compliancecarriere.nl

De toekomst van de witwasbestrijding in Nederland

Nieuws
30-05-2024
Steven Maijoor
Op 28 mei werd in Utrecht een symposium gehouden over de toekomst van de witwasbestrijding in Nederland ter ere van 10 jaar geïntensiveerde witwasbestrijding van de FIOD en daarmee ook het 10-jarige bestaan van het AMLC. Een terugblik.

De toekomst van de witwasbestrijding in Nederland
de hele keten in positie

Op 28 mei werd in Utrecht een symposium gehouden over de toekomst van de witwasbestrijding in Nederland ter ere van 10 jaar geïntensiveerde witwasbestrijding van de FIOD en daarmee ook het 10-jarige bestaan van het AMLC. Een symposium met ruim 200 deelnemers vanuit diverse publieke en private partijen. De dag werd begeleid door Monique Fasol, Directeur Intelligence en Kennis, Vaktechniek en Veiligheid van de FIOD.

De eerste keynote was van Steven Maijoor, directielid DNB.

Maijoor ziet witwasbestrijding door de financiële sector als een essentieel onderdeel van de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Is de aanpak door de financiële sector nog wel proportioneel? Of is de slinger doorgeschoten; eerst te weinig, nu te veel? We zijn niet de slinger van een Friese staartklok die heen en weer gaat, maar wij zijn de radertjes die er gezamenlijk voor zorgen dat de klok blijft tikken. Haal er één weg, en het systeem staat stil. Ieder radertje heeft daarmee zijn eigen rol. En alleen door die rol goed in te vullen dragen we allemaal bij aan het grotere geheel. Voor de banken betekent dat: doorgaan op de ingeslagen weg, de basis op orde krijgen en vervolgens de risicogebaseerde aanpak steeds verder verfijnen. De witwasbestrijding kan effectiever én efficiënter. Door de toepassing van de risicogebaseerde aanpak, door gebruik te maken van technologie, en door versterking van de samenwerking in Nederland en Europa.

[….]

Lees verder op: AMCL

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Achmea
4.506 - 6.356
Senior
Apeldoorn
Als Fraudespecialist Zorg (senior) bij Zilveren Kruis coördineer je complexe fraudeonderzoeken in de zorgsector. Je leidt een team, zorgt voor naleving van wetgeving, en werkt samen met interne en externe...
KPMG
3.185 - 5.240
Junior, Medior
Amstelveen
As a Data Governance & Quality Specialist at KPMG, you will enhance data ownership, support data stewards, and implement quality standards. Collaborate with stakeholders to resolve data issues, develop training...
ING
5.485 - 8.828
Medior, Senior
Amsterdam
As an Audit Supervisor - CAS Compliance at ING, you'll lead audits in KYC, FEC/AML, FATCA/CRS, and compliance, engaging with senior stakeholders. Join our international CAS Compliance team, contributing to...
Achmea
4.506 - 6.356
Medior
Leiden
Als Risk & Compliance Coördinator bij Achmea Agro adviseer en daag je managers uit bij het beheersen van operationele en compliance risico's. Je voert regie over control frameworks, coördineert risk...