compliancecarriere.nl

Roy: Mijn toezicht ontmoedigt financiering van criminaliteit

Interview
20-02-2024
Roy
De Nederlandsche Bank
Roy, Toezichthouder Financieel Economische Criminaliteit bij DNB: Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn werk Nederland veiliger maak.

Roy, Toezichthouder Financieel Economische Criminaliteit over zijn werk bij DNB

Trustkantoren

“Nederland heeft van oudsher een omvangrijke trustsector. De dienstverlening van trustkantoren omvat onder meer het leveren van een postadres in combinatie met het verrichten van administratieve werkzaamheden of het zijn van een bestuurder van een vennootschap. Als toezichthouder Financieel Economische Criminaliteit toets ik deze instellingen onder meer op naleving van de Wtt 2018, voluit: Wet toezicht trustkantoren 2018. De vaak complexe juridische structuren hebben namelijk een potentieel hoog integriteitrisico; denk aan belastingontduiking, witwassen en het verbergen van illegaal verworven vermogen. De Wtt 2018 eist meer integriteit en professionaliteit van trustkantoren, bijvoorbeeld op het gebied van interne controle en cliëntenonderzoek.

Strafrechtelijke of bestuursrechtelijke interventie

Mijn collega’s en ik controleren of trustkantoren de rol van poortwachter goed uitoefenen. Zodat ze niet door criminelen worden gebruikt of beter ‘misbruikt’ voor het financieren van terrorisme en witwassen. Daarvoor verrichten we zelf onderzoek bij trustkantoren, kijken we naar het beleid en procedures, en nemen we de dienstverleningsdossiers door die onder meer het cliëntenonderzoek bevatten. Voor het trustkantoor moet het namelijk volslagen transparant zijn wat er in die achterliggende structuur gebeurt. Het onderzoek op locatie maakt mijn werk zo leuk en interessant, hier zie je wat er echt gebeurt. Wanneer we vermoeden dat een trustkantoor de wet niet naleeft, overleggen we eerst intern met het Expertiseteam Interventie en Handhaving en met Juridische Zaken om een passende interventie te bepalen. Daarna kunnen we een zaak inbrengen in het externe FEC-overleg - een samenwerkingsverband met onder andere de Politie, het OM en de Belastingdienst – om te bepalen of een zaak strafrechtelijk of bestuursrechtelijk wordt opgepakt.

 Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn werk Nederland veiliger maak. 

Nederland veiliger dankzij integere financiële sector

Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn werk Nederland veiliger maak. Crimineel geld in omloop laten komen schaadt de maatschappij. Want het houdt criminaliteit in stand, beschadigt de rechtsstaat en verzwakt het vertrouwen in de financiële sector. Doordat wij erop toezien dat instellingen zich aan de wet houden, verkleinen we de kans op witwassen en de financiering van terrorisme. En dat is mooi, want wat blijft is precies wat we willen: een schone en integere financiële sector.”


Lees verder op: Werkenbijdnb.nl

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Essent
4.967 - 7.053
Medior, Senior
's-Hertogenbosch
Als Consultant Risk & Compliance bij Essent ben je de expert die klantreizen veilig en compliant maakt. Je vertaalt richtlijnen naar praktische oplossingen, voert risicoanalyses uit, en adviseert stakeholders over...
Alliance Automotive Group Benelux
In overleg
Medior, Senior
Ede
Als Specialist Interne Controle bij Alliance Automotive Group til je financiële en operationele processen naar een hoger niveau. Je voert SOX-controles uit, optimaliseert interne processen en zorgt voor naleving van...
Achmea
3.569 - 4.853
Medior
Meerdere locaties
Als Fraude coördinator bij Achmea coördineer je fraudeonderzoeken en schadeclaims, neem je standpunten in en adviseer je in de schadeketen. Je werkt zelfstandig, schakelt binnen en buiten de organisatie en...
EY
Marktconform
Senior, Medior
Amsterdam
Als Manager Regulatory & Compliance bij EY speel je een cruciale rol in ons dynamische team, gericht op risicobeheer en naleving binnen sterk gereguleerde sectoren. Je adviseert klanten over EU-wetgeving,...