ComplianceCarriere
compliancecarriere.nl
Home Vacatures Artikelen Organisaties
Over ons
Vakgebieden & Specialisaties Nieuwsbrieven Onze pakketten Contact Careerguide Hubs

Hubs per Sector

Finance
Actuaris Accountant Auditor
Business
Bank Hypotheken Investment
Business Support
Consultancy ESG HRM
Technology
Cyber Cloud AI
Alle hubs bekijken →
Hoofdwebsite
Bezoek →

Daigou en crimineel ondergronds bankieren

Podcast
06-01-2025
Peter Huttenhuis
In onze recente aflevering van de AMLC-podcast spraken we over #Daigou met Harold van den Wijngaard , financieel specialist bij Politie Nederland en Peter Huttenhuis, officier van justitie bij het Landelijk Parket | Openbaar Ministerie.

Daigou is de inkoop in westerse landen van (luxe)goederen zoals dure tassen, die vervolgens in China worden verkocht. Uit strafrechtelijke onderzoeken komt een beeld naar voren van criminele ondergrondse bankiers, die in georganiseerd verband geld afkomstig van criminele netwerken verplaatsen door gebruik te maken van onder andere Daigou.

💡 En zo blijkt er een verband te zijn tussen de kapitaalrestricties in China en de verkoop van drugs in Nederland…

[....]

Lees verder op: 112wft.nl

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Junior/medior beleidsmedewerker verzekeringen
De Nederlandsche Bank
4.100 - 6.800
Junior, Medior
Amsterdam
Als Junior/medior beleidsmedewerker verzekeringen bij De Nederlandsche Bank werk je aan de stabiliteit van de verzekeringssector. Je adviseert over wetgeving, implementeert nieuwe regels en vertaalt complexe vraagstukken binnen een multidisciplinair...
Meer lezen Direct solliciteren
Senior Consultant GRC Technology – Control Integration & Control Automation
KPMG
3.245 - 5.050
Junior, Medior
Rotterdam, Amstelveen, Arnhem en Eindhoven
Als (Senior) Consultant GRC Technology – Control Integration & Control Automation bij KPMG help je organisaties bij risicobeheersing via technologie, met focus op automatisering van controles. Jij vertaalt risico’s naar...
Meer lezen Direct solliciteren
Manager (RA) Governance, Risk & Compliance Services
KPMG
5.085 - 6.230
Medior, Senior
Amstelveen
Als Manager (RA) Governance, Risk & Compliance Services bij KPMG werk je aan uitdagende risicomanagement- en internal audit vraagstukken. Leid teams, adviseer klanten, en ontwikkel je netwerk. Speel een sleutelrol...
Meer lezen Direct solliciteren
Manager Governance, Risk & Compliance Services - Public sector
KPMG
5.085 - 6.230
Junior, Medior
Amstelveen
Als Manager Governance, Risk & Compliance Services - Public sector bij KPMG leid je een team om complexe uitdagingen in risicomanagement en interne beheersing op te lossen. Adviseer publieke organisaties,...
Meer lezen Direct solliciteren
Alle vacatures