ComplianceCarriere
compliancecarriere.nl
Home Vacatures Artikelen Organisaties
Over ons
Vakgebieden & Specialisaties Nieuwsbrieven Job Alerts Onze pakketten Contact Careerguide Hubs

Hubs per Sector

Finance
Actuaris Accountant Auditor
Business
Bank Hypotheken Investment
Business Support
Consultancy ESG HRM
Technology
Cyber Cloud AI
Alle hubs bekijken →
Hoofdwebsite
Bezoek →

Daigou en crimineel ondergronds bankieren

Podcast
06-01-2025
Peter Huttenhuis
In onze recente aflevering van de AMLC-podcast spraken we over #Daigou met Harold van den Wijngaard , financieel specialist bij Politie Nederland en Peter Huttenhuis, officier van justitie bij het Landelijk Parket | Openbaar Ministerie.

Daigou is de inkoop in westerse landen van (luxe)goederen zoals dure tassen, die vervolgens in China worden verkocht. Uit strafrechtelijke onderzoeken komt een beeld naar voren van criminele ondergrondse bankiers, die in georganiseerd verband geld afkomstig van criminele netwerken verplaatsen door gebruik te maken van onder andere Daigou.

💡 En zo blijkt er een verband te zijn tussen de kapitaalrestricties in China en de verkoop van drugs in Nederland…

[....]

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Auditor Controle & Support
Top vacature
Verpact
60.000 - 70.000
Medior, Senior
Leidschenveen
Als Auditor Controle & Support bij Verpact & Statiegeld beoordeel je bedrijfs­aangiftes, bereid je controles en bedrijfsbezoeken voor en voer je ze uit. Je vertaalt regelgeving naar praktijk, borgt dataverwerking...
Meer lezen Direct solliciteren
NFR Reporting Expert
ING
7.761 - 12.343
Senior
Amsterdam
As a NFR Reporting Expert at ING, je leidt NFRD- en KRI-rapportages, standaardiseert wereldwijde rapportageprocessen, beheert templates en risk thresholds, en bewaakt event- en regulatory reporting voor consistente, kwalitatieve non-financial...
Meer lezen Direct solliciteren
(Senior) Technisch Toezichthouder met expertise op AI en/of Data bij CTIVD
Rijksoverheid
4.818 - 7.956
Senior, Medior
Den Haag
Als (Senior) Technisch Toezichthouder met expertise op AI en/of Data bij CTIVD bij onderzoek je de rechtmatigheid van AIVD/MIVD-operaties, inclusief interceptie/hackbevoegdheden en geautomatiseerde data-analyse, en adviseer je MT en commissieleden.
Meer lezen Direct solliciteren
Privacy Officer
Blue Sky Group
4.500
Medior
Amstelveen
Als Privacy Officer bij Blue Sky Group ontwikkel en borg je privacybeleid, adviseer je business en IT over AVG, IT, AI en cloud, voer je DPIA’s uit, bewaak je Privacy...
Meer lezen Direct solliciteren
Alle vacatures