De oneerlijke race tegen witwassers – en hoe de sector tóch kan winnen

Op 2 oktober vindt het volgende Leaders in Finance AML Event plaats. Een bijzondere editie, want het is vijf jaar geleden dat het allereerste AML Event werd gehouden. Een mooi moment om eens de balans op te maken: Welke vooruitgang is er in die vijf jaar geboekt? En wat gaan de komende vijf jaar brengen?

Eén ding is in ieder geval duidelijk: er is véél gebeurd de afgelopen jaren, beaamt ook Michael Barrett. “De ontwikkelingen lijken elk jaar sneller te gaan”, aldus de Brit.

Barrett kan het weten. Hij is al sinds 2004 actief in de strijd tegen witwassen. Sinds dag één vanuit NICE Actimize, een bedrijf dat software ontwikkelt voor het bestrijden van financiële criminaliteit. De platforms van het bedrijf helpen banken, verzekeraars en andere financiële instellingen bij het detecteren, voorkomen en onderzoeken van onder meer fraude en witwassen.

[....]