28vacatures gevonden
Filters
Vakgebieden
Welke vakgebieden?
Specialisaties
Welke specialisaties?
-
Compliance
Dienstverbanden
Welke dienstverbanden?
Werkervaringen
Hoeveel werkervaring?
Werkniveau
Welk werkniveau?
Regio's
Welke regio wil je zoeken?
ABN AMRO
4.823 - 6.890
Medior
Diemen
Als Team Lead Detecting Financial Crime bij International Card Services geef je leiding aan een team van 20-25 analisten en quality checkers.
ABN AMRO
3.329 - 4.755
Medior
amersfoort
Als CDD analist (EPO) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico’s om tot een passende risico-inschatting te komen, want jij bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces...
ABN AMRO
4.823 - 6.890
Medior
Amsterdam
Als Transactie Monitoring Specialist werk je aan het opsporen van financiële criminaliteit en het beheersen van risico's. Je vertaalt wet- en regelgeving in praktische processen.
ABN AMRO
7.449 - 10.641
Senior
Diemen
As Manager KYC/CDD at ICS, a subsidiary of ABN AMRO, you will oversee core customer processes and drive the implementation of KYC/CDD and sanctions regulations, ensuring effective client monitoring and...
ABN AMRO
6.408 - 9.155
Senior
Amersfoort
Als Senior Business Consultant Detecting Financial Crime ben je verantwoordelijk voor verandermanagement en het optimaliseren van Customer Due Diligence processen binnen onboarding, ongoing due diligence of offboarding. Je analyseert risico’s...
Knab
Marktconform
Junior
AMsterdam
Ben jij analytisch, enthousiast en wil jij jouw steentje bijdragen aan de preventie van witwassen, fraude of het financieren van terrorisme? Dan hebben wij de perfecte baan voor jou!
Adyen
Marktconform
Medior
Amsterdam
In this role, you will spearhead a dynamic team responsible for conducting comprehensive periodic assessments and event-driven reviews on our global Merchants, ensuring adherence to regulations, standards, and our own...
ABN AMRO
7.449 - 10.641
Senior
Amersfoort
We zijn op zoek naar een nieuwe Execution Lead voor de business unit CARC/Exit. Deze unit kent 5 teams met totaal ongeveer 90 FTE. Deze teams zijn verantwoordelijk voor het...
Rabobank
3.711 - 5.300
Medior
Utrecht
Stel je eens voor dat jij door jouw communicatieve en organisatorische vaardigheden een essentiële bijdrage levert aan verschillende projecten en programma’s met als doel het verder verbeteren van Financial Economic...
ABN AMRO
7.449 - 10.641
Senior
Amsterdam
Ga jij aan de slag als Expert Lead Guidance binnen de afdeling KYC? Dit team is onder andere gespecialiseerd in het vertalen van wetgeving naar bankbrede goed toepasbare standaarden (Global...
Assets Only
Marktconform
Medior
Nederland
Je gaat onze opdrachtgevers - financiële instellingen - helpen met het bestrijden van witwassen, terrorisme en fraude. Afhankelijk van je kennis en ervaring houd je je bezig met verschillende werkzaamheden....
ABN AMRO
6.408 - 9.155
Senior
amersfoort
Help jij mee om ABN AMRO verder compliant te maken? Als de termen Witwassen, Fraude, Privacy, Duty of Care, Regulatory Change. Markets en uiteraard SIRA jou iets zeggen of je...
ABN AMRO
4.823 - 6.890
Medior
Amersfoort
Top vacature
Jij zorgt er voor dat AAHG blijft voldoen aan de laatste eisen uit wet- en regelgeving, monitort en analyseert de verschillende CDD processen, identificeert verbetermogelijkheden en zorgt er voor dat...
ABN AMRO
8.733 - 12.475
Senior
Amersfoort
Je geeft leiding aan een team van specialisten met als doel het organiseren en ondersteunen van de jaarlijkse SIRAs, alsmede tussentijdse en event-gedreven SIRA updates en het maken van de...
ABN AMRO
6.408 - 9.155
Senior
Amersfoort
Je werkt aan het opstellen van het bankbrede CI SIRA-rapport, waarin de belangrijkste risico's en aandachtsgebieden duidelijk worden geïdentificeerd vanuit een bankbreed perspectief. Er vindt periodieke rapportage aan DFC Triangle...
ABN AMRO
5.516 - 7.880
Medior
Amersfoort
De FEC Risk Assessment (FECRA) afdeling is binnen DFC verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de bankbrede risico’s door middel van het analyseren en beoordelen van relevante externe informatie...
ABN AMRO
6.408 - 9.155
Senior
Amsterdam
You are an expert in the AML domain; specifically you have in-depth knowledge of Transaction Monitoring and/or Transaction Filtering. Do you like to make a complex subject simple? Then you...
de Volksbank
3.044 - 5.327
Medior
Utrecht
Draag jij bij aan veilig bankieren voor onze klanten? Lever jij een belangrijke bijdrage aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Jij zorgt ervoor dat de Volksbank alleen zaken doet met...
ABN AMRO
3.741 - 5.345
Junior
Amersfoort
Als CDD analist (EPO) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico’s om tot een passende risico-inschatting te komen, want jij bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces...
NN
3.973 - 5.676
Medior
Rotterdam
Weet je alles over integriteitsonderzoek ten aanzien van klantrelaties? En voel je een sterke verantwoordelijkheid voor kwaliteit, kennis en kunde voor het Clientonderzoek (CDD) team? Lees dan verder!
Mercer
Marktconform
Junior
Rotterdam
Wij zijn op zoek naar iemand die meehelpt met het opzetten van een KYC-team en weet hoe een KYC-specialist informatie over onze klanten verzamelt om te kunnen beoordelen of onze...
NN
3.415 - 4.879
Medior
Rotterdam
Jouw belangrijkste aandachtsgebied wordt het inzichtelijk maken van risico’s op het vlak van Financial Economic Crime (terrorismefinanciering, witwassen en sancties).
ABN AMRO
4.823 - 6.890
Medior
Amersfoort
Door jouw sterke affiniteit met data geef jij sturing aan verschillende initiatieven, analyseer je nieuwe (data) vraagstukken en help je mee om tot goed onderbouwde en gedragen voorstellen te komen.
Improving Assets
Marktconform
Senior
Nederland
Improving Assets is dé specialist in het uitvoeren en verbeteren van KYC-processen. Wij werken uitsluitend met professionals die wat toevoegen. Iets extra’s komen brengen. Als je, net als wij, gelooft...
Van Lanschot Kempen
2.800 - 3.800
Junior
Amsterdam
In deze rol als krijg je de kans om een duale rol te vervullen. Naast het werken aan, zoals wij het noemen, “Huis op Orde zaken", zoals CDD onboarding, CDD...
ABN AMRO
4.823 - 6.890
Junior
Amsterdam
Als Client Onboarding and Monitoring Specialist ben jij – samen met meerdere ervaren collega’s - verantwoordelijk voor de acceptatie van kredietaanvragen op krediet, fraude en CDD-risico.
Assets Only
Marktconform
Starter
Nederland
Je gaat financiële instellingen helpen met het bestrijden van witwassen, terrorisme en fraude. Afhankelijk van je kennis en ervaring houd je je bezig met verschillende werkzaamheden. Als starter in het...
Rabobank
3.518 - 5.811
Junior
Utrecht
Bewaken van de kwaliteit binnen de afdeling Financial Economic Crime (FEC) is een belangrijke taak die jij als Quality Checker (QC) vervult.