Analist - Octas Zwolle - Jouw kennis en ervaring inzetten voor kwaliteits- en procesverbetering? De onderste steen boven halen door sterk onderzoekswerk en een scherpe blik? Zorgen dat foute geldstromen steeds verder worden teruggedrongen binnen de bank en in de maatschappij. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Head Regulatory Oversight & Policies 14 - ABN AMRO Bank Amsterdam - As Head Regulatory Oversight & Policies you play a key role in the strategic priority to continue to build a strong Compliance function. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer - ID Professionals Amsterdam - Heb jij al een aantal jaren ervaring in CDD/KYC en heb je affiniteit met het opstellen van trainingen? Dan zou deze functie mooi bij jou aan kunnen sluiten! Voor een grootbank zijn wij op zoek naar een Compliance Officer Trainingen. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Operations Lead - Bunq Amsterdam - Keep the compliance ops engine of bunq running at full speed. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior AML Officer - EY Amsterdam - In de rol van (Senior) Anti Money Laundering Officer heb je inzicht in en houd je toezicht op de risico’s binnen EY Nederland die zijn gerelateerd aan het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
(Senior) AML Officer - EY Amsterdam - In de rol van (Senior) Anti Money Laundering Officer heb je inzicht in en houd je toezicht op de risico’s binnen EY Nederland die zijn gerelateerd aan het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior CDD Analist - Brunel Amerfoort - Als Medior Analist Know Your Client ben je samen met je team verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak en wordt ook wel Customer Due Diligence genoemd, ofwel CDD. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Know Your Customer (KYC) - Octas Amersfoort - Ben jij de persoon die net even verder zoekt dan de informatie die je al hebt? Ga als Analist Know Your Customer (KYC) aan de slag in Utrecht! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Specialist CDD (Customer Due Diligence) - Octas Amersfoort - Neem jij graag risico’s en ben je goed in het nemen van beslissingen? Heb je al meerdere jaren ervaring binnen CDD/KYC en ben je klaar voor de volgende stap? Dan is de rol van Senior CDD Analist jou op het lijf geschreven! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Transaction Monitoring Expert - Via Michael Page Risk & Compliance Amsterdam - The candidate is a transaction Monitoring specialist, Subject Matter Expert and trusted advisor within the Financial Crime Compliance environment providing world class Transaction Monitoring for a Global Bank ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Adviseur Risk & Compliance - Sazas Woerden - Je adviseert (gevraagd en ongevraagd) directie en management op operationeel/tactisch niveau en soms ook op strategisch niveau over risk en compliance onderwerpen. Je leidt of neemt deel aan projecten en je draagt actief bij aan het risico- en compliance bewustzijn. ] Bekijk deze vacature
Compliance officer Wwft, AVG en beroepsregels - Dirkzwager legal & tax Arnhem - De Compliance Officer bevordert de integriteit van de organisatie door het geven van advies en training en door toe te zien op de naleving van normen. Hij/zij maakt daarvoor gebruik van zowel ‘hard controls’ als ‘soft controls’. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer - Trustmoore Amsterdam - Ben jij in staat compliance te vertalen naar bedrijfsoplossingen? Zet jij de cliënt altijd op de eerste plaats en ben je bereid om die extra stap te nemen voor onze cliënten en je collega's? Dan hebben wij een uitdagende functie voor je als Compliance Officer. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Compliance Officer, Corporate & Institutional Banking - ABN AMRO Bank Amsterdam - The team provides guidance and advice on the full range of Compliance topics and monitors the business’ adherence to the regulatory and policy requirements. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer, Corporate & Institutional Banking - ABN AMRO Bank Amsterdam - As Compliance Officer, you will be part of the Business Compliance team that supports the bank’s Corporate & Institutional Banking (CIB) business. The team provides guidance and advice on the full range of Compliance topics and monitors the business’ adherence to the regulatory and policy requirements. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Risk & Compliance Officer Hypotheken - Achmea Amsterdam - Als Risk & Compliance Officer Hypotheken beheer en voer jij het 1e lijns risicomanagement uit voor het domein Hypotheken. