compliancecarriere.nl

De toekomst van de witwasbestrijding in Nederland

Nieuws
30-05-2024
Steven Maijoor
Op 28 mei werd in Utrecht een symposium gehouden over de toekomst van de witwasbestrijding in Nederland ter ere van 10 jaar geïntensiveerde witwasbestrijding van de FIOD en daarmee ook het 10-jarige bestaan van het AMLC. Een terugblik.

De toekomst van de witwasbestrijding in Nederland
de hele keten in positie

Op 28 mei werd in Utrecht een symposium gehouden over de toekomst van de witwasbestrijding in Nederland ter ere van 10 jaar geïntensiveerde witwasbestrijding van de FIOD en daarmee ook het 10-jarige bestaan van het AMLC. Een symposium met ruim 200 deelnemers vanuit diverse publieke en private partijen. De dag werd begeleid door Monique Fasol, Directeur Intelligence en Kennis, Vaktechniek en Veiligheid van de FIOD.

De eerste keynote was van Steven Maijoor, directielid DNB.

Maijoor ziet witwasbestrijding door de financiële sector als een essentieel onderdeel van de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Is de aanpak door de financiële sector nog wel proportioneel? Of is de slinger doorgeschoten; eerst te weinig, nu te veel? We zijn niet de slinger van een Friese staartklok die heen en weer gaat, maar wij zijn de radertjes die er gezamenlijk voor zorgen dat de klok blijft tikken. Haal er één weg, en het systeem staat stil. Ieder radertje heeft daarmee zijn eigen rol. En alleen door die rol goed in te vullen dragen we allemaal bij aan het grotere geheel. Voor de banken betekent dat: doorgaan op de ingeslagen weg, de basis op orde krijgen en vervolgens de risicogebaseerde aanpak steeds verder verfijnen. De witwasbestrijding kan effectiever én efficiënter. Door de toepassing van de risicogebaseerde aanpak, door gebruik te maken van technologie, en door versterking van de samenwerking in Nederland en Europa.

[….]

Lees verder op: AMCL

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Blue Sky Group
5.500 - 8.000
Medior, Senior
Amstelveen
Als Senior Legal Counsel - Privacy & IT bij Blue Sky Group werk je zelfstandig aan diverse vraagstukken met een focus op privacy en IT. Je ondersteunt de business, beoordeelt...
ASN Bank
4.965 - 7.639
Medior
Utrecht
Als Business Risk Manager Collections & Recovery bij ASN Bank adresseer je risico’s direct aan het managementteam en fungeer je als risicocoach. Je adviseert over niet-financiële risico’s en helpt met...
Rabobank
4.516 - 7.687
Medior
Utrecht
Als Transaction Monitoring Coverage Expert bij Rabobank ben je cruciaal in het voorkomen van financiële economische criminaliteit. Je werkt binnen de TM Control Standards afdeling om de bank te beschermen...
Belastingdienst
5.212 - 7.747
Medior
Utrecht
Als Senior adviseur risicomanagement bij de Belastingdienst begeleid je bestuurders in het verbeteren van risicomanagement. Je ontwikkelt beleid, adviseert op strategisch niveau en implementeert GRC-tools, waardoor je direct bijdraagt aan...