Themabijeenkomst: Nieuwe aanpak witwassen: NextGen Poortwachters
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) publiceerde recent haar position paper: "NextGen Poortwachters | Naar een gerichte, proportionele en effectieve aanpak", met als strekking: dat de poortwachters rol van banken onder druk staat, dat er teveel goedwillenden last hebben van de klantonderzoeken en dat het te weinig oplevert in de vorm van opgepakte criminelen en crimineel vermogen.
Ook het FD schreef er de afgelopen weken ook over:
- De witwasaanpak van de NL banken kost minimaal €1,4 mrd per jaar;
- Commerciële banken zetten momenteel 13.000 mensen in;
- Van de signalen van witwassen is 95% vals;
- Van de half miljoen meldingen die alsnog worden gedaan, bleek minder dan 10% verdacht;
- Van die verdachte groep bleek, volgens de NVB, het overgrote deel (90%) al bekend te zijn bij politie en justitie.
Dit moet, en kan, veel beter. Hoe precies? Daar gaan we het deze middag met elkaar over hebben.
We hebben daarvoor Helène Erftemeijer, Sector Coördinator AML/CFT van de NVB en nauw betrokken bij de totstandkoming van het rapport, uitgenodigd en ook Daniël Meel, Head of Innovation & Design of Detecting Financial Crime bij ABN AMRO. Beiden zullen ze hun visie op het rapport, de markt en de ontwikkelingen gaan geven. Heel veel zin in!
Wil je meer informatie of ook een uitnodiging ontvangen, stuur dan even een berichtje naar [email protected]
[….]
