CAM Specialist - ING Amsterdam - ING is looking for a Customer Activity Monitoring (CAM) specialist for Wholesale Banking (WB). You will working within a team of KYC experts, who support WB business units globally in further embedding of the KYC requirements and controls. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analyst - DPA Compliance & Risk Arnhem - Als CDD analyst ben je klantgericht en nieuwsgierig naar de echte behoefte van onze klant. De opdrachtgever wil graag een betrouwbare partner zijn en daarom alleen zaken doen met integere klanten en relaties. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Associate Compliance Officer - DPA Compliance & Risk Amsterdam - Adviseren van de business vanuit je deskundigheid met betrekking tot het beheersen van compliance risico’s over preventieve en reactieve maatregelen aangaande (mogelijke) integriteitsinbreuken, specifieke transacties, klanten, processen, producten en diensten. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Non Financial Risk Manager Commercial Banking - ABN AMRO Bank Amsterdam - Je bent onderdeel van het Business Control Non Financial Risk team en verantwoordelijk voor het (eerste lijns) risk management voor Commercial Banking op het gebied van KYC risico’s, ook wel CAAML genoemd. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Independent Quality Checker Know Your Client Commercial Banking - ABN AMRO Bank Amsterdam - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Customer Due Diligence Designer (FEC/LE focus) - ING Amsterdam - The KYC Due Diligence Guidance Designer is a function in the Due Diligence & IRP expertise team and is responsible for initiating, developing, enhancing and documenting methodology and guidance in the expertise area. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Customer Due Diligence Specialist - ING Amsterdam - You will be part of managing and supporting the transformation towards this global organisation and as such contribute significantly to the realisation of the One Agile Way of Working methodology within ING. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Ervaren Adviseur AML - KPMG Amstelveen - Het team Integriteit en Compliance bestaat uit jonge, ambitieuze professionals en helpt klanten om compliance en integriteitsschendingen te voorkomen. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior CDD Analist - DPA Compliance & Risk Amsterdam - Als Customer Due Diligence analyst (CDD analist) beoordeel je de risico’s van particuliere en (groot) zakelijke relaties. De analyse richt zich op witwassen, financiële steun aan terrorisme en andere illegale transacties. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Advisor - ABN AMRO Bank Amsterdam - Do you have strong expertise in Anti-Money Laundering, Sanctions and Anti-Bribery and Corruption, combined with knowledge and understanding of the international (institutional) banking environment? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD analist transactiemonitoring/AML - DPA Compliance & Risk Rotterdam - Als Customer Due Diligence analyst (CDD analist) transactiemonitoring onderzoek je ongebruikelijke transacties op witwassen, terrorisme financiering en fraude. Dit gebeurt voor alle klanten van de grootbank. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Know Your Customer (KYC) - Octas Utrecht - Ben jij de persoon die net even verder zoekt dan de informatie die je al hebt? Ga als Analist Know Your Customer (KYC) aan de slag in Utrecht! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Checker (ZZP Only) - ABN AMRO Bank Utrecht - Het KYC Centre richt zich op het actualiseren en completeren van klantdossiers, periodic reviews, event driven reviews en begeleiden van exit trajecten voor Commercial Banking volgens de geldende wet- en regelgeving. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist Groningen - ID Professionals Groningen - Heb jij ervaring als CDD Analist, houd je van een uitdaging en wil je dichterbij huis werken? Wij zoeken ervaren CDD analisten in de omgeving van Groningen! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Advisor CDD - ID Professionals Amsterdam - Do you have strong expertise in Anti-Money Laundering, Sanctions and Anti-Bribery and Corruption, combined with knowledge and understanding of the international (institutional) banking environment? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Specialist CDD (Customer Due Diligence) - Octas Zwolle - Jouw kennis en ervaring inzetten voor kwaliteits- en procesverbetering? Dat kan als Specialist Customer Due Dilligence (CDD) in Zwolle! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist - Octas Amsterdam - Ben je op zoek naar een baan waarin jouw analytische, onderzoekende vaardigheden tot zijn recht komen? Dan heeft Octas die voor jou: word Customer Due Dilligence Analist in Amsterdam! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Compliance Analist - ID Professionals Utrecht - Heb jij meerdere jaren ervaring als CDD Analist en ambieer je een adviserende rol, met meer autonomie en waarin je optreedt als inhoudelijk CDD expert? Dan zul je deze functie bij een Nederlandse grootbank niet aan je voorbij willen laten gaan! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist Transactie Monitoring - Octas Rotterdam - Heb jij ervaring met het voorkomen van witwassen, financiering van terrorisme en financieel-economische criminaliteit? Word CDD Analist Transactie Monitoring bij Octas in Rotterdam! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Customer Due Diligence (CDD) - Octas Den Haag - Ben jij die speurneus die ervoor zorgt dat de bank haar klanten door en door kent? Word Analist Customer Due Diligence bij Octas in Den Haag! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist AML - Octas Amsterdam - Witwassen, financiering van terrorisme, financieel-economische criminaliteit zijn allemaal zaken waar een bank niet bij betrokken wil raken. Wil jij bijdragen dit te voorkomen? Word CDD Analist AML bij Octas in Amsterdam! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD (Customer Due Diligence) Analist - Octas Utrecht - Ervaring met Customer Due Diligence en toe aan een nieuwe uitdaging waarbij jij de ruimte krijgt te groeien als professional? Ga aan de slag als CDD Analist in Utrecht! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Specialist - AEGON Leeuwarden - Ben jij gedreven om iets tot op de bodem uit te zoeken? Door te gaan waar anderen stoppen? En financiële criminelen te slim af te zijn? Lees dan welke uitdagende functie die wij jou kunnen bieden. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Associate Compliance Advisor - ABN AMRO Bank Amsterdam - De Associate Compliance Officer ondersteunt bij het beoordelen van mogelijke compliance risico’s met betrekking tot marktmisbruik, beoordeelt zelfstandig signalen die hierop duiden en helpt bij het verbeteren van processen die dienen om marktmisbruik op te sporen ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior AML train(st)er en coach - ABN AMRO Bank Amsterdam, Rotterdam, Amersfoort en Den Bosch - Wil je ons als AML trainer & coach helpen financiële criminaliteit tegen te gaan? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Adviseur - Octas Zwolle - Een oog voor detail en gefocust op kwaliteit? Ga aan de slag als Compliance Adviseur bij Octas! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Financial Economic Crime - ID Professionals Amsterdam - Wil je integraal bezig zijn met het tegengaan van financieel economische criminaliteit? Vind je het leuk om te werken in een informele organisatie met korte lijnen? Wil je niet teveel discussieren, maar vooral gewoon aan de slag? Let's talk! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Analist Know Your Client - ABN AMRO Bank Amersfoort - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior Analist Know Your Client Commercial Banking - ABN AMRO Bank Utrecht - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Financial Economic Crime (FEC) - Octas Utrecht - Ben jij de Sherlock Holmes op bancair gebied? Zie jij als geen ander risico's en verbanden in complexe zakelijke structuren? Ga aan de slag als Analist Financial Economic Crime (FEC) in Utrecht! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Teamlead CDD - ID Professionals Amersfoort, Breda, Eindhoven, Hengelo, Leeuwarden & Zaandam - Jij bent een echte motivator. Met plezier stuur jij een team van 15 analisten aan. Jij bent een kei in het bewaken van de voortgang binnen een project. Met jouw kennis van CDD weet je waar de risico's liggen en waar de behoefte vanuit het team ligt. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Office Corporate & Institutional Banking - Via Michael Page Risk & Compliance Amsterdam - As Compliance Advisor, you will be part of the (2nd line) Compliance team that supports the bank's Corporate & Institutional Banking (CIB) business. The team provides guidance and advice on the full range of Compliance topics and monitors the business' adherence to the regulatory and policy requirements ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Sr AML/Sanctions Specialist Nederlands sprekend - Via Michael Page Risk & Compliance Utrecht - As a Global Compliance AML & Sanctions (CAMS) Expert you are part of the Center of Expertise for the themes customer due diligence (CDD), anti-money laundering (AML) and sanctions. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior CDD Officer - DPA Compliance & Risk Amsterdam - Als Customer Due Diligence analyst (CDD analist) beoordeel je de risico’s van particuliere en (groot) zakelijke relaties. De analyse richt zich op witwassen, financiële steun aan terrorisme en andere illegale transacties. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Expert KYC - Via DPA Compliance & Risk Utrecht - Voor de KYC afdeling zijn wij op zoek naar een expert! In deze rol ben jij het eerste aanspreekpunt met betrekking tot kennisgerelateerde vragen van de teams. Je ondersteunt bij inhoudelijke vraagstukken die de productie van de teams blokkeren. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist - DPA Compliance & Risk Den Bosch - Als Analist KYC ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Dit wordt ook wel Customer Due Diligence genoemd, ofwel CDD. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Client Auditor - ABN AMRO Bank Utrecht - Voor de afdeling Asset Valuation van ABF zoeken wij een (Junior) Client Auditor. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van desk audits van prospects om inzicht te generen in de risico’s die verbonden zijn aan de financiering van assets. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Fraude Officer - Nationale-Nederlanden Rotterdam - Wil jij het fraudemanagement framework binnen NN Pensioen (PNB en PS) beheren en uitbreiden? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
AML Consultant - ID Professionals Amsterdam - Weet jij geldstromen goed in kaart te brengen en daar je conclusies aan te verbinden? Zoek je uitdaging in complexe onderzoeken en wil je bijdragen aan het tegengaan van Financieel Economische Criminaliteit? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
FEC analist - ID Professionals Amsterdam - Wil jij ook werken bij een hippe online bank in Amsterdam? Ben jij net gestart als analist op het gebied van AML, CDD/KYC of FEC? Loopt je contract aan het eind van het jaar af en wil je met de start van het nieuwe jaar weer een leuke nieuwe opdracht aangaan? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Customer Due Diligence - Octas Den Bosch - Wil jij financiële criminaliteit tegen gaan en heb je ervaring in de bancaire sector? Dan heeft Octas de perfecte baan voor jou als Analist Customer Due Diligence (CDD) in Den Bosch! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Transactie Monitoring Specialist - ABN AMRO Bank Amsterdam - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Client Due Diligence - Octas Den Bosch - Wil jij financiële criminaliteit tegen gaan en heb je ervaring in de bancaire sector? Dan heeft Octas de perfecte baan voor jou als Analist Client Due Diligence (CDD) in Den Bosch! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Advisor AML/Sancties - ID Professionals Amsterdam - Heb je al meerdere jaren ervaring met CDD/AML analyse en wil je de stap maken naar de 2e lijn? Bekijk jij de risico's vanuit een breed standpunt? Weet jij de juiste balans te vinden tussen risicocontrole, commercieel- en klantbelang? Lees dan snel verder. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist AML - Octas Amersfoort - Draag jij graag een steentje bij aan het voorkomen van witwassen, financiering van terrorisme en financieel-economische criminaliteit? Word Customer Due Dilligence (CDD) Analist Anti Money Laundering (AML) bij Octas in Amersfoort! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
AML Specialist Terrorisme Financiering - ID Professionals Utrecht - Transactiemonitoring ken je wel. Maar jouw ambitie gaat verder. Jij wilt meehelpen aan een veiliger samenleving. In deze rol bij een gerenommeerde financiele instelling kun je beiden doen. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct