ComplianceCarriere
compliancecarriere.nl
Home Vacatures Artikelen Organisaties
Over ons
Vakgebieden & Specialisaties Nieuwsbrieven Job Alerts Onze pakketten Contact Careerguide Hubs

Hubs per Sector

Finance
Actuaris Accountant Auditor
Business
Bank Hypotheken Investment
Business Support
Consultancy ESG HRM
Technology
Cyber Cloud AI
Alle hubs bekijken →
Hoofdwebsite
Bezoek →

De oneerlijke race tegen witwassers – en hoe de sector tóch kan winnen

Interview
25-09-2025
Michael Barret
Michael Barrett vecht al meer dan twee decennia tegen financiële criminaliteit. Met NICE Actimize realiseerde hij diverse technologische doorbraken in de eindeloze wapenwedloop met criminelen. Tegelijk ziet hij dat het steeds lastiger wordt om die criminelen bij te houden.

Op 2 oktober vindt het volgende Leaders in Finance AML Event plaats. Een bijzondere editie, want het is vijf jaar geleden dat het allereerste AML Event werd gehouden. Een mooi moment om eens de balans op te maken: Welke vooruitgang is er in die vijf jaar geboekt? En wat gaan de komende vijf jaar brengen?

Eén ding is in ieder geval duidelijk: er is véél gebeurd de afgelopen jaren, beaamt ook Michael Barrett. “De ontwikkelingen lijken elk jaar sneller te gaan”, aldus de Brit.

Barrett kan het weten. Hij is al sinds 2004 actief in de strijd tegen witwassen. Sinds dag één vanuit NICE Actimize, een bedrijf dat software ontwikkelt voor het bestrijden van financiële criminaliteit. De platforms van het bedrijf helpen banken, verzekeraars en andere financiële instellingen bij het detecteren, voorkomen en onderzoeken van onder meer fraude en witwassen.

[....]

Lees verder op: banken.nl

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Compliance Officer
Bol.com
5.800 - 7.500
Medior, Senior
Utrecht
Als Compliance Officer bij bol Financial Services vorm je het compliance framework en integriteitsbeleid, met onafhankelijk toezicht, advies en monitoring.
Meer lezen Direct solliciteren
Senior Beleidsadviseur Privacy
Openbaar Ministerie
4.691 - 6.907
Senior
Amsterdam
Als Senior Beleidsadviseur Privacy bij het Openbaar Ministerie ben je aanspreekpunt voor strategisch privacybeleid, adviseer je over gegevensuitwisseling met ketenpartners, stel je juridische documentatie op en toets je rechtmatigheid binnen...
Meer lezen Direct solliciteren
Consultant Zorgfraude
Assets Only
Marktconform
Medior, Senior
Nederland
Als Consultant Zorgfraude bij Assets Only help je opdrachtgevers, zoals gemeentes, met het inrichten en verbeteren van processen tegen zorgfraude. Je ontwerpt processen, voert data-analyses uit, en doet verbeteringsvoorstellen, terwijl...
Meer lezen Direct solliciteren
KYC Improvement Consultant
Assets Only
Marktconform
Medior
Nederland
Als KYC Improvement Consultant bij Improving Assets help je financiële instellingen hun KYC-processen te optimaliseren. Je werkt aan procesverbetering en draagt bij aan een goed functionerend team dat kwaliteit vooropstelt.
Meer lezen Direct solliciteren
Alle vacatures