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Associate CMAAS Financial Services Regulatory - PwC Amsterdam - Als Senior Associate ben je verantwoordelijk voor het adviseren van klanten over een breed scala aan regulatory topics zoals de CRR (bv. ICAAP, ILAAP, Pillar III), regulatory reporting en de impact van aankomende regelgevingen. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Consultant - Compliance & Independence - PwC Amsterdam - Binnen het Compliance & Independence team houd jij je bezig met het voorbereiden van adviezen onder verantwoordelijkheid van een manager. Je monitort hiervoor aanvragen, controleert of de vereiste gegevens zijn aangeleverd en neemt contact op om aanvullende informatie te vergaren. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Associate Entity Governance & Compliance - Legal Services - PwC Amsterdam - As Senior Associate Entity Governance & Compliance - Legal Services, you will help streamline and manage governance and compliance risks and ensure good standing of legal entities of a portfolio of clients. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Connecting Manager Know Your Client & Transaction Monitoring - ABN AMRO Bank Amsterdam - Op dit moment zijn wij op zoek naar een leidinggevende in Amersfoort binnen de afdeling CDD Transactie Monitoring die van aanpakken houdt in een dynamische omgeving. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Lawyer (Advocaat medewerker) - HVG Law Amsterdam - Ben jij een advocaat of jurist met 3 tot 5 jaar werkervaring in de Financial services? Heb jij aantoonbare kennis van het financieel recht en werk jij graag projectmatig? Wil jij werken in een plezierige en inspirerende werkomgeving met een open en informele cultuur? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Operational Client Support Specialist - NN The Hague - The team plays a crucial role in the onboarding of new clients/funds within NNIP. But also for existing clients/funds the team is responsible for the opening of new accounts and markets as well as the maintenance of the KYC documentation (Know Your Client). ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
(Senior) Manager FRM Regulatory - KPMG Amstelveen - anuit het Regulatory team helpen wij banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en pensioenfondsen tijdig aan de regelgeving te voldoen. Kom jij ons team versterken? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Business Consultant Data Lineage - ABN AMRO Bank Amsterdam - Met de inbreng van jouw kennis en competenties en in samenwerking met Risk Management, de business en de IT-organisatie bereik je de gestelde doelen om de bank BCBS 239 compliant te maken, door je te richten op data lineage binnen de bank. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Consultant Forensic In the Audit - KPMG Amstelveen - ls Senior consultant Forensic In The Audit speel jij dagelijks een belangrijke rol in de reactie op de toegenomen aandacht voor fraude en compliance risico's bij onze controles en (internationale) klanten. Ben jij een enthousiaste professional met minimaal 3 jaar relevante (audit) werkervaring, affiniteit met het onderwerp fraude en bezig met de volgende stap in je carrière? Dan zoeken wij jou! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Manager Forensic In The Audit - KPMG Amstelveen - Als manager Forensic In The Audit speel jij een dagelijks een belangrijke rol in de reactie op de toegenomen aandacht voor fraude en compliance risico's bij onze controles en (internationale) klanten. Ben jij een enthousiaste manager met minimaal 5 jaar (forensiche) audit-ervaring, die professioneel kritisch is en grote affiniteit met het onderwerp fraude heeft? Dan zijn wij naar jou op zoek! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Adviseur Financieel Economische Criminaliteit - KPMG Amstelveen - Heb jij affiniteit met de thema’s financieel economische criminaliteit, integriteit en compliance, en een academische opleiding afgerond met 0-4 jaar werkervaring? Dan zijn wij op zoek naar jou! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Program Consultant KYC - ABN AMRO Bank Amersfoort - De wereld verandert snel – en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Program Lead KYC - ABN AMRO Bank Amersfoort - De wereld verandert snel – en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Risk & Control Sr. Adviseur - PwC Amsterdam - Wil jij groeien en impact maken door het adviseren van (inter)nationale bedrijven en organisaties? Ben je geïnteresseerd in (operationele) risico’s en wil je onze klanten helpen om deze te mitigeren? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Manager Internal Audit Services - PwC Amsterdam - In deze rol maak je impact door het adviseren van (inter)nationale bedrijven en organisaties op het gebied van bedrijfsprocessen en interne beheersing. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Checker - DPA Compliance & Risk Amerfoort - Als Quality Checker Know Your Client (KYC) voor zakelijke klanten kom je te werken binnen één van de onderdelen van het KYC Center. Het KYC center voor comnmercial banking is verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
