Analist Know Your Client I - ABN AMRO Bank Zwolle - Waar denk jij aan bij een volgende stap? Maak werk van je doelen en ontwikkel je zowel professioneel als persoonlijk. Vertel ons jouw verhaal. Wij zijn benieuwd! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior Analist CDD - Octas Amsterdam - Ben je recent afgestudeerd en wil je klanten van de bank onderzoeken en zo financieel-economische criminaliteit voorkomen? Word Junior Analist CDD bij Octas! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior Analist KYC - Octas Amsterdam - Heb jij sinds kort een hbo- of wo-diploma op zak en vind je het leuk om onderzoek te doen? Wil je graag aan de slag in de bancaire sector en financieel-economische criminaliteit bestrijden? Dan is een baan als Junior Analist KYC bij Octas iets voor jou! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior CDD Analist - Octas Utrecht - Customer due diligence (CDD) is een steeds belangrijker onderdeel geworden in de financiële dienstverlening. Er wordt van steeds meer organisaties verwacht dat zij hun klanten goed kennen. Een klant die zich bezig houdt met fraude, witwassen, en terrorisme? Dat kan niet. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Financial Economic Crime - Octas Zeist - Jij bent de Sherlock Holmes op bancair gebied. Zie jij als geen ander risico's en verbanden in complexe zakelijke structuren? Lees dan snel verder! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Know Your Customer (KYC) - Octas Utrecht - Sta jij te springen om tot in detail klantonderzoeken te doen? Ben jij de persoon die net even verder kijkt dan de informatie die je al hebt? Stop dan met zoeken want Octas heeft de perfecte uitdaging voor jou! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
(INTERIM) Transaction Monitoring Analist - Via Michael Page Risk & Compliance Nederland - De missie van het team is het voorkomen en opsporen van witwassen en de financiering van terrorisme met het oog op het waarborgen van de integriteit van ons betalingsverkeer. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Customer Activity Monitoring Specialist - FEC - Via Michael Page Risk & Compliance Amsterdam - The Customer Activity Monitoring Specialist is a function in the Monitoring & Screening expertise team and is responsible for advising proactively on topics within the field of expertise, for working closely with the squads who implement the KYC guidance and for supporting the development of the methodology and guidance in an expertise area. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist - DPA Compliance & Risk Amsterdam - De analyse richt zich op witwassen, financiële steun aan terrorisme en andere illegale transacties. Jij gaat aan de slag met deze risico analyses en verdedigt de uitkomsten in de organisatie. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC/SIRA Consultant - ID Risk & Compliance Professionals Amsterdam - Je bent in deze rol verantwoordelijk voor het opzetten, ontwikkelen, verbeteren en documenteren van methodieken en handleidingen in dit specifieke expertise gebied. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
INTERIM (tijdelijke opdracht) KYC / CDD Analist - Via Michael Page Risk & Compliance Amsterdam - Je voert alle benodigde checks uit en doet gedegen onderzoek op een potentiële relatie dan wel bij review van een bestaande relatie.Daarbij communiceer je zowel schriftelijk als telefonisch direct met de betreffende relaties, met Front Office, Compliance en met andere betrokken afdelingen. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior Compliance Professional - Octas Utrecht - Heb jij net jouw hbo- of wo-opleiding op juridisch of economisch vlak afgerond en ben je op zoek naar baan waarin je je kunt ontwikkeling binnen de bancaire sector? Word Junior Compliance Professional bij Octas! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist - Octas Utrecht - Ervaring met Customer Due Diligence en toe aan een nieuwe omgeving? Bij Octas bieden we jou uitdagende projecten en opdrachten die jou laten groeien als professional. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Datamanagement Know Your Client I - ABN AMRO Bank Utrecht - Het Know Your Client Centre van Commercial Banking richt zich op het actualiseren en completeren van klantdossiers, periodic reviews, event driven reviews en begeleiden van exit trajecten voor Commercial Banking volgens de geldende wet- en regelgeving. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior Analist Know Your Client - ABN AMRO Bank Utrecht - Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren, analyseren en sluiten van de dossiers en werkt hierbij nauw samen met de regisseur en andere analisten binnen het KYC Centre. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD analist transactiemonitoring/AML - DPA Compliance & Risk Rotterdam - Als CDD analist transactiemonitoring onderzoek je ongebruikelijke transacties op witwassen, terrorisme financiering en fraude. Dit gebeurt voor alle klanten van de grootbank. Deze transacties worden gemonitord en geïdentificeerd om nader te analyseren. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Complexe Klantgroepen - Rabobank Zeist - Stel je eens voor dat je door jouw analytische en communicatieve vaardigheden er voor zorgt dat financieel economische criminaliteit kan worden verminderd. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Signalen - Rabobank Zeist - Beschik jij over sterk ontwikkelde analytische vaardigheden en stel jij die kritische vragen aan de klant die het verschil maken? Solliciteer dan snel! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist SC CDD - Sancties - Rabobank Zeist - Stel je eens voor dat door jouw analytische vaardigheden financieel economische criminaliteit kan worden verminderd. En vind je het daarbij leuk om (sanctie)wet- en regelgeving toe te passen in je werk? Solliciteer dan snel! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Datamanagement Know Your Client II - ABN AMRO Bank Utrecht - Het Know Your Client Centre van Commercial Banking richt zich op het actualiseren en completeren van klantdossiers, periodic reviews, event driven reviews en begeleiden van exit trajecten voor Commercial Banking volgens de geldende wet- en regelgeving. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD analist - Bijzonder onderzoek - ID Risk & Compliance Professionals Landelijk - Gaat jouw hart sneller gaat kloppen wanneer je denkt iets op het spoor te zijn? Rust jij niet totdat je alle informatie boven water hebt, en heb je het scherpe inzicht om op basis van jouw bevindingen een advies uit te geven? Dan is deze functie jou op het lijf geschreven. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC Analist - ID Risk & Compliance Professionals Landelijk - Als specialist in jouw vakgebied weet je alles over KYC: de relevante wet- en regelgeving, het maken van analyses en een snel en effectief proces. Vanaf dag 1 laat jij je toegevoegde waarde zien door de vooruitgang die je boekt. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD analist - ID Risk & Compliance Professionals Randstad - CDD, KYC, PEP, UBO, Wft… Ben jij CDD analist van A tot Z? Spreekt het jou aan om te werken aan verschillende projecten, en daarbij steeds een kijkje in een andere ‘keuken’ te kunnen nemen? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
AML Consultant - ID Risk & Compliance Professionals Landelijk - Onderzoek doen is 'jouw ding'. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Analist Know Your Client - ABN AMRO Bank Utrecht - Het KYC Centre van Commercial Banking richt zich op het actualiseren en completeren van klantdossiers, periodic reviews, event driven reviews en begeleiden van exit trajecten voor Commercial Banking volgens de geldende wet- en regelgeving. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CA Analyst CIB - ABN AMRO Bank Rotterdam - Alles te weten willen komen over onze grootste accounts. Vind jij waarvan we niet eens wisten dat we het zochten? Onze allergrootste, vaak internationale klanten zo goed mogelijk in kaart brengen: daar draait alles om in je nieuwe rol. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist Complexe Klantgroepen - ID Risk & Compliance Professionals Landelijk - Heb je ervaring met CDD, maar heb je het idee ‘dat je het allemaal al gezien hebt’ en wil je nu je tanden eens in écht uitdagende onderzoeken zetten? Ben je op zoek naar vastigheid en collega’s waar je een lange termijn relatie mee op kunt bouwen? Reageer dan op deze vacature ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Customer Due Diligence Analyst - DPA Compliance & Risk Nijmegen - Voor een opdrachtgever in de regio Nijmegen zijn wij op zoek naar ervaren CDD Analisten. Heb jij ervaring met het uitvoeren van Due Diligence onderzoeken en woonachtig in de omgeving Nijmegen? Reageer dan nu! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
AML Officer - DPA Compliance & Risk Amsterdam - Heb jij affiniteit en ervaring met het onderzoeken en vastleggen van verschillende betalingspatronen en heb je gedegen kennis van zowel nationale als internationale wet- en regelgeving op het gebied van... ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
FEC Specialist - DPA Compliance & Risk Amsterdam - Als FEC specialist houd je je bezig met het verrichten van diepgaand onderzoek naar (groot) zakelijke klanten ter voorkoming van de gevolgen van financiële economische criminaliteit. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist - DPA Compliance & Risk Randstad - DPA Compliance is voor diverse opdrachtgevers op zoek naar CDD Analisten! Heb je al werkervaring als Due Diligence Analist en wil je jouw werkervaring uitbreiden door bij verschillende opdrachtgevers een kijkje in de keuken te nemen? Lees dan snel verder. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Customer Due Diligence Analist - Octas Utrecht - Als Customer Due Diligence Analist help jij voorkomen dat een bank zaken doet met klanten die integriteitsrisico’s met zich mee brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan het plegen van fraude of aan witwas praktijken. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior Analist Know Your Client II - ABN AMRO Bank Utrecht - Als analist analyseer je de (juridische, bedrijfseconomische, en fiscale) gegevens en zorg je ervoor dat de dossiers volledig zijn. Waar denk jij aan bij een volgende stap? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Analist Know Your Client - ABN AMRO Bank Utrecht - Als analist analyseer je de (juridische, bedrijfseconomische, en fiscale) gegevens en zorg je ervoor dat de dossiers volledig zijn. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct