ComplianceCarriere
compliancecarriere.nl
Home Vacatures Artikelen Organisaties
Over ons
Vakgebieden & Specialisaties Nieuwsbrieven Job Alerts Onze pakketten Contact Careerguide Hubs

Hubs per Sector

Finance
Actuaris Accountant Auditor
Business
Bank Hypotheken Investment
Business Support
Consultancy ESG HRM
Technology
Cyber Cloud AI
Alle hubs bekijken →
Hoofdwebsite
Bezoek →

Daigou en crimineel ondergronds bankieren

Podcast
06-01-2025
Peter Huttenhuis
In onze recente aflevering van de AMLC-podcast spraken we over #Daigou met Harold van den Wijngaard , financieel specialist bij Politie Nederland en Peter Huttenhuis, officier van justitie bij het Landelijk Parket | Openbaar Ministerie.

Daigou is de inkoop in westerse landen van (luxe)goederen zoals dure tassen, die vervolgens in China worden verkocht. Uit strafrechtelijke onderzoeken komt een beeld naar voren van criminele ondergrondse bankiers, die in georganiseerd verband geld afkomstig van criminele netwerken verplaatsen door gebruik te maken van onder andere Daigou.

💡 En zo blijkt er een verband te zijn tussen de kapitaalrestricties in China en de verkoop van drugs in Nederland…

[....]

Lees verder op: 112wft.nl

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Regulatory Advisory Expert
ABN AMRO
4.466 - 6.380
Medior
Amsterdam
As a Regulatory Advisory Expert at ABN AMRO, you turn regulatory and audit findings in the credit domain into practical improvements, align stakeholders, translate requirements into actions, support root cause...
Meer lezen Direct solliciteren
Privacy Officer - AVG, DPIA en complexe organisatievraagstukken
Ministerie van Justitie en Veiligheid
4.691 - 6.907
Medior, Senior
Den Haag
Als Privacy Officer - AVG, DPIA en complexe organisatievraagstukken bij HDBV (Ministerie van Justitie en Veiligheid) vertaal je privacywetgeving naar praktische oplossingen, adviseer je over DPIA’s, datalekken en AVG-verzoeken, beheer...
Meer lezen Direct solliciteren
Operational Risk Manager
Top vacature
Robidus
4.588 - 6.997
Medior, Senior
Zaandam
Als Operational Risk Manager bij Robidus speel je een sleutelrol in het versterken van risicobewustzijn en verbeteren van besluitvorming. Je professionaliseert risicomanagement, coördineert interne controles en adviseert over procesverbeteringen in...
Meer lezen Direct solliciteren
Regulatory Advisory Expert
ABN AMRO
4.466 - 6.380
Senior
Amsterdam
As a Regulatory Advisory Expert at ABN AMRO, you turn regulatory and audit findings into practical improvements in the credit domain, align stakeholders, translate requirements into actions, track milestones and...
Meer lezen Direct solliciteren
Alle vacatures