ComplianceCarriere
compliancecarriere.nl
Home Vacatures Artikelen Organisaties
Over ons
Vakgebieden & Specialisaties Nieuwsbrieven Job Alerts Onze pakketten Contact Careerguide Hubs

Hubs per Sector

Finance
Actuaris Accountant Auditor
Business
Bank Hypotheken Investment
Business Support
Consultancy ESG HRM
Technology
Cyber Cloud AI
Alle hubs bekijken →
Hoofdwebsite
Bezoek →

Daigou en crimineel ondergronds bankieren

Podcast
06-01-2025
Peter Huttenhuis
In onze recente aflevering van de AMLC-podcast spraken we over #Daigou met Harold van den Wijngaard , financieel specialist bij Politie Nederland en Peter Huttenhuis, officier van justitie bij het Landelijk Parket | Openbaar Ministerie.

Daigou is de inkoop in westerse landen van (luxe)goederen zoals dure tassen, die vervolgens in China worden verkocht. Uit strafrechtelijke onderzoeken komt een beeld naar voren van criminele ondergrondse bankiers, die in georganiseerd verband geld afkomstig van criminele netwerken verplaatsen door gebruik te maken van onder andere Daigou.

💡 En zo blijkt er een verband te zijn tussen de kapitaalrestricties in China en de verkoop van drugs in Nederland…

[....]

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Head of Business Strategy, Governance & Legal
Top vacature
Blue Sky Group
98.000 - 140.000
Senior
Amstelveen
Als Head of Business Strategy, Governance & Legal bij Blue Sky Group stuur je de samenhang tussen strategie, governance en executie, adviseer je Directie en MT, leid je organisatiebrede veranderinitiatieven...
Meer lezen Direct solliciteren
Teamleider afdeling Toezicht Wwft
Ministerie van Financiën
5.212 - 7.747
Senior, Medior
Den Haag
Als Teamleider afdeling Toezicht Wwft bij DFEI stuur je toezichthouders aan, bouw je een team in ontwikkeling en vertaal je Wwft- en EU AML-ontwikkelingen naar effectief, risicogebaseerd toezicht, handhaving en...
Meer lezen Direct solliciteren
Regulatory & Supervisory Stakeholder Manager
ABN AMRO
6.793 - 9.704
Medior, Senior
Amsterdam
As a Regulatory & Supervisory Stakeholder Manager at ABN AMRO stuur je de dialoog met toezichthouders, bereid je overleg met o.a. ECB/DNB/AFM voor, monitor je ontwikkelingen, vertaal je toezichtinzichten naar...
Meer lezen Direct solliciteren
Risk Manager
Verpact
70.000 - 90.000
Medior, Senior
Den Haag
Als Risk Manager bij Verpact til je risicomanagement en interne beheersing naar een hoger niveau: je ontwikkelt en implementeert het framework, analyseert strategische/operationele/financiële risico’s, adviseert management, rapporteert, coördineert audits en...
Meer lezen Direct solliciteren
Alle vacatures