Quality Checker | Transaction Monitoring

Jij & jouw functie

Bewaken van de kwaliteit binnen de afdeling Financial Economic Crime (FEC) is een belangrijke taak die jij als Quality Checker (QC) vervult. Identificeren van de belangrijkste TM/AML risico’s vanuit je diepgaande kennis van relevante wet- & regelgeving en inzicht in de business van Retail NL is een verantwoordelijkheid met impact. Als QC geef je vorm door de kwaliteit te beoordelen van alert afhandeling, onderzoeken en meldingen van verdachte activiteiten aan FIU-NL binnen het team Transaction Monitoring Netherlands.

Top 3 verantwoordelijkheden

• QC is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging, door tegenlezen van de dossiers, van de afdeling en jaagt de verbeterloop aan
• Geef je professionele advies aan je collega’s waarbij je trends signaleert en laat je hen mee profiteren van jouw up-to-date kennis van relevante wet- en regelgeving en organisatorische ontwikkelingen
• Stimuleren van de expertise van je collega’s door input te delen over toekomstige trainingen en altijd delen van relevante informatie met het team

Jij & jouw talent

• HBO/WO diploma met 2 jaar relevante ervaring bij voorkeur op het gebied van TM/AML
• Diepgaande kennis van het vakgebied FEC Transaction Monitoring/AML, zowel wat betreft intern beleid als relevante wet- en regelgeving (Wwft)
• FEC ervaring is een pré
• Ervaring in het coachen van (onervaren) analisten is een pré;
• Uitgebreide ervaring in de financiële sector (Retail en/of Wholesale Banking);
• Uitstekende communicatieskills, in Nederlandse en Engelse taal
• Ervaring met werken in een internationale context
• Meeveren in veranderende situaties
• Anderen aanmoedigen
• Stimuleren van samenwerking
• Bouwen aan relaties