Junior Analist Know Your Client - ABN AMRO Bank Utrecht - Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren, analyseren en sluiten van de dossiers en werkt hierbij nauw samen met de regisseur en andere analisten binnen het KYC Centre. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior CDD Analist - ID Risk & Compliance Professionals Amersfoort, Breda, Eindhoven, Hengelo, Leeuwarden en Zaandam - Ben jij een ervaren CDD Analist? Kan en wil jij zelfstandig aan het werk en je verdiepen in specifieke klantgroepen? Op zoek naar meer uitdaging en complexe dossiers? Dan ben jij de Senior CDD Analist die wij zoeken! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist Medior - ID Risk & Compliance Professionals Zaandam, Amersfoort, Eindhoven, Hengelo, Leeuwarden, Breda - Wil jij het vertrouwen herstellen in de financiële sector? Ben jij een gedegen onderzoeker en adviseur? Ben je op zoek naar een uitdagende opdracht, wil jij je vastbijten in diverse complexe dossiers en weet je van aanpakken? 3x ja? Dan zijn wij op zoek naar jou! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC Quality Control Manager - ID Risk & Compliance Professionals Amsterdam - You design and maintain the Global KYC Customer Process Control Standard (PCS) and Support Control Framework (SCF), Global KYC KCTP (Key Control Test Plans) and the Implementation (of the designed controls) Plan. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC/AML Specialist - ID Risk & Compliance Professionals Amsterdam - Ben jij op zoek naar een uitdagende rol binnen een dynamische startup en ben je zelf startend en proactief? Dan zoeken we jou voor de vacature van CDD / AML Specialist. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist Complexe Klantgroepen - ID Risk & Compliance Professionals Landelijk - Heb je ervaring met CDD, maar heb je het idee ‘dat je het allemaal al gezien hebt’ en wil je nu je tanden eens in écht uitdagende onderzoeken zetten? Ben je op zoek naar vastigheid en collega’s waar je een lange termijn relatie mee op kunt bouwen? Reageer dan op deze vacature ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC Analist - ID Risk & Compliance Professionals Landelijk - Als specialist in jouw vakgebied weet je alles over KYC: de relevante wet- en regelgeving, het maken van analyses en een snel en effectief proces. Vanaf dag 1 laat jij je toegevoegde waarde zien door de vooruitgang die je boekt. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD analist - ID Risk & Compliance Professionals Randstad - CDD, KYC, PEP, UBO, Wft… Ben jij CDD analist van A tot Z? Spreekt het jou aan om te werken aan verschillende projecten, en daarbij steeds een kijkje in een andere ‘keuken’ te kunnen nemen? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
AML Consultant - ID Risk & Compliance Professionals Landelijk - Onderzoek doen is 'jouw ding'. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Analist Know Your Client - ABN AMRO Bank Utrecht - Het KYC Centre van Commercial Banking richt zich op het actualiseren en completeren van klantdossiers, periodic reviews, event driven reviews en begeleiden van exit trajecten voor Commercial Banking volgens de geldende wet- en regelgeving. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analyst - DPA Compliance & Risk Zaandam - Door het 'Know Your Customer' of in het Nederlands 'Ken Je Klant' principe, wordt het risico dat een financiële instelling als derde partij verbonden is aan witwassen en terrorisme financiering gereduceerd. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analyst - DPA Compliance & Risk Breda - Als Customer Due Diligence analist, is het jouw taak om deze risico analyse uit te voeren en naar de business toe te verdedigen. Zo draag je bij aan de waarborging van klantintegriteit en help je corruptie en fraude tegen te gaan. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analyst - DPA Compliance & Risk Amersfoort - Als Customer Due Diligence analist, is het jouw taak om deze risico analyse uit te voeren en naar de business toe te verdedigen. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analyst - DPA Compliance & Risk Leeuwarden - Als Customer Due Diligence analyst (CDD analist) beoordeel je de risico’s van particuliere en (groot) zakelijke relaties. De analyse richt zich op witwassen, financiële steun aan terrorisme en andere illegale transacties. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD analist transactiemonitoring/AML - DPA Compliance & Risk Rotterdam - Als Customer Due Diligence analyst (CDD analist) transactiemonitoring onderzoek je ongebruikelijke transacties op witwassen, terrorisme financiering en fraude. Dit gebeurt voor alle klanten van de grootbank. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analyst - DPA Compliance & Risk Eindhoven - . Als Customer Due Diligence analyst (CDD analist) beoordeel je de risico’s van particuliere en (groot) zakelijke relaties. De analyse richt zich op witwassen, financiële steun aan terrorisme en andere illegale transacties. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
AML Officer - DPA Compliance & Risk Amsterdam - Heb jij affiniteit en ervaring met het onderzoeken en vastleggen van verschillende betalingspatronen en heb je gedegen kennis van zowel nationale als internationale wet- en regelgeving op het gebied van... ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
FEC Specialist - DPA Compliance & Risk Amsterdam - Als FEC specialist houd je je bezig met het verrichten van diepgaand onderzoek naar (groot) zakelijke klanten ter voorkoming van de gevolgen van financiële economische criminaliteit. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Customer Due Diligence Analyst - DPA Compliance & Risk Nijmegen - Voor een opdrachtgever in de regio Nijmegen zijn wij op zoek naar ervaren CDD Analisten. Heb jij ervaring met het uitvoeren van Due Diligence onderzoeken en woonachtig in de omgeving Nijmegen? Reageer dan nu! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Sira Consultant - Via Michael Page Risk & Compliance Amsterdam - As Senior SIRA coordinator you will be part of the Risk & Quality Control expertise team and you will be responsible for initiating and facilitating international compliance risk assessments, documenting and enhancing methodology and guidance. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist Transactie Monitoring - Octas Rotterdam - Heb jij ervaring met het voorkomen van witwassen, financiering van terrorisme en financieel-economische criminaliteit? Word CDD Analist Transactie Monitoring bij Octas in Rotterdam! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist AML - Octas Rotterdam - Draag jij graag een steentje bij aan het voorkomen van witwassen, financiering van terrorisme en financieel-economische criminaliteit? Word CDD Analist AML bij Octas in Rotterdam! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC/SIRA Consultant - ID Risk & Compliance Professionals Amsterdam - Je bent in deze rol verantwoordelijk voor het opzetten, ontwikkelen, verbeteren en documenteren van methodieken en handleidingen in dit specifieke expertise gebied. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Manager Know Your Customer - ING Amsterdam - Als jij aanslaat op termen als veiligheid en zekerheid, integriteit en bestrijding van financieel-economische misdaad, dan vinden we elkaar wellicht. En als FEC/CDD, FATCA, CRS en ESR geen abracadabra voor je zijn, moeten we zeker praten! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist - Octas Utrecht - Ervaring met Customer Due Diligence en toe aan een nieuwe omgeving? Bij Octas bieden we jou uitdagende projecten en opdrachten die jou laten groeien als professional. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Teamlead Know Your Client - ABN AMRO Bank Utrecht - Het Know Your Client Centre van Commercial Banking richt zich op het actualiseren en completeren van klantdossiers, periodic reviews, event driven reviews en begeleiden van exit trajecten voor Commercial Banking volgens de geldende wet- en regelgeving. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer/KYC Specialist - ING Amsterdam - The C&GM Compliance Officer and KYC Specialist must develop a clear understanding of the business practices and strategy throughout C&GM. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist AML - Octas Amsterdam - Witwassen, financiering van terrorisme, financieel-economische criminaliteit zijn allemaal zaken waar een bank niet bij betrokken wil raken. Wil jij bijdragen dit te voorkomen? Word CDD Analist AML bij Octas! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Customer Due Diligence (CDD) - Octas Den Haag - Ben jij die speurneus die ervoor zorgt dat de bank haar klanten door en door kent? Word Analist Customer Due Diligence bij Octas in Den Haag! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Adviseur CDD - Octas Zwolle - Jouw kennis en ervaring inzetten voor kwaliteits- en procesverbetering? Dat kan als Adviseur CDD in Zwolle! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Trainer KYC/CDD - Octas Amsterdam - Krijg jij mensen makkelijk mee en ben je gedreven om andere kennis bij te brengen? Word Trainer KYC bij Octas! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Know Your Customer (KYC) - Octas Utrecht - Ben jij de persoon die net even verder zoekt dan de informatie die je al hebt? Ga als Analist Know Your Customer (KYC) aan de slag in Utrecht! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Financial Economic Crime (FEC) - Octas Zeist - Ben jij de Sherlock Holmes op bancair gebied? Zie jij als geen ander risico's en verbanden in complexe zakelijke structuren? Ga aan de slag als Analist Financial Economic Crime (FEC) in Zeist! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior Analist Know Your Client II - ABN AMRO Bank Utrecht - Als analist analyseer je de (juridische, bedrijfseconomische, en fiscale) gegevens en zorg je ervoor dat de dossiers volledig zijn. Waar denk jij aan bij een volgende stap? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Adviseur - Octas Zwolle - Een oog voor detail en gefocust op kwaliteit? Ga aan de slag als Compliance Adviseur bij Octas! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist - Octas Amsterdam - Ben je op zoek naar een baan waarin jouw analytische, onderzoekende vaardigheden tot zijn recht komen? Dan heeft Octas die voor jou: word Customer Due Dilligence Analist in Amsterdam! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior CDD Analist - Octas Amsterdam - Als Junior CDD-analist waan jij je in de rol van detective. Met jouw oog voor detail, analytische vermogen en signalerende vaardigheden spit je een dossier grondig door. Je onderzoekt of klanten integer zijn en zich niet verbinden aan (financieel) criminele activiteiten. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct