ComplianceCarriere
compliancecarriere.nl
Home Vacatures Artikelen Organisaties
Over ons
Vakgebieden & Specialisaties Nieuwsbrieven Job Alerts Onze pakketten Contact Careerguide Hubs

Hubs per Sector

Finance
Actuaris Accountant Auditor
Business
Bank Hypotheken Investment
Business Support
Consultancy ESG HRM
Technology
Cyber Cloud AI
Alle hubs bekijken →
Hoofdwebsite
Bezoek →

Daigou en crimineel ondergronds bankieren

Podcast
06-01-2025
Peter Huttenhuis
In onze recente aflevering van de AMLC-podcast spraken we over #Daigou met Harold van den Wijngaard , financieel specialist bij Politie Nederland en Peter Huttenhuis, officier van justitie bij het Landelijk Parket | Openbaar Ministerie.

Daigou is de inkoop in westerse landen van (luxe)goederen zoals dure tassen, die vervolgens in China worden verkocht. Uit strafrechtelijke onderzoeken komt een beeld naar voren van criminele ondergrondse bankiers, die in georganiseerd verband geld afkomstig van criminele netwerken verplaatsen door gebruik te maken van onder andere Daigou.

💡 En zo blijkt er een verband te zijn tussen de kapitaalrestricties in China en de verkoop van drugs in Nederland…

[....]

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Senior W&R CDD Model Product Manager
Rabobank
5.994 - 8.563
Senior
Utrecht
As a Senior W&R CDD Model Product Manager at Rabobank, you shape Wholesale & Rural CDD risk assessment by aligning stakeholders, translating regulatory needs into model/tooling solutions, monitoring models, and...
Meer lezen Direct solliciteren
Fraude Analist – Veiligheidszaken NN Bank
NN
4.527 - 6.036
Medior
The Hague
Als Fraude Analist – Veiligheidszaken NN Bank bij NN Bank onderzoek en behandel je (mogelijk) verdachte betaaltransacties, leg je cases vast, signaleer je fraudetrends en modus operandi, adviseer je over...
Meer lezen Direct solliciteren
Privacy Officer
Blue Sky Group
4.500
Medior
Amstelveen
Als Privacy Officer bij Blue Sky Group ontwikkel en borg je privacybeleid, adviseer je business en IT over AVG, IT, AI en cloud, voer je DPIA’s uit, bewaak je Privacy...
Meer lezen Direct solliciteren
Senior Riskmanager (32 - 40 uur)
Top vacature
VECOZO
4.818 - 7.710
Medior, Senior
Tilburg, Hybride
Als Senior Riskmanager bij VECOZO ontwikkel en implementeer je risicomanagementbeleid, voer je (IT-)risicoanalyses uit en adviseer je directie/MT/RvC over strategische, security-, privacy- en compliance-risico’s en beheersmaatregelen.
Meer lezen Direct solliciteren
Alle vacatures