AML Officer - DPA Compliance & Risk Randstad - Heb jij affiniteit en ervaring met het onderzoeken en vastleggen van verschillende betalingspatronen en heb je gedegen kennis van zowel nationale als internationale wet- en regelgeving op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior CDD Analist - DPA Compliance & Risk Randstad - Als Customer Due Diligence analyst (CDD analist) beoordeel je de risico’s van particuliere en (groot) zakelijke relaties. De analyse richt zich op witwassen, financiële steun aan terrorisme en andere illegale transacties. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD analist - DPA Compliance & Risk Randstad - Wil je werken als een CDD analist voor gerenommeerde opdrachtgevers binnen de financiële sector en wil je je ontwikkelen tot volwaardig compliance professional? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Onderzoeker Special Cases - ABN AMRO Bank Amersfoort - De wereld verandert snel – en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Risk & Compliance officer - Achmea Tilburg - In de rol van Risk & Compliance (R&C) officer ben jij werkzaam voor de divisie Interpolis. Jij vervult een sleutelrol bij de risicobeheersing en naleving van Wet- en Regelgeving en vormt het schakelpunt tussen directie, senior management, lijnorganisatie en 2e lijn Risk & Compliance. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer Investment Management - Achmea Zeist - Ben jij een enthousiaste, ontwikkelgerichte compliance specialist? Weet jij een integriteitbewuste bedrijfscultuur te stimuleren en belangrijke compliance risico’s waaraan een beleggingsonderneming bloot staat op tijd te tackelen? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD analist - DPA Compliance & Risk Randstad - Wil je werken als een CDD analist voor gerenommeerde opdrachtgevers binnen de financiële sector en wil je je ontwikkelen tot volwaardig compliance professional? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Coachende CDD Analist - Octas Utrecht - Ervaring met Customer Due Diligence en toe aan een volgende stap waarbij jij de ruimte krijgt te groeien; zowel als professional én als persoon? Ga aan de slag als CDD Analist in Utrecht binnen de grootzakelijke markt! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Client Due Diligence - Octas Den Bosch - Wil jij financiële criminaliteit tegen gaan en heb je ervaring in de bancaire sector? Dan heeft Octas de perfecte baan voor jou als Analist Client Due Diligence (CDD) in Den Bosch! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Risk Manager - ID Professionals Nederland - Heb jij al 5 jaar ervaring opgedaan met Non Financial Risk en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging waarbij je de schakel bent tussen 1ste, 2de en 3de lijn? Dan is de volgende vacature zeker iets voor jou! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC Analist Quality Control DFC Oversight - ABN AMRO Bank Amersfoort - De wereld verandert snel – en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Regulatory Advisor (prudential) - NIBC Bank N.V. Den Haag - As a prudential regulatory advisor, you have the grit to get through complex regulatory texts. You pick up the details that matter to the bank and see the big picture of the regulatory framework and regulators’ intention with the rules. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Global KYC Expert - ID Professionals Amsterdam - Would you like to bring your KYC expertise to the next level? In an international environment? With global reach? Where you can take ownership for your part? Search no more but read this. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist - Octas Amsterdam - Ben je op zoek naar een baan waarin jouw analytische, onderzoekende vaardigheden tot zijn recht komen? Dan heeft Octas die voor jou: word Customer Due Dilligence Analist in Amsterdam! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct