Junior KYC analist - DPA Compliance & Risk Arnhem - Voor een financiële instelling zijn we op zoek naar junior KYC analisten die sterke affiniteit hebben met financieel economische criminaliteit en in staat zijn om gedegen klantonderzoek uit te voeren. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior CDD Analist - Octas Zwolle - Jouw kennis en ervaring inzetten voor kwaliteits- en procesverbetering? De onderste steen boven halen door sterk onderzoekswerk en een scherpe blik? Zorgen dat foute geldstromen steeds verder worden teruggedrongen binnen de bank en in de maatschappij. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Teamlead Know Your Client I - ABN AMRO Bank Amersfoort - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC-Analist CDD - Brunel Amsterdam - Jouw onderzoekende skills zijn FBI-waardig. Als er iets niet klopt, zoek je het tot op de bodem uit. Sterker nog, je zou hier wel je beroep van willen maken. Stel je voor, jij als gatekeeper voor het klantportfolio van je opdrachtgever. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist - Rabobank - Brunel Amsterdam - Fraude, witwassen, terrorismefinanciering...zijn dit bekende termen voor jou en weet jij hier wel raad mee? Ga je daarnaast graag onderzoekend te werk en is integriteit jou niet vreemd? Dan is de rol van CDD Analist bij de Rabobank echt iets voor jou. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Anti Money Laundering Analyst (AML) - Brunel Utrecht - Is onderzoeken echt jouw ding en spreekt transactiemonitoring je aan? Dan is deze functie echt iets voor jou. In deze rol heb jij de mogelijkheid om malpraktijken als fraude, witwassen en terrorismefinanciering aan banden te leggen. Solliciteer! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Teamlead Contact Center - DPA Compliance & Risk Breda - Je gaat voor een grootbank in Breda werken als Teamlead Data Repair waar je de verantwoordelijkheid draagt voor een optimaal KYC proces! Enthousiast? Lees gauw verder. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior CDD Analist - Octas Den Bosch - Ben jij nieuwsgierig en analytisch? Wil jij je inzetten om witwassen en fraude te voorkomen? Dan heeft Octas de perfecte baan voor jou als Junior Analist Customer Due Diligence (CDD) in Den Bosch! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Specialist CDD (Customer Due Diligence) - Octas Amersfoort - Neem jij graag risico’s en ben je goed in het nemen van beslissingen? Heb je al meerdere jaren ervaring binnen CDD/KYC en ben je klaar voor de volgende stap? Dan is de rol van Senior CDD Analist jou op het lijf geschreven! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Transaction Monitoring Expert - Via Michael Page Risk & Compliance Amsterdam - The candidate is a transaction Monitoring specialist, Subject Matter Expert and trusted advisor within the Financial Crime Compliance environment providing world class Transaction Monitoring for a Global Bank ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior CDD Analist - DPA Compliance & Risk Den Bosch - Als Analist KYC ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Dit wordt ook wel Customer Due Diligence genoemd, ofwel CDD. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior CDD Analist - Brunel Utrecht - Onderzoekend en analytisch als je bent, weet jij precies hoe je een zoektocht aanpakt. Sterker nog, jij ziet jouw zoektochten als een heus cryptogram. Deze skills inzetten als Junior CDD Analist bij Nederlandse grootbanken in de randstad? Solliciteer dan meteen! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Advisor - DPA Compliance & Risk Amsterdam - Our client is an international organisation in financial services and is in need of a compliance advisor with at least three years experience in a 2nd line compliance function. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD analist - DPA Compliance & Risk Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam - Wil je werken als een CDD analist voor gerenommeerde opdrachtgevers binnen de financiële sector en wil je je ontwikkelen tot volwaardig compliance professional? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior CDD Analist - DPA Compliance & Risk Randstad - Als Customer Due Diligence analyst (CDD analist) beoordeel je de risico’s van particuliere en (groot) zakelijke relaties. De analyse richt zich op witwassen, financiële steun aan terrorisme en andere illegale transacties. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior CDD Analist - Octas Amersfoort - Wil jij bijdragen aan het tegengaan van criminele activiteiten bij een van de grootste banken van Nederland? Dat kan! Ga aan de slag als Medior Customer Due Dilligence (CDD) Analist in Amersfoort! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior CDD Analist - Octas Zwolle - Wil jij bijdragen aan het tegengaan van criminele activiteiten bij een van de grootste banken van Nederland? Dat kan! Ga aan de slag als Medior Customer Due Dilligence (CDD) Analist in Zwolle! