CDD/KYC specialist - ID Professionals Amsterdam - Ben je werkzaam in CDD/KYC en wil je graag werken in een andere omgeving dan een (groot)bank? Dan is dit je kans! ] Bekijk deze vacature
Teamlead - DPA Compliance & Risk Randstad - Als Teamlead ben je verantwoordelijk voor het aansturen van een team en speel je een belangrijke rol bij het halen van deadlines en targets. Vind jij het leuk om analisten te motiveren en een bijdragen te leveren aan de ontwikkeling van deze analist? Lees hieronder verder. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC analist - Via Michael Page Risk & Compliance Amsterdam - Als onderdeel van ons wereldwijde Client Onboarding-team, zal je verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de initiële screening van zakelijke klanten. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Operations Manager KYC CB - ABN AMRO Bank Amersfoort - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Business Analist Detecting Financial Crime | Specials - ABN AMRO Bank Amersfoort - De wereld verandert snel – en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior CDD Analist - ID Professionals Landelijk - Ben jij een CDD analist binnen een financiële organisatie met ongeveer 2-5 jaar werkervaring? Wil jij bij een grootbank aan de slag met de optie om daar in vaste dienst te treden? Bekijk de vacature en solliciteer direct op de functie van Medior CDD analist. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist - BNG Bank Den Haag - Vind jij het leuk om onderzoek te doen naar wie onze klanten zijn? Want alleen als we onze klanten goed kennen, kunnen we hen goed bedienen. Of maatregelen treffen als blijkt dat onze bank wordt misbruikt voor witwassen, fraude of het financieren van terrorisme. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Data Analyst IT for AML/fraud - Triodos Bank Zeist - As a data analyst IT for AML/fraud you perform analyses that are of great value to improve existing scenarios, but also detect patterns in data set to define new scenarios or identify trends. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Fraud Analyst IT - Triodos Bank Zeist - Use your knowledge on fraudsters to catch them! Because of a growth of the activities around KYC & Fraud and the complexity of the work, we are looking for a Fraud Analyst IT ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Data Analyst - Adyen Amsterdam - As a Compliance Data Analyst, you will gain an in-depth understanding of how Adyen processes payments, onboards customers and stores customer KYC data. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior Analist(e) Know Your Client - ABN AMRO Bank Amersfoort - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Know Your Customer (KYC) - Octas Amersfoort - Ben jij de persoon die net even verder zoekt dan de informatie die je al hebt? Ga als Analist Know Your Customer (KYC) aan de slag in Utrecht! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Quality Checker - Octas Rotterdam - Heb je meerdere jaren ervaring binnen CDD / KYC en wil je de stap maken richting de rol van Quality Checker, of heb je deze stap gemaakt en wil je daarin verder binnen een kleinere organisatie? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Checker - DPA Compliance & Risk Amersfoort - DPA Compliance is per direct op zoek naar Quality Checkers voor een internationale grootbank. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC Analist - DPA Compliance & Risk Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht - Heb jij jouw eerste stappen binnen CDD al gezet en ben jij toe aan een volgende stap! Dan is deze rol super interessant. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
AML Officer - DPA Compliance & Risk Randstad - Heb jij affiniteit en ervaring met het onderzoeken en vastleggen van verschillende betalingspatronen en heb je gedegen kennis van zowel nationale als internationale wet- en regelgeving op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior AML Officer - EY Amsterdam - In de rol van (Senior) Anti Money Laundering Officer heb je inzicht in en houd je toezicht op de risico’s binnen EY Nederland die zijn gerelateerd aan het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Anti Money Laundering train(st)er en coach - ABN AMRO Bank Amsterdam, Rotterdam, Amersfoort en Den Bosch - Wil je ons als AML trainer & coach helpen financiële criminaliteit tegen te gaan? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior AML Analist - ID Professionals Amsterdam - Heb jij minimaal 5 jaar ervaring als AML Analist en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging waarbij je werkzaam bent in een internationale omgeving? Dan word je gegarandeerd enthousiast over de volgende vacature! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
AML Analist - ID Professionals Utrecht - Klinken de termen transactiemonitoring, anti witwassen en terrorisme financiering jou bekend in de oren en heb jij je eerste stappen als AML Analist al gezet? Inmiddels toe aan een volgende stap? Dan zal deze vacature zeker wat voor jou zijn! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Assurance – AML specialist - ID Professionals Utrecht - Wil jij AML-analisten coachen zodat zij nog beter hun analyses kunnen uitvoeren? Weet jij met de juiste toon jouw adviezen over te brengen naar zowel de analist als het management? Heb jij ervaring met het volgen en analyseren van geldstromen? Lees dan verder! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Global KYC Expert - ID Professionals Amsterdam - Would you like to bring your KYC expertise to the next level? In an international environment? With global reach? Where you can take ownership for your part? Search no more but read this. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Specialist CDD (Customer Due Diligence) - Octas Amersfoort - Neem jij graag risico’s en ben je goed in het nemen van beslissingen? Heb je al meerdere jaren ervaring binnen CDD/KYC en ben je klaar voor de volgende stap? Dan is de rol van Senior CDD Analist jou op het lijf geschreven! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Transaction Monitoring Expert - Via Michael Page Risk & Compliance Amsterdam - The candidate is a transaction Monitoring specialist, Subject Matter Expert and trusted advisor within the Financial Crime Compliance environment providing world class Transaction Monitoring for a Global Bank ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
(Senior) AML Officer - EY Amsterdam - In de rol van (Senior) Anti Money Laundering Officer heb je inzicht in en houd je toezicht op de risico’s binnen EY Nederland die zijn gerelateerd aan het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior CDD Analist - Brunel Amerfoort - Als Medior Analist Know Your Client ben je samen met je team verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak en wordt ook wel Customer Due Diligence genoemd, ofwel CDD. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC analist - DPA Compliance & Risk Den Bosch - Voor een internationale grootbank in Den Bosch zijn wij opzoek naar kandidaten met ongeveer één jaar werkervaring binnen een financiële instelling. Heb jij interesse? Lees gauw meer. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medewerker Due Diligence - Allianz Rotterdam - Als Medewerker Due Diligence ben je verantwoordelijk voor het screenen van tussenpersonen welke een samenwerking met Allianz aan willen gaan of al hebben. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior CDD Analist - Octas Amersfoort - Wil jij bijdragen aan het tegengaan van criminele activiteiten bij een van de grootste banken van Nederland? Dat kan! Ga aan de slag als Medior Customer Due Dilligence (CDD) Analist in Amersfoort! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD analist - DPA Compliance & Risk Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam - Wil je werken als een CDD analist voor gerenommeerde opdrachtgevers binnen de financiële sector en wil je je ontwikkelen tot volwaardig compliance professional? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior CDD Analist - DPA Compliance & Risk Randstad - Als Customer Due Diligence analyst (CDD analist) beoordeel je de risico’s van particuliere en (groot) zakelijke relaties. De analyse richt zich op witwassen, financiële steun aan terrorisme en andere illegale transacties. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Business Developer Process Design - ABN AMRO Bank Amsterdam - De wereld om ons heen verandert snel en daarbinnen beweegt de rol van banken. Zo ook onze functie als 'gatekeeper' vanuit het financiële systeem. Wij zetten ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Coachende CDD Analist - Octas Utrecht - Ervaring met Customer Due Diligence en toe aan een volgende stap waarbij jij de ruimte krijgt te groeien; zowel als professional én als persoon? Ga aan de slag als CDD Analist in Utrecht binnen de grootzakelijke markt! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Client Due Diligence - Octas Den Bosch - Wil jij financiële criminaliteit tegen gaan en heb je ervaring in de bancaire sector? Dan heeft Octas de perfecte baan voor jou als Analist Client Due Diligence (CDD) in Den Bosch! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Analist(e) Know Your Client Commercial Banking - ABN AMRO Bank Amersfoort, Utrecht - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Checker - DPA Compliance & Risk Amerfoort - Als Quality Checker Know Your Client (KYC) voor zakelijke klanten kom je te werken binnen één van de onderdelen van het KYC Center. Het KYC center voor comnmercial banking is verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC Analist - DPA Compliance & Risk Overijssel - Ervaring KYC analist binnen de grootzakelijke markt? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist - Octas Amsterdam - Ben je op zoek naar een baan waarin jouw analytische, onderzoekende vaardigheden tot zijn recht komen? Dan heeft Octas die voor jou: word Customer Due Dilligence Analist in Amsterdam! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Independent Quality Checker Know Your Client Commercial Banking - ABN AMRO Bank Amsterdam - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD analist - DPA Compliance & Risk Amersfoort - Wil je werken als een CDD analist voor gerenommeerde opdrachtgevers binnen de financiële sector en wil je je ontwikkelen tot volwaardig compliance professional? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior CDD Analist - ID Professionals Landelijk - Heb jij meerdere jaren ervaring als CDD Analist en ambieer je een adviserende rol, met meer autonomie en waarin je optreedt als inhoudelijk CDD expert? Dan zul je deze functie bij een Nederlandse grootbank niet aan je voorbij willen laten gaan! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Business Analist II - Octas Amersfoort - Heb jij ervaring met het analyseren en in kaart brengen van bestaande processen? Gaat jouw hart sneller kloppen van de combinatie van contact met verschillende stakeholders en het maken van procesanalyses? Dan zijn wij op zoek naar jou! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior / Senior CAMS officer - DUTCH speaker - Via Michael Page Risk & Compliance Utrecht - As part of CAMS you will provide advice to, challenge and oversight over the organisation of our key Anti-Money Laundering (AML), Counter Terrorist Financing (CTF) & Sanctions processes and programs. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD analist - DPA Compliance & Risk Randstad - Wil je werken als een CDD analist voor gerenommeerde opdrachtgevers binnen de financiële sector en wil je je ontwikkelen tot volwaardig compliance professional? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Expert - Octas Amersfoort - Heb je meerdere jaren ervaring binnen CDD / KYC en ook reeds ervaring in de rol van Quality Checker? Wil je doorgroeien naar de rol van Quality Expert waar je zowel coachend op de inhoud als op de vorm aan de slag kan met meerdere teams onder je hoede? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct