Junior AML Analist - DPA Compliance & Risk Diemen - Voor een creditcardmaatschappij zijn wij op zoek naar Junior AML analisten. Heb jij al eerder ervaring opgedaan binnen het vakgebied AML en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan snel! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Consultant Accounting, Reporting & Compliance - PwC Amsterdam, Rotterdam & Utrecht - Als senior consultant sta je midden in de Compliance praktijk. Je houdt je op projectmatige wijze bezig met een verscheidenheid aan werkzaamheden, denk hierbij aan het samenstellen van jaarrekeningen, voorbereiden & opstellen van financiële rapportages en het inrichten, bijwerken en verder automatiseren van financiële administraties. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Risk & Compliance Coördinator - Achmea Apeldoorn - Als 1e lijns Risk & Compliance Coördinator ben jij de spin in het web van het SSC FB&DL en maak je deel uit van het bedrijfsbureau. Samen ondersteunen jullie het managementteam en de service lines met het verder verbeteren van de dienstverlening. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist Medior Zakelijk - Octas Utrecht - Wil jij bijdragen aan het tegengaan van criminele activiteiten en zorgen voor een duurzamere wereld? Dat kan! Ga aan de slag als Customer Due Dilligence (CDD) Analist voor onze klant in Utrecht en zorg dat jij impact maakt! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Analist(e) Know Your Client Commercial Banking - ABN AMRO Bank Rotterdam - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Legal counsel corporate governance - De Volksbank Utrecht - Help jij de Volksbank verder? Als legal counsel corporate governance zit jij in het hart van het team dat werkt aan de toekomst van de Volksbank. Ben jij een sparringpartner waar de bank op kan bouwen en kijk jij verder dan de juridische kaders? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior CDD Analist - DPA Compliance & Risk Amsterdam of Utrecht - Heb je als starter veel affiniteit met de bancaire sector en wil je graag aan de slag als kyc analist binnen een complexe wereld waarin integriteit en financial and economic crime centraal staan? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior CDD Analist - DPA Compliance & Risk Amsterdam of Utrecht - Heb je als starter veel affiniteit met de bancaire sector en wil je graag aan de slag als kyc analist binnen een complexe wereld waarin integriteit en financial and economic crime centraal staan? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Toezichthouder financieel economische criminaliteit - De Nederlandsche Bank Amsterdam - Zie toe op de integere bedrijfsvoering van de financiële sector als toezichthouder financieel economische criminaliteit bij DNB. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Privacy Officer - NN The Hague - In this role you will work together with the Data Protection Officer (DPO) on the development, maintenance and implementation of in- and external privacy policies and regulations within NN IP, and on the monitoring of their correct execution. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer / MLRO - NN Den Haag - Als Compliance Officer en MLRO zorg je dat het management en de medewerkers zich bewust zijn van compliance risico’s, zodat NN Schade & Inkomen integer handelt. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Analist(e) Know Your Client Commercial Banking - ABN AMRO Bank Amersfoort - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Expert Know Your Client - ABN AMRO Bank Amersfoort - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Consultant Accounting, Reporting & Compliance - PwC Amsterdam - As a Senior Consultant you occupy a central position in the Compliance practice. You will be involved in a variety of project-based activities, such as compiling financial statements, preparing and drafting financial reports and designing, updating and further automating financial administration systems. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Expert financiële risico's - De Nederlandsche Bank Amsterdam - Identificeer belangrijke financiële risico’s als toezichthouder op verzekeraars bij DNB. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Onderzoekscoördinator Special Cases - ABN AMRO Bank Amersfoort - De wereld verandert snel – en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Connecting Manager Know Your Client & Transaction Monitoring - ABN AMRO Bank Amsterdam - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Transaction Monitoring Lead - Via Michael Page Risk & Compliance Amsterdam - The Analytics Lead manages a team of 15 fte supporting risk UAT related to our regulatorycommitted programs, to ensure optimal configuration of the global rule based monitoring systemsbefore go-live. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Compliance Officer (retail) - Via Michael Page Risk & Compliance Capelle aan den IJssel - Als compliance officer ondersteun je de directie en organisatie bij het bevorderen van een integere bedrijfscultuur en het compliant zijn en blijven van de organisatie op het gebied van wet- en regelgeving. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Onderzoeker Special Cases - ABN AMRO Bank Amersfoort - De wereld verandert snel – en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Fraud Expert (fraud domain) - ABN AMRO Bank Amstelveen - The importance of information security and fraud detection has strongly increased over the last few years. That is why we are continuously investigating smarter ways to make digital banking as secure as possible. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Policy Officer III Process Execution - ABN AMRO Bank Utrecht - De wereld verandert snel - en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Lawyer (Advocaat medewerker) - HVG Law Amsterdam - Ben jij een advocaat of jurist met 3 tot 5 jaar werkervaring in de Financial services? Heb jij aantoonbare kennis van het financieel recht en werk jij graag projectmatig? Wil jij werken in een plezierige en inspirerende werkomgeving met een open en informele cultuur? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior Compliance Officer - DPA Compliance & Risk Amsterdam - As a Junior Compliance Officer you support the New head of Regulatory Oversight & Policies. Do you have 3 years of experience within the legal/compliancesector? Read on for an interesting role in an international environement. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Fraude analist - DPA Compliance & Risk Nederland - Voor een grootbank zijn wij op zoek naar Fraude Analisten. Je bent verantwoordelijk voor het achterhalen en onderzoeken van fraude binnen het betalingsverkeer en heb je direct contact met de klant! Lijkt jou zo een dynamisch rol interessant? Lees gauw meer en reageer! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Associate Risk and Regulatory (Capital Markets) - PwC Amsterdam - Als Senior Associate ben je verantwoordelijk voor het adviseren van klanten over een breed scala aan regulatory topics zoals de CRR (bv. ICAAP, ILAAP, Pillar III), regulatory reporting en de impact van aankomende regelgevingen. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Business Compliance Officer - DPA Compliance & Risk Amsterdam - Are you an experienced Business Compliance Officer, with a background in financial services / banking? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Connecting Manager DFC CDD Client Filtering - ABN AMRO Bank Amsterdam - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het identificeren van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Advisor III - ABN AMRO Bank Amsterdam - Als Compliance Officer help je eerste- en/of tweedelijns partijen hun wettelijke verplichtingen zo effectief mogelijk te vervullen en uitdagingen op deze aandachtsgebieden zo te managen dat goedwillende klanten hier zo weinig mogelijk last van hebben. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Business Consultant Planning & Release Management - ABN AMRO Bank Amersfoort - De wereld verandert snel – en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Financieel rechercheur multidisciplinair interventieteam - Belastingdienst Regio Utrecht - Je analyseert bankrekeningen, doorzoekt panden of neemt goederen in beslag. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
1e-lijns Risk & Compliance Officer Fund Management - Achmea Amsterdam - Jij beheert en voert het 1e lijns risicomanagement uit voor het domein Fund Management. Jij ondersteunt en adviseert de afdeling bij het bepalen van de risk appetite via o.a. het faciliteren en opzetten van Risk Self Assessments. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Adviseur Operational Risk & Compliance - Achmea Apeldoorn - Als Adviseur Operational Risk en Compliance ben jij de spin in het web voor Achmea Compliance en maak je deel uit van het Compliance Support Team. Samen ondersteunen jullie het management team bij complexe vraagstukken, bijzondere onderzoeken en het continue verbeteren van de afdeling. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Regulatory Reporting Specialist - Achmea Tilburg - Als Regulatory Reporting Specialist maak je onderdeel uit van het Financial Reporting team. Met jouw team verzorg je tijdig betrouwbare rapportages voor de toezichthouder DNB. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Expert financiële risico's banken - De Nederlandsche Bank Amsterdam - Houd toezicht op Europese banken als expert financiële risico’s banken bij DNB. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Een vliegende start van je carrière als trainee bij DNB - De Nederlandsche Bank Amsterdam - In twee jaar DNB breed ontdekken? En jezelf professioneel en persoonlijk ontwikkelen? Daag jezelf uit in het DNB traineeship. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Manager Compliance - NN Den Haag - Als Manager Compliance zorg je, samen met een team van compliance officers, dat management en medewerkers van Nationale-Nederlanden Bank zich bewust zijn van compliance gerelateerde risico’s en de dagelijkse impact van wet- en regelgeving en normen en waarden op de bedrijfsvoering. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior KYC analist - DPA Compliance & Risk Nederland - Wil jij als Senior KYC Analist op een afdeling bij een grootbank werken die volop in ontwikkeling is en waarin jij een belangrijke bijdrage levert aan de integriteit van de organisatie? Lees dan gauw meer! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance officer internal crime - De Volksbank Utrecht - Samen met je collega’s bescherm jij de bank en onze klanten tegen allerlei vormen van interne criminaliteit. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Anti Money Laundering train(st)er en coach - ABN AMRO Bank Amersfoort - Wil je ons als Senior AML trainer & coach helpen financiële criminaliteit tegen te gaan? De wereld verandert snel in onze rol verandert mee. Vanuit ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC Analist - DPA Compliance & Risk Nederland - Ben jij als analist op zoek naar een rol waarin je onderzoek verricht naar verschillende type klanten? Dan is deze rol interessant voor jou! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Change consultant - DPA Compliance & Risk Randstad - Je draagt bij aan de implementatie van tooling voor belangenconflicten. Je bent verantwoordelijk voor de uitrol van de tooling naar de landen en je hebt een goede kennis van de methoden en tools voor Change Management; ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Manager Forensic In The Audit - KPMG Amstelveen - Als manager Forensic In The Audit speel jij een dagelijks een belangrijke rol in de reactie op de toegenomen aandacht voor fraude en compliance risico's bij onze controles en (internationale) klanten. Ben jij een enthousiaste manager met minimaal 5 jaar (forensiche) audit-ervaring, die professioneel kritisch is en grote affiniteit met het onderwerp fraude heeft? Dan zijn wij naar jou op zoek! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Implementatie Manager KYC - ABN AMRO Bank Amersfoort - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC Analist Quality Control DFC Oversight - ABN AMRO Bank Amersfoort - De wereld verandert snel – en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Risk Manager - ID Professionals Nederland - Heb jij al 5 jaar ervaring opgedaan met Non Financial Risk en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging waarbij je de schakel bent tussen 1ste, 2de en 3de lijn? Dan is de volgende vacature zeker iets voor jou! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior Consultant Forensic Investigations - KPMG Amstelveen - Ben jij klaar met je studie of heb je minder dan 2 jaar werkervaring en ben je op zoek naar een nieuwe stap? Ben je professioneel kritisch en heb je een grote affiniteit met het onderwerp fraude? Dan zijn wij naar jou op zoek! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior Legal Counsel Product & Regulatory - AEGON Den Haag - Wil jij juridisch adviseren bij het lanceren van nieuwe producten voor Aegon Asset Management, en heb jij affiniteit met wet- en regelgeving in de wereld van het vermogensbeheer, dan zijn wij op zoek naar jou! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior AML Trainer - ID Professionals Amsterdam - Ben jij een AML-expert en heb je ervaring met het geven van trainingen? Dan is deze functie misschien wel iets voor jou! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Consultant Forensic Investigations - KPMG Amstelveen - Ben jij een enthousiaste professional met minimaal 3 jaar relevante (audit) werkervaring, affiniteit met het onderwerp fraude en bezig met de volgende stap in je carrière? Dan zoeken wij jou! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer - ID Professionals Amsterdam - Heb jij minimaal 5 jaar werkervaring als Compliance Officer en sta je open voor een nieuwe brede en dynamische rol waarin er veel vrijheid wordt geboden om beslissingen te maken? Voor een bank hebben wij een mooie vaste functie openstaan! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Consultant Compliance Planning & Change - ABN AMRO Bank Amsterdam - Together with subject matter experts and the management of Compliance you ensure that the fulfilment of Compliance Function responsibilities meets regulatory requirements, market standards and Compliance’s target operating model ambitions. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Teamlead Know Your Client - ABN AMRO Bank Zwolle - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Advisor II - ABN AMRO Bank Amsterdam - As Compliance Officer focusing on planning and change, you are a keystone in making the Compliance Function grow towards the next maturity level. Do you want to be part of this challenging environment? Tell us your story. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CMAAS Associate Financial Services - Regulatory - PwC Amsterdam - Als Associate ben je betrokken bij het adviseren van klanten over een breed scala aan regulatory topics zoals de CRR (bijv. ICAAP, ILAAP, en Pillar III), regulatory reporting en de impact van aankomende regelgevingen. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC Analist - DPA Compliance & Risk Nederland - DPA Compliance is doorlopend op zoek naar ambitieuze professionals met minimaal één jaar werkervaring binnen het CDD domein. Wil jij werken voor internationale klanten waar ontwikkeling centraal staat? Lees dan gauw verder of neem contact met ons op! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer - DPA Compliance & Risk Amsterdam, Den Haag, Rotterdam of Utrecht - Breed Compliance werkterrein binnen diverse sectoren. Sparringpartner op verschillende niveaus. Opzetten en uitrollen beleid & procedures; integriteitsonderzoeken, risicoanalyses (reputatie etc). ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC analist - DPA Compliance & Risk Nederland - Heb jij minimaal 1 jaar werkervaring als KYC analist en ben je op zoek naar een nieuwe stap binnen je carrière? Lees dan gauw meer over een interessante rol bij een dynamische grootbank! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior KYC analist - DPA Compliance & Risk Amsterdam - Ben je op zoek naar een veelzijdig rol waarin je een belangrijke sleutelrol hebt binnen het team van ongeveer 15 analisten en tegelijkertijd ook schakelt met het management m.b.t. KYC? Lees verder en reageer! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Trainer AML - DPA Compliance & Risk Amersfoort - Ben jij een inhoudsexpert op het gebied van AML en heb je coachende werkervaring en wil je binnen een internationale grootbank trainingen verzorgen? Lees dan verder! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD analist - DPA Compliance & Risk Nederland - Wil je werken als een CDD analist voor gerenommeerde opdrachtgevers binnen de financiële sector en wil je je ontwikkelen tot volwaardig compliance professional? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Checker - DPA Compliance & Risk Nederland - Wil je op een afdeling werken waar gezamenlijk aan een visie en missie gewerkt wordt? Wil jij als Quality Checker een sleutelrol hebben in de kwaliteit van de KYC dossiers en processen binnen de organisatie? Lees gauw meer over de rol. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Wwft Secretaris ICS - ABN AMRO Bank Diemen - Gaat jouw hart sneller kloppen van de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme? Zo draag je bij aan de ambitie van ICS om de meest betrouwbare en veiligste betaaldienstverlener van Nederland te zijn? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Client Due Diligence - Octas Den Bosch - Wil jij financiële criminaliteit tegen gaan en heb je ervaring in de bancaire sector? Dan heeft Octas de perfecte baan voor jou als Analist Client Due Diligence (CDD) in Den Bosch! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CAMS Officer (Compliance Officer) - Octas Utrecht - Stel je voor dat je een bijdrage kunt leveren aan het proactief beschermen van een van de grootste banken van Nederland en daarbij wereldwijde witwas- en terrorismefinancieringen. Kom samen met het talentvolle team verschil maken en solliciteer op deze uitdagende functie! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analyst (english) Investment Bank - Octas Utrecht - For a Investment Management organisation with an attractive portfolio and more than a green mission we are looking for a temporary Customer Due Diligence (CDD) Analyst. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Know Your Customer (KYC) - Octas Amersfoort - Ben jij de persoon die net even verder zoekt dan de informatie die je al hebt? Ga als Analist Know Your Customer (KYC) aan de slag! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior CDD Analist - Octas Amersfoort - Wil jij bijdragen aan het tegengaan van criminele activiteiten bij een van de grootste banken van Nederland? Dat kan! Ga aan de slag als Medior Customer Due Dilligence (CDD) Analist in Amersfoort! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Expert - Octas Amersfoort - Wil jij jouw kennis en expertise over KYC overbrengen en ben je samenwerkingsgericht? En heb je reeds ervaring in de rol als CDD analist/Quality Checker waar je zowel coachend als op de inhoud aan de slag bent geweest? Solliciteer dan nu op de functie van Quality Expert! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Specialist CDD (Customer Due Diligence) - Octas Amersfoort - Neem jij graag risico’s en ben je goed in het nemen van beslissingen? Heb je al meerdere jaren ervaring binnen CDD/KYC en ben je klaar voor de volgende stap? Dan is de rol van Senior CDD Analist jou op het lijf geschreven! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist - Octas Amsterdam - Ben je op zoek naar een baan waarin jouw analytische, onderzoekende vaardigheden tot zijn recht komen? Dan heeft Octas die voor jou: word Customer Due Dilligence Analist in Amsterdam! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Quality Checker - Octas Amsterdam - Heb je meerdere jaren ervaring binnen CDD / KYC en wil je de stap maken richting de rol van Quality Checker, of heb je deze stap gemaakt en wil je daarin verder groeien bij een andere organisatie? Lees dan verder! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Coachende CDD Analist - Octas Utrecht - Ervaring met Customer Due Diligence en toe aan een volgende stap waarbij jij de ruimte krijgt te groeien; zowel als professional én als persoon? Ga aan de slag als CDD Analist in Utrecht binnen de grootzakelijke markt! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior CDD Analist - Octas Zwolle - Jouw kennis en ervaring inzetten voor kwaliteits- en procesverbetering? De onderste steen boven halen door sterk onderzoekswerk en een scherpe blik? Zorgen dat foute geldstromen steeds verder worden teruggedrongen binnen de bank en in de maatschappij. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Product Owner Quality Control (DFC Oversight) - ABN AMRO Bank Amersfoort - De wereld verandert snel – en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Global KYC Expert - ID Professionals Amsterdam - Would you like to bring your KYC expertise to the next level? In an international environment? With global reach? Where you can take ownership for your part? Search no more but read this. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer Investment Management - Achmea Zeist - Ben jij een enthousiaste, ontwikkelgerichte compliance specialist? Weet jij een integriteitbewuste bedrijfscultuur te stimuleren en belangrijke compliance risico’s waaraan een beleggingsonderneming bloot staat op tijd te tackelen? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Compliance Officer - CCV Holland B.V. Arnhem - Ben jij een echte teamplayer, weet je de weg in de steeds complexere wet- en regelgeving en kom je graag te werken in een organisatie met ambitie? Dan leren we je graag kennen! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
(Senior) Consultant Regulatory Advisory | Financial Services - KPMG Amstelveen - Wijzigende regelgeving is een constante factor in de financiële sector. Wat is de impact op het business model en hoe moet de organisatie daarop worden aangepast? Hoe verhouden alle huidige regels zich tot elkaar en hoe kun je rekening houden met de eisen van de toekomst? Vanuit het Regulatory team helpen wij banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en pensioenfondsen tijdig aan de regelgeving te voldoen. Kom jij ons team versterken? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Teamleider Regulatory Reporting Operations - Octas Amsterdam - Ben jij die sterke teamleider met verstand van verslaglegging van wet- en regelgeving onder MIFID of EMIR? Dan hebben we een mooie opdracht bij een Europese topspeler: een zeer snel groeiende fintech organisatie in de fase van scale up naar corporate met uitdagingen (...) ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Regulatory Reporting Officer Operations - Octas Amsterdam - Heb jij verstand van verslaglegging van wet- en regelgeving onder MIFID of EMIR? Dan hebben we een mooie opdracht bij een Europese topspeler: een zeer snel groeiende fintech organisatie in de fase van scale up naar corporate met uitdagingen op de afdeling reporting. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Manager Consulting – Enterprise Risk - EY Amsterdam - Een senior manager Enterprise Risk bij EY heeft een visie op de toekomst van het vak en krijgt energie van het actief informeren van zijn/haar netwerk over de trends in het vakgebied of sector. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Soft Controls Auditor - KPMG Amstelveen - Ben jij innovatief, een doorpakker en ben jij diegene die graag naar het menselijk gedrag achter cijfers kijkt? Dan maken wij graag kennis met jou! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Manager Financieel Economische Criminaliteit - KPMG Amstelveen - Heb jij ervaring met de thema’s financieel-economische criminaliteit, integriteit en compliance, en een academische opleiding afgerond met 5 tot 10 jaar werkervaring? Dan zijn wij op zoek naar jou! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Adviseur Financieel Economische Criminaliteit - KPMG Amstelveen - Heb jij affiniteit met de thema’s financieel economische criminaliteit, integriteit en compliance, en een academische opleiding afgerond met 0-4 jaar werkervaring? Dan zijn wij op zoek naar jou! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Adviseur Compliance & Integriteit - KPMG Amstelveen - Als adviseur houd je je bezig met diverse vraagstukken op het gebied van compliance en integriteit. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