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior AML Analist - ID Professionals Amsterdam - Heb jij minimaal 5 jaar ervaring als AML Analist en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging waarbij je werkzaam bent in een internationale omgeving? Dan word je gegarandeerd enthousiast over de volgende vacature! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior KYC analist New Client Take On - DPA Compliance & Risk Amsterdam - Voor onze opdrachtgever in Amersfoort zijn we op zoek naar professionals met 1 tot 2 jaar werkervaring als KYC analist. Samen met je team ben je verantwoordelijk voor het analyseren van nieuwe klanten! Interesse? Solliciteer nu! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Transaction monitioring specialist - DPA Compliance & Risk Arnhem - Heb jij een visie op het voorkomen en opsporen van financieel-economische criminaliteit? Wil jij een team enthousiasmeren en meenemen in alle ontwikkelingen op het gebied van Customer Due Dilligence? Dan is onze opdrachtgeer opzoek naar jou. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Advisor CDD - ID Professionals Amsterdam - Do you have strong expertise in Anti-Money Laundering, Sanctions and Anti-Bribery and Corruption, combined with knowledge and understanding of the international (institutional) banking environment? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Coachende CDD Analist - Octas Utrecht - Ervaring met Customer Due Diligence en toe aan een volgende stap waarbij jij de ruimte krijgt te groeien; zowel als professional én als persoon? Ga aan de slag als CDD Analist in Utrecht binnen de grootzakelijke markt! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD (Customer Due Diligence) Analist - Octas Utrecht - Ervaring met Customer Due Diligence en toe aan een nieuwe uitdaging waarbij jij de ruimte krijgt te groeien als professional? Ga aan de slag als CDD Analist in Utrecht! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Analist(e) Know Your Client Commercial Banking - ABN AMRO Bank Amersfoort, Utrecht - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Know Your Customer (KYC) - Octas Utrecht - Ben jij de persoon die net even verder zoekt dan de informatie die je al hebt? Ga als Analist Know Your Customer (KYC) aan de slag in Utrecht! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Customer Due Diligence - Octas Den Bosch - Wil jij financiële criminaliteit tegen gaan en heb je ervaring in de bancaire sector? Dan heeft Octas de perfecte baan voor jou als Analist Customer Due Diligence (CDD) in Den Bosch! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Client Due Diligence - Octas Den Bosch - Wil jij financiële criminaliteit tegen gaan en heb je ervaring in de bancaire sector? Dan heeft Octas de perfecte baan voor jou als Analist Client Due Diligence (CDD) in Den Bosch! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior analist KYC - DPA Compliance & Risk Overijssel - Ervaring KYC analist binnen de grootzakelijke markt? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior CDD Analist - ID Professionals Landelijk - Heb jij meerdere jaren ervaring als CDD Analist en ambieer je een adviserende rol, met meer autonomie en waarin je optreedt als inhoudelijk CDD expert? Dan zul je deze functie bij een Nederlandse grootbank niet aan je voorbij willen laten gaan! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior CDD Analist - ID Professionals Landelijk - Ben jij een CDD analist binnen een financiële organisatie met ongeveer 2-5 jaar werkervaring? Wil jij bij een grootbank aan de slag met de optie om daar in vaste dienst te treden? Bekijk de vacature en solliciteer direct op de functie van Medior CDD analist. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
AML Analist - ID Professionals Utrecht - Klinken de termen transactiemonitoring, anti witwassen en terrorisme financiering jou bekend in de oren en heb jij je eerste stappen als AML Analist al gezet? Inmiddels toe aan een volgende stap? Dan zal deze vacature zeker wat voor jou zijn! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior KYC Analist - DPA Compliance & Risk Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht - Heb jij jouw eerste stappen binnen CDD al gezet en ben jij toe aan een volgende stap! Dan is deze rol super interessant. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Assurance – AML specialist - ID Professionals Utrecht - Wil jij AML-analisten coachen zodat zij nog beter hun analyses kunnen uitvoeren? Weet jij met de juiste toon jouw adviezen over te brengen naar zowel de analist als het management? Heb jij ervaring met het volgen en analyseren van geldstromen? Lees dan verder! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Global KYC Expert - ID Professionals Amsterdam - Would you like to bring your KYC expertise to the next level? In an international environment? With global reach? Where you can take ownership for your part? Search no more but read this. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist AML - Octas Amersfoort - Draag jij graag een steentje bij aan het voorkomen van witwassen, financiering van terrorisme en financieel-economische criminaliteit? Word Customer Due Dilligence (CDD) Analist Anti Money Laundering (AML) bij Octas in Amersfoort! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist - Octas Amsterdam - Ben je op zoek naar een baan waarin jouw analytische, onderzoekende vaardigheden tot zijn recht komen? Dan heeft Octas die voor jou: word Customer Due Dilligence Analist in Amsterdam! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Customer Due Diligence (CDD) - Octas Den Haag - Ben jij die speurneus die ervoor zorgt dat de bank haar klanten door en door kent? Word Analist Customer Due Diligence bij Octas in Den Haag! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Analist(e) Know Your Client - ABN AMRO Bank Zwolle - Je zorgt dat de dossiers van onze nieuwe klanten volledig en actueel zijn. Hiervoor heb je veel contact met de klant. Op basis van je analyse geef je een advies inzake de risicoclassificatie van een eventuele nieuwe klant. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior CDD analist - ID Professionals Nederland - Heb jij je studie Rechten, Economie, Criminologie en/of Bedrijfskunde afgerond en ben je op zoek naar een baan als CDD analist? Dan zul je deze functie bij een Nederlandse grootbank niet aan je voorbij willen laten gaan! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD analist - DPA Compliance & Risk Amersfoort - Wil je werken als een CDD analist voor gerenommeerde opdrachtgevers binnen de financiële sector en wil je je ontwikkelen tot volwaardig compliance professional? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD analist - DPA Compliance & Risk Randstad - Wil je werken als een CDD analist voor gerenommeerde opdrachtgevers binnen de financiële sector en wil je je ontwikkelen tot volwaardig compliance professional? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Checker Know Your Client - ABN AMRO Bank Amersfoort - Het KYC Centre Commercial Banking richt zich op het actualiseren en completeren van klantdossiers, periodic reviews, event driven reviews en begeleiden van exit trajecten voor Commercial Banking volgens de geldende wet- en regelgeving. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Teamlead - DPA Compliance & Risk Randstad - Als Teamlead ben je verantwoordelijk voor het aansturen van een team en speel je een belangrijke rol bij het halen van deadlines en targets. Vind jij het leuk om analisten te motiveren en een bijdragen te leveren aan de ontwikkeling van deze analist? Lees hieronder verder. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Expert - Octas Amersfoort - Heb je meerdere jaren ervaring binnen CDD / KYC en ook reeds ervaring in de rol van Quality Checker? Wil je doorgroeien naar de rol van Quality Expert waar je zowel coachend op de inhoud als op de vorm aan de slag kan met meerdere teams onder je hoede? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Ervaren CDD Analist - Octas Den Bosch - Heb je meerdere jaren ervaring binnen CDD / KYC en eventueel reeds ervaring in de rol van Quality Checker? Wil je in de toekomst doorgroeien naar de rol van Senior CDD Specialist en nu al coachend aan de slag gaan binnen een groot langlopend traject? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior Analist Know Your Client Retail Banking New Client Take On - ABN AMRO Bank Amersfoort - Als Medior Analist(e) “Know Your Client” start je binnen één van de onderdelen van DFC, namelijk het Know Your Client Centre van Retail & Private Banking (KYC R&PB) in het New Cliënt Take On Retail Banking team. Als team zijn jullie verantwoordelijk voor het analyseren van gegevens van nieuwe klanten. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Checker - DPA Compliance & Risk Amersfoort - DPA Compliance is per direct op zoek naar Quality Checkers voor een internationale grootbank. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
AML Officer - DPA Compliance & Risk Randstad - Heb jij affiniteit en ervaring met het onderzoeken en vastleggen van verschillende betalingspatronen en heb je gedegen kennis van zowel nationale als internationale wet- en regelgeving op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Connecting Manager Know Your Client & Transaction Monitoring - ABN AMRO Bank Amersfoort - Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Specialist CDD - Octas Zwolle - Jouw kennis en ervaring inzetten voor kwaliteits- en procesverbetering? Dat kan als Specialist Customer Due Dilligence (CDD) in Zwolle! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Quality Checker - Octas Rotterdam - Heb je meerdere jaren ervaring binnen CDD / KYC en wil je de stap maken richting de rol van Quality Checker, of heb je deze stap gemaakt en wil je daarin verder binnen een kleinere organisatie? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior Analist(e) Know Your Client - ABN AMRO Bank Amersfoort - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Financial Economic Crime (FEC) - Octas Utrecht - Ben jij de Sherlock Holmes op bancair gebied? Zie jij als geen ander risico's en verbanden in complexe zakelijke structuren? Ga aan de slag als Analist Financial Economic Crime (FEC) in Utrecht! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct