Hoe Trumps handelsoorlog Trade-Based Money Laundering aanjaagt
Nieuws
11-08-2025
Leon Kort
De combinatie van strenge tarieven, omgeleide handelsstromen en gebrekkige controles heeft ideale omstandigheden gecreëerd voor het witwassen van crimineel geld via legitieme handelsstromen.
Financiële instellingen, douaneautoriteiten en beleidsmakers staan nu voor een dreiging waar ze slecht op voorbereid zijn. De tijd om te handelen is niet ‘binnenkort’, maar nu.
Wat is TBML?
TBML is het proces waarbij criminele opbrengsten worden verhuld en waarde over grenzen wordt verplaatst via handelsstromen. Dit gebeurt doorgaans door over- of onderfacturering, valse goederenomschrijvingen, verkeerde herkomstclassificaties of het uitgeven van meerdere facturen voor één zending.
In tegenstelling tot traditioneel witwassen, dat vaak via banken of financiële producten loopt, maakt TBML gebruik van de complexiteit en omvang van wereldhandel om illegale geldstromen te verbergen binnen ogenschijnlijk legitieme transacties.
[....]
