Head of CDD Higher Risk Customers - Rabobank Utrecht, hybride - As Head of CDD Higher Risk Customers at Rabobank you will contribute to achieving the purpose of the FEC domain by focusing on the management of customers representing the highest levels of financial crime risk. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Lead Transactiemonitoring - De Volksbank Utrecht - Als Lead Transactiemonitoring binnen de afdeling Klantintegriteit heb je een cruciale rol binnen de Volksbank om financieel-economische criminaliteit (FEC) tijdig te signaleren en adequaat te reageren. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Surveillance Analyst - ABN AMRO Amsterdam - As a surveillance analyst your focus will be on Post-trade Market Surveillance activities, which includes Trade Surveillance, Transaction Monitoring (AML) and Sanctioned Securities/Controversial Weapons List screening. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Consultant Financieel Economische Criminaliteit - KPMG Amstelveen - Jaarlijks wassen criminelen in Nederland miljarden euro's wit. Wil jij helpen om criminelen te stoppen met het witwassen van geld en het financieren van terrorisme? Lees dan snel verder! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Reporting Specialist DFC - ABN AMRO Amersfoort - Als senior Reporting Specialist binnen het Reporting team ben je verantwoordelijk voor het opleveren van rapportages over het functioneren van DFC en de voortgang van gestelde ambities. Lijkt het jou leuk om onderdeel te zijn van DFC? Lees dan verder! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Sustainability (ESG) Risk Advisor - ABN AMRO Amsterdam - Are you experienced in ESG issues such as climate change, human rights, and biodiversity? Do you want to protect the bank from unwillingly contributing to such issues and do you want to accelerate our clients’ sustainability shift? Then this might be the perfect job for you! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Checker CDD - Achmea Tilburg - Hoe gaaf is het om bij te dragen aan een betere wereld? Als quality checker ben jij onderdeel van de afdeling CDD. Jij toetst de kwaliteit van de dossiers van onze analisten. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist Medior - Achmea Tilburg - Als CDD Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoek ten aanzien van (zakelijke) relaties en voor het onderzoek naar mogelijk ongebruikelijke transacties die naar voren komen uit het transactiemonitoring systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Specialist Governance & Oversight - ABN AMRO Amsterdam - Someone with a passion for fighting financial crime. You have notable experience with anti-money laundering measures within a financial institution, knowledge of relevant regulations, guidelines and other public information. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior CDD Project Officer - Achmea Apeldoorn - Als CDD Officer ben je verantwoordelijk voor het inrichten, beheren, ontwikkelen en bewaken van een adequaat AML/CFT systeem. Je bent in staat om relevante risico-indicatoren en CDD-risico’s zelfstandig te beoordelen. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
(senior) Manager Quality - PwC Amsterdam - Wil jij bijdragen aan de risk & quality activiteiten van PwC en heb je ervaring met strategie, risico’s, kwaliteitsinitiatieven en compliance? Kom dan bij PwC werken en solliciteer op de functie van (senior) Manager Quality. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior/Senior CDD Analist - Improving Assets Meerdere lokaties - Improving Assets is dé specialist in het uitvoeren en verbeteren van KYC-processen. Wij werken uitsluitend met professionals die wat toevoegen. Iets extra’s komen brengen. Als je, net als wij, gelooft in een goed ingespeeld team, dat zich focust op kwaliteit en je continu wil verbeteren en ontwikkelen, dan is Improving Assets iets voor jou. ] Bekijk deze vacature
Head of AML/CFT Compliance - Adyen Amsterdam - Adyen is seeking a seasoned AML/CFT professional who is able to lead and scale our AML/CFT team and help grow our business in a sustainable way. The team you will lead plays a critical role in Adyen’s AML/CFT Compliance Program. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CSC Risk Medewerker - Meijburg & Co Amstelveen - Vind jij het leuk om je te verdiepen in Risk en Compliance Management en word jij enthousiast van de uitvoering van risk managementregels, protocollen en processen? Ter versterking van onze CSC Risk afdeling zijn wij op zoek naar een nieuwe collega. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Service lead KYC - De Volksbank Utrecht - Je bent een kei in people management en hebt een passie voor het laten groeien van mensen en teams. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD analist business clients Senior - Landelijk - Rabobank Groningen, Leeuwarden, Amsterdam, Rotterdam, Elst, Hengelo, Eindhoven, Sittard, hybride - Bijdragen aan het voorkomen van criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Als bank willen we weten hoe geld beweegt: waar wordt het aan besteed en door wie? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior/Senior CDD Analist - Assets Only Nederland - Je gaat onze opdrachtgevers - financiële instellingen - helpen met het bestrijden van witwassen, terrorisme en fraude. Afhankelijk van je kennis en ervaring houd je je bezig met verschillende werkzaamheden. Je onderzoekt klanten en organisatiestructuren en analyseert transacties. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior CDD analist - Assets Only Nederland - Je gaat financiële instellingen helpen met het bestrijden van witwassen, terrorisme en fraude. Afhankelijk van je kennis en ervaring houd je je bezig met verschillende werkzaamheden. Als starter in het vakgebied ga je aan de slag met controles, het actualiseren van dossiers, het onderzoeken van klanten en organisatiestructuren en het analyseren van transacties. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Business Analist CDD - ABN AMRO Amersfoort - Als business analist ben jij een belangrijke schakel in de voorbereiding van besluitvorming en realisatie van CDD-gerelateerde veranderingen. Denk je dat jij de juiste match bent? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Associate Consultant Regulatory Operations in Financial Services - PwC Amsterdam - In het Regulatory Operations team help je bedrijven in de Financial Services sector bij het ontwikkelen van oplossingen voor diverse uitdagingen. . ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Associate Regulatory Operations Consulting, Strategy & Transformation - PwC Amsterdam - Als Senior Associate Associate Regulatory Strategy & Transformation word je onderdeel van teams die voor onze klanten beleid en processen ontwikkelen en implementeren om te voldoen aan eisen vanuit wetgeving en toezichthouders. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
BE - Business & Process Management Officer - ABN AMRO Antwerpen - Heb jij interesse in dit dynamische DFC werkveld? Ben jij proactief, leergiering, analytisch en communicatief vaardig? Dan is het Business & Process Management team de perfecte volgende uitdaging voor jou. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct