compliancecarriere.nl

Daigou en crimineel ondergronds bankieren

Podcast
06-01-2025
Peter Huttenhuis
In onze recente aflevering van de AMLC-podcast spraken we over #Daigou met Harold van den Wijngaard , financieel specialist bij Politie Nederland en Peter Huttenhuis, officier van justitie bij het Landelijk Parket | Openbaar Ministerie.

Daigou is de inkoop in westerse landen van (luxe)goederen zoals dure tassen, die vervolgens in China worden verkocht. Uit strafrechtelijke onderzoeken komt een beeld naar voren van criminele ondergrondse bankiers, die in georganiseerd verband geld afkomstig van criminele netwerken verplaatsen door gebruik te maken van onder andere Daigou.

💡 En zo blijkt er een verband te zijn tussen de kapitaalrestricties in China en de verkoop van drugs in Nederland…

[....]

Lees verder op: 112wft.nl

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Top vacature
Zorg en Zekerheid
4.337 - 6.895
Medior, Senior
Leiden
Als Compliance Officer bij Zorg en Zekerheid ben je de senior specialist die zorgdraagt voor de naleving van wet- en regelgeving. Je adviseert management, leidt implementaties en onderhoudt contacten met...
DPO Consultancy
3.950 - 5.800
Medior
Den Bosch
Als Data Privacy Consultant bij DPO Consultancy ben je verantwoordelijk voor het adviseren over privacy in diverse sectoren, het analyseren en vertalen van beleid naar praktische oplossingen, en het uitvoeren...
Top vacature
De Nederlandsche Bank
4.100 - 6.800
Medior
Amsterdam
Als Medior Toezichthouder Verzekeraars bij De Nederlandsche Bank hou je toezicht op internationale verzekeraars. Je identificeert risico's en ontwikkelt interventiestrategieën. Je werkt samen met specialisten en verzekeraars, en groeit naar...
Blue Sky Group
5.500 - 8.000
Medior, Senior
Amstelveen
Als Senior Legal Counsel - Privacy & IT bij Blue Sky Group werk je zelfstandig aan diverse vraagstukken met een focus op privacy en IT. Je ondersteunt de business, beoordeelt...