AML Analist - ID Professionals Utrecht - Klinken de termen transactiemonitoring, anti witwassen en terrorisme financiering jou bekend in de oren en heb jij je eerste stappen als AML Analist al gezet? Inmiddels toe aan een volgende stap? Dan zal deze vacature zeker wat voor jou zijn! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD analist – project - ID Professionals Amsterdam - Je maakt CDD en AML analyses. Je bestudeert, analyseert, signaleert en onderzoekt er op los. Zo ga je onder andere na of de klant wel goede bedoelingen heeft, waar zijn of haar inkomsten vandaan komen en welke (reputatie)risico’s er (mogelijk) zijn. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
AML Officer - DPA Compliance & Risk Randstad - Heb jij affiniteit en ervaring met het onderzoeken en vastleggen van verschillende betalingspatronen en heb je gedegen kennis van zowel nationale als internationale wet- en regelgeving op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Specialist Financial Services (24 - 32 uur) - EY Amsterdam - Ben jij Compliance Specialist en wil je werken in de Financial Services? Heb jij aantoonbare compliance kennis en vind je het leuk om te werken met onze cliënten in de financiële sector zoals banken en verzekeraars? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD/Legal Analist - Via Michael Page Risk & Compliance Rotterdam - Adviseren van management en medewerkers (zowel in binnen- en buitenland) over de interpretatie en toepassing van de wet- en regelgeving en het assisteren van de Compliance Officer bij het opstellen van intern beleid en procedures. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Associate Entity Governance & Compliance - Legal Services - PwC Amsterdam - As Senior Associate Entity Governance & Compliance - Legal Services, you will help streamline and manage governance and compliance risks and ensure good standing of legal entities of a portfolio of clients. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Exit Officer ICS - ABN AMRO Bank Diemen - Gaat jouw hart sneller kloppen van de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme? Staat kwaliteit bij jou hoog in het vaandel en wil je bijdragen aan de ambitie van ICS om de meest betrouwbare en veiligste betaaldienstverlener van Nederland te zijn? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Operations Manager Know Your Client - ABN AMRO Bank Zwolle - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Analist(e) Know Your Client - ABN AMRO Bank Zwolle - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior Analist(e) Know Your Client - ABN AMRO Bank Zwolle - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Risk Data Analyst - ABN AMRO Bank Amsterdam - Als Compliance Risk Data Analyst speel je een belangrijke rol in de Compliance functie van de toekomst. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Advisor peer review, (international) governance and oversight - ABN AMRO Bank Amsterdam - As Compliance Officer focusing on peer review, (international) governance and oversight, you are a keystone in securing effectiveness of the Compliance Function. You design and enhance the global peer review programme and coordinate its implementation. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Expert Accounting & Policies - Lely Maassluis - Ben jij op de hoogte van de laatste financiële wet- en regelgeving? Kun jij het beleid vormen, AO/IC vormgeven en voor Lely de expert zijn op het gebied van wet- en regelgeving? Zet jij de kaders neer en ben jij de ‘go to person’ op dit gebied? Lees dan verder. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Stibbe - Risk & Compliance Officer - Amsterdam - Stibbe - Via Vroom & Van den Heuvel Amsterdam - Als Risk & Compliance Officer ben je de contactpersoon voor interne en externe adviseurs. Je staat direct in contact met externe organisaties zoals het Bureau Financieel Toezicht (BFT), Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Checker (Zwolle) - ABN AMRO Bank Zwolle - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Product Owner Non Financial Risk Data - ABN AMRO Bank Amsterdam - Als bank zijn we continu bezig om ons risicomanagement te verbeteren. De non-financiële risico’s zoals risico’s op gebied van integriteit- en fraude krijgen daarbij steeds meer aandacht vanuit de bank (en vanuit de regelgever). ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Assurance – AML specialist - ID Professionals Utrecht - Wil jij AML-analisten coachen zodat zij nog beter hun analyses kunnen uitvoeren? Weet jij met de juiste toon jouw adviezen over te brengen naar zowel de analist als het management? Heb jij ervaring met het volgen en analyseren van geldstromen? Lees dan verder! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Associate Sustainability & Responsible Governance - PwC Amsterdam - Als Associate Sustainability & Responsible Governance richt jij je op zowel adviesopdrachten als controle-opdrachten. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Combination traject The Associate Academy - Sustainability & Responsible Governance - PwC Amsterdam - As an Associate within the combination route ‘The Associate Academy with Sustainability & Responsible Governance (S&RG)’ you will focus for 50% on Assurance assignments where you verify the non-financial information in the social reportages of organizations. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Compliance Officer - Via Michael Page Risk & Compliance Amsterdam - Pro-actively advising, support and assisting the Director Legal & Compliance, staff and clients on compliance/ AMLissues within the regulatory and internal & regulations, to mitigate compliance and regulatory risks of the Bank (andmore specific Madrid office) and its staff. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Legal counsel - Regulatory and Compliance - Atida - Via BDO Interim & Recruitment Amsterdam - You will provide legal support to senior management and various stakeholders. As a teamplayer you will help build a comprehensive compliance framework that meets the global regulatory compliance requirements and you deal with day-to-day legal affairs. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior CDD Analist - ID Professionals Landelijk - Ben jij een CDD analist binnen een financiële organisatie met ongeveer 2-5 jaar werkervaring? Wil jij bij een grootbank aan de slag met de optie om daar in vaste dienst te treden? Bekijk de vacature en solliciteer direct op de functie van Medior CDD analist. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Analist – complexe organisatiestructuren - ID Professionals Utrecht - Heb jij kennis van zakelijke financieringen en/of bedrijfsstructuren? Heb je ervaring in de trust, vastgoed of een segment en wil jij jouw expertise toepassen bij het bestrijden van witwassen, fraude en terrorismefinanciering? Lees dan verder en solliciteer direct! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer - DPA Compliance & Risk Randstad - Bijdrage leveren aan Compliance jaarplan, gevraagd en ongevraagd adviseren over de naleving van wet- en regelgeving aan diverse afdeling. Breed werkveld, zoals ook bijdrage aan integriteitsonderzoeken en bewustwording creëren. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior Analist(e) Know Your Client - ABN AMRO Bank Amersfoort - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior CDD Analist - ID Professionals Landelijk - Heb jij meerdere jaren ervaring als CDD Analist en ambieer je een adviserende rol, met meer autonomie en waarin je optreedt als inhoudelijk CDD expert? Dan zul je deze functie bij een Nederlandse grootbank niet aan je voorbij willen laten gaan! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Quality Checker - Octas Rotterdam - Heb je meerdere jaren ervaring binnen CDD / KYC en wil je de stap maken richting de rol van Quality Checker, of heb je deze stap gemaakt en wil je daarin verder binnen een kleinere organisatie? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Consultant Accounting, Reporting & Compliance - PwC Amsterdam, Rotterdam & Utrecht - Als (senior) consultant ben je verantwoordelijk voor het samenstellen van jaarrekeningen, voorbereiden & opstellen van financiële rapportages en het inrichten, bijwerken en verder automatiseren van financiële administraties. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Data Analyst - Adyen Amsterdam - Adyen is looking for a new enthusiastic colleague for the compliance team who will be responsible for performing data analytics on Adyen’s customer base. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Consultant - DPA Compliance & Risk Amsterdam - Je faciliteert, adviseert, onderzoekt en monitort de integriteitsrisicobeheersing van de organisatie. De focus ligt met name op credits and financing ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Business Analyst Transactionmonitoring - DPA Compliance & Risk Randstad - Transactional data/flows for transaction monitoring in a global payment landscape. You analyze business requirements for changes specifically into Post Transaction Monitoring platform. You are always looking to automate processes and know-how to include checks. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer - ID Professionals Amsterdam - Heb jij ervaring als Compliance Officer en word je blij van het adviseren van collega's op compliance gebied? Dan hebben wij wellicht een mooie functie voor jou! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Risk manager - Eno Deventer - Wij zijn op zoek naar iemand met een sterke persoonlijkheid, die het een uitdaging vindt om het risicobewustzijn binnen de organisatie te vergroten. Je levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de strategische ambities op dit vlak en durft op dat niveau Eno uit te dagen. ] Bekijk deze vacature
Risk and Compliance Officer (0,5 FTE) - Exact Delft - As Risk & Compliance Officer you have an independent function within EPS. You will be responsible for stimulating, monitoring and controlling the laws, regulations, internal rules and ethical standards that are relevant to the integrity and, hence, to the reputation of EPS. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD/KYC specialist - ID Professionals Amsterdam - Ben je werkzaam in CDD/KYC en wil je graag werken in een andere omgeving dan een (groot)bank? Dan is dit je kans! ] Bekijk deze vacature
