CDD Medewerker - Assets Only Zuid-Holland - Voor een van onze opdrachtgevers, een frisse en informele zakenbank in Zuid-Holland, zijn wij op zoek naar junior CDD-analisten. De cultuur bij onze opdrachtgever is er een van de mouwen opstropen en er tegenaan gaan, maar ook van gezelligheid, persoonlijk contact en het gezamenlijk vieren van successen. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Functional Specialist - dé expert in het analyseren van klantrisico's - ABN AMRO Amersfoort - Als Functional Specialist (DFC) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico’s om tot een passende risico inschatting te komen, want jij bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces of criminaliteitsthema. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Transaction Monitoring Analyst - Van Lanschot Kempen Den Bosch - Je bent verantwoordelijk voor analyses die bijdragen aan het bestrijden van de gevolgen van Financieel Economische Criminaliteit. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer - NN Den Haag - Als Compliance Officer ligt je focus op het leiden van Business Partner Due Diligences (BPDD), KYC-vragenlijsten (KYCs) en interne en externe transparantierapportages (zoals duurzaamheid, Corporate Governance Code en Transparantie). ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior Business Consultant CDD (Hypotheken) - ABN AMRO Amersfoort - ABN AMRO Hypotheken Groep (AAHG) is het hypotheekbedrijf van ABN AMRO. Als junior business consultant draag je bij aan de ontwikkeling van onze organisatie. Jij maakt het verschil door het overzicht te behouden in ons systeem- en proceslandschap. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Transformatie Consultant - ABN AMRO Amersfoort - Als Transformatie Consultant maak je deel uit van het Change & Transformation team. Wij zijn op zoek naar een Senior Transformatie Consultant die ons komt versterken op het gebied van projectmanagement, procesverbetering en verandertrajecten. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Manager Risk Management - Meijburg & Co Amstelveen - Ben jij analytisch sterk, goed in het bewaken van processen en zoek jij zaken graag tot in de puntjes uit? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Business Developer Process Design (DFC) - ABN AMRO Amsterdam - Are you a business developer who likes to take initiative and venture off the beaten track? As business developer in the BPR team you will contribute to a future-proof foundation for efficient and effective project management & support the process changes in DFC. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Tax Quality Support Team Assistant - EY Eindhoven - De tax professionals van EY uit het hele land kunnen bij jou, als lid van het TQST, terecht met diverse vragen over de te volgen procedures. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Associate Risk Consulting, ESG/Climate Risk - PwC Amsterdam - Als Senior Associate Risk Consulting, ESG/Climate Risk ga je klanten ondersteunen bij de integratie van ESG-risico's in het risicobeheersingskader, inclusief beleid, governance, due diligence en KYC. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Compliance Officer AML - De Volksbank Utrecht, hybride - Je kunt je expertise op het gebied van AML/CFT over het gehele domein van klantintegriteit inzetten. Je krijgt de vrijheid om de taken op te pakken waarvan jij energie krijgt. En juist dat maakt jouw functie als senior compliance officer zo uniek! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Associate Regulatory Operations Consulting, Strategy & Transformation - PwC Amsterdam - Als Senior Associate Associate Regulatory Strategy & Transformation word je onderdeel van teams die voor onze klanten beleid en processen ontwikkelen en implementeren om te voldoen aan eisen vanuit wetgeving en toezichthouders. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Specialist Risk Management CEAC Desk - KPMG Amstelveen - Voel jij je thuis op een backoffice waar je geen `direct' klantcontact hebt, maar waar je mag speuren naar sporen die leiden naar financieel-economische criminaliteit en risico's die schadelijk kunnen zijn voor de organisatie? Bij KPMG in Amstelveen zijn wij op zoek naar een specialist Risk Management CEAC Desk! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior CDD analist - Assets Only Nederland - Je gaat financiële instellingen helpen met het bestrijden van witwassen, terrorisme en fraude. Afhankelijk van je kennis en ervaring houd je je bezig met verschillende werkzaamheden. Als starter in het vakgebied ga je aan de slag met controles, het actualiseren van dossiers, het onderzoeken van klanten en organisatiestructuren en het analyseren van transacties. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Manager Financieel Economische Criminaliteit - KPMG Amstelveen - Jaarlijks wassen criminelen in Nederland miljarden euro's wit. Wil jij helpen om criminelen te stoppen met het witwassen van geld en het financieren van terrorisme? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Compliance Monitoring Officer - Optiver Amsterdam - Performing monitoring of compliance with the Anti-Money Laundering and Sanctions compliance program. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Thematische Quality Assurance - De Volksbank Utrecht - Draag jij bij aan veilig bankieren voor onze klanten? Lever jij een belangrijke bijdrage in het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw kritische blik zorg je ervoor dat de kwaliteit van onze onderzoeken steeds weer hoog is. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Consultant Financieel Economische Criminaliteit - KPMG Amstelveen - Jaarlijks wassen criminelen in Nederland miljarden euro's wit. Wil jij helpen om criminelen te stoppen met het witwassen van geld en het financieren van terrorisme? Lees dan snel verder! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior/Senior CDD Analist - Assets Only Nederland - Je gaat onze opdrachtgevers - financiële instellingen - helpen met het bestrijden van witwassen, terrorisme en fraude. Afhankelijk van je kennis en ervaring houd je je bezig met verschillende werkzaamheden. Je onderzoekt klanten en organisatiestructuren en analyseert transacties. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Team lead Detecting Financial Crime - ABN AMRO Diemen - Als teamlead ben je verantwoordelijk voor de directe aansturing en coaching van een team van 25-30 analisten in een lerende en dynamische omgeving. Naast de dagelijkse aansturing van je team, ben je eindverantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de werkzaamheden van jouw team. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Manager Forensic Integrity & Compliance - KPMG Amstelveen - Heb jij ervaring met de thema’s financieel-economische criminaliteit, integriteit en compliance, en een academische opleiding afgerond met 5 tot 10 jaar relevante werkervaring? Dan zijn wij op zoek naar jou! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Risk Specialist - PwC Amsterdam - Als Senior Risk Specialist houd jij je voornamelijk bezig met het promoten van het risicobewustzijn binnen PwC NL en het monitoren van de risicobeheersing en de compliance met interne standaarden. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Expert Lead II (DFC) - ABN AMRO Diemen - Wij zoeken een Manager DFC Business Development & Change. Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van het team Business Development & Change en het team Secretaris Wwft (gezamenlijk 10 - 20 FTE). ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct