ComplianceCarriere
compliancecarriere.nl
Home Vacatures Artikelen Organisaties
Over ons
Vakgebieden & Specialisaties Nieuwsbrieven Job Alerts Onze pakketten Contact Careerguide Hubs

Hubs per Sector

Finance
Actuaris Accountant Auditor
Business
Bank Hypotheken Investment
Business Support
Consultancy ESG HRM
Technology
Cyber Cloud AI
Alle hubs bekijken →
Hoofdwebsite
Bezoek →

Daigou en crimineel ondergronds bankieren

Podcast
06-01-2025
Peter Huttenhuis
In onze recente aflevering van de AMLC-podcast spraken we over #Daigou met Harold van den Wijngaard , financieel specialist bij Politie Nederland en Peter Huttenhuis, officier van justitie bij het Landelijk Parket | Openbaar Ministerie.

Daigou is de inkoop in westerse landen van (luxe)goederen zoals dure tassen, die vervolgens in China worden verkocht. Uit strafrechtelijke onderzoeken komt een beeld naar voren van criminele ondergrondse bankiers, die in georganiseerd verband geld afkomstig van criminele netwerken verplaatsen door gebruik te maken van onder andere Daigou.

💡 En zo blijkt er een verband te zijn tussen de kapitaalrestricties in China en de verkoop van drugs in Nederland…

[....]

Lees verder op: 112wft.nl

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Senior Data Governance Consultant
Assets Only
Marktconform
Junior, Medior
Amsterdam
Als Senior Data Governance Consultant bij Assets Only richt je data governance in en verbeter je structuren rond datakwaliteit, eigenaarschap, lineage en controls, en vertaal je Risk/Compliance/ESG-eisen naar werkbare processen...
Meer lezen Direct solliciteren
Risk & Compliance Expert
Achmea
4.664 - 6.578
Medior
Amsterdam
Als Risk & Compliance Expert bij Achmea Real Estate versterk je eerstelijns risicomanagement: je ontwikkelt en borgt het Control Framework (incl. ISAE 3402), faciliteert Risk Self Assessments, adviseert management en...
Meer lezen Direct solliciteren
Eerstelijns Risk & Control Officer
a.s.r.
6.000 - 8.900
Senior, Medior
Utrecht
Als Eerstelijns Risk & Control Officer bij a.s.r. Hypotheken versterk je risicobeheersing en aantoonbaar ‘in control’ zijn: je ondersteunt management en proceseigenaren, regisseert rapportages, voert rootcause-analyses uit en adviseert verbetermaatregelen.
Meer lezen Direct solliciteren
Global Transaction Reporting Officer
Rabobank
3.447 - 4.923
Medior, Senior
Utrecht
As a Global Transaction Reporting Officer at Rabobank, you monitor and resolve transaction reporting exceptions, investigate root causes across the value chain, liaise with regulators and stakeholders, report KPIs to...
Meer lezen Direct solliciteren
Alle vacatures