Medior CDD Analist - Brunel Amerfoort - Als Medior Analist Know Your Client ben je samen met je team verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak en wordt ook wel Customer Due Diligence genoemd, ofwel CDD. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Adviseur Risk & Compliance - Sazas Woerden - Je adviseert (gevraagd en ongevraagd) directie en management op operationeel/tactisch niveau en soms ook op strategisch niveau over risk en compliance onderwerpen. Je leidt of neemt deel aan projecten en je draagt actief bij aan het risico- en compliance bewustzijn. ] Bekijk deze vacature
Compliance officer Wwft, AVG en beroepsregels - Dirkzwager legal & tax Arnhem - De Compliance Officer bevordert de integriteit van de organisatie door het geven van advies en training en door toe te zien op de naleving van normen. Hij/zij maakt daarvoor gebruik van zowel ‘hard controls’ als ‘soft controls’. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medewerker Risk Management CEAC Desk - KPMG Amstelveen - In jouw rol draag je zorg voor de juiste en volledige administratie van gegevens van de cliënten van KPMG NL. Je voert cliëntonderzoeken uit met als kader de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van terrorisme (Wwft). ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medewerker Ethics & Independence - KPMG Amstelveen - Kom jij ons team versterken om KPMG's onafhankelijkheid en reputatie te waarborgen? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Basel Expert - ABN AMRO Bank Amsterdam - We are looking for an additional colleague in the Basel Centre with a general role in supporting and overseeing the implementation of prudential regulation. Your role is to support the management of prudential regulatory risk from a second line of defense perspective. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist - ID Professionals Amsterdam - Heb jij vijf jaar ervaring als CDD- of AML-analist en ambieer je een adviserende rol, waarin je optreedt als inhoudelijk CDD expert? Lees dan snel verder! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer - ID Professionals Amsterdam - Heb jij de ambitie jezelf te ontwikkelen tot hoogwaardige compliance professional binnen een internationale omgeving? Wil je als compliance officer echt een bijdrage leveren aan de borging van de wettelijke vereisten en interne afspraken binnen een commerciële omgeving? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Checker Know Your Client - ABN AMRO Bank Amersfoort - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Consultant Supervisory Reporting - ABN AMRO Bank Amersfoort - De wereld verandert snel – en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Information Security & Privacy Officer - ABN AMRO Pensioenfonds Amsterdam - Jij wordt dé adviseur binnen ABN AMRO Pensioenfonds aangaande informatiebeveiliging en privacy. Je houdt ons scherp door het uitvoeren van periodieke monitoring van bestaande processen en het vergroten van de risicobewustzijn van deze twee aandachtgebieden. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Specialist Financial Services - HVG Law Amsterdam - Ben jij Compliance Specialist en wil je werken in de Financial Services? Heb jij aantoonbare compliance kennis en werk jij graag voor pensioenfondsen en pensioenuitvoerders? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
(Senior) Manager FRM Regulatory - KPMG Amstelveen - anuit het Regulatory team helpen wij banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en pensioenfondsen tijdig aan de regelgeving te voldoen. Kom jij ons team versterken? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Business Consultant Data Lineage - ABN AMRO Bank Amsterdam - Met de inbreng van jouw kennis en competenties en in samenwerking met Risk Management, de business en de IT-organisatie bereik je de gestelde doelen om de bank BCBS 239 compliant te maken, door je te richten op data lineage binnen de bank. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Consultant - Compliance & Independence - PwC Amsterdam - Binnen het Compliance & Independence team houd jij je bezig met het voorbereiden van adviezen onder verantwoordelijkheid van een manager. Je monitort hiervoor aanvragen, controleert of de vereiste gegevens zijn aangeleverd en neemt contact op om aanvullende informatie te vergaren. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Product Manager, Risk - Adyen Amsterdam - Adyen is looking for a passionate Product Manager who has experience working in teams that build merchant facing risk solutions. The Product Manager will be responsible for building out our next-generation risk solution that will be used by Adyen internally and by merchants around the globe. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct