KYC Analyst - DPA Compliance & Risk Amsterdam - Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren, analyseren en sluiten van de dossiers en werkt hierbij nauw samen met de Private banker, Assistent Private Bankers en andere analisten binnen het KYC Centre. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Know Your Client - DPA Compliance & Risk Zwolle - De Analist KYC is verantwoordelijk voor de volledigheid van de (juridische) klantdossiers door het onderhouden/bewaken/sluiten van dossiers en het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden voor de revisie van dossiers. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
(Senior) AML Officer - EY Rotterdam Boompjes - In de rol van (Senior) Anti Money Laundering Officer heb je inzicht in en houd je toezicht op de risico’s binnen EY Nederland die zijn gerelateerd aan het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC Quality Control Manager - ID Risk & Compliance Professionals Amsterdam - You design and maintain the Global KYC Customer Process Control Standard (PCS) and Support Control Framework (SCF), Global KYC KCTP (Key Control Test Plans) and the Implementation (of the designed controls) Plan. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC/AML Specialist - ID Risk & Compliance Professionals Amsterdam - Ben jij op zoek naar een uitdagende rol binnen een dynamische startup en ben je zelf startend en proactief? Dan zoeken we jou voor de vacature van CDD / AML Specialist. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC/SIRA Consultant - ID Risk & Compliance Professionals Amsterdam - Je bent in deze rol verantwoordelijk voor het opzetten, ontwikkelen, verbeteren en documenteren van methodieken en handleidingen in dit specifieke expertise gebied. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist Complexe Klantgroepen - ID Risk & Compliance Professionals Landelijk - Heb je ervaring met CDD, maar heb je het idee ‘dat je het allemaal al gezien hebt’ en wil je nu je tanden eens in écht uitdagende onderzoeken zetten? Ben je op zoek naar vastigheid en collega’s waar je een lange termijn relatie mee op kunt bouwen? Reageer dan op deze vacature ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD analist - Bijzonder onderzoek - ID Risk & Compliance Professionals Landelijk - Gaat jouw hart sneller gaat kloppen wanneer je denkt iets op het spoor te zijn? Rust jij niet totdat je alle informatie boven water hebt, en heb je het scherpe inzicht om op basis van jouw bevindingen een advies uit te geven? Dan is deze functie jou op het lijf geschreven. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC Analist - ID Risk & Compliance Professionals Landelijk - Als specialist in jouw vakgebied weet je alles over KYC: de relevante wet- en regelgeving, het maken van analyses en een snel en effectief proces. Vanaf dag 1 laat jij je toegevoegde waarde zien door de vooruitgang die je boekt. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analyst - DPA Compliance & Risk Breda - Als Customer Due Diligence analist, is het jouw taak om deze risico analyse uit te voeren en naar de business toe te verdedigen. Zo draag je bij aan de waarborging van klantintegriteit en help je corruptie en fraude tegen te gaan. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
AML Officer - DPA Compliance & Risk