Ondergronds bankieren ontwikkelt zich tot versie 2.0
Dat is één van de conclusies van nieuw WODC-onderzoek naar een selectie van bij politie bekende netwerken van ondergrondse bankiers.
De WODC-onderzoekers hebben dossiers van de politie onderzocht en interviews gehouden met medewerkers van verschillende organisaties, zoals de politie en de Financial Intelligence Unit Nederland. Hieruit kwam naar voren dat ondergrondse bankiersnetwerken verschillen in omvang, in herkomst van actoren en in mate van professionaliteit.
Binnen de netwerken hebben actoren één of meerdere rollen. Bijvoorbeeld van broker — vaak een topfunctie die netwerken met elkaar verbindt — of een geldkoerier die fysiek geld tussen ondergrondse bankiers of klanten verplaatst (zie de infographic voor meer van deze rollen). Verder zijn sommige kenmerken of handelswijzen niet per se anders dan vroeger, zoals dat familiebanden of een gedeelde herkomst nog steeds de basis voor een netwerk kunnen vormen. In essentie is het systeem onveranderd.
[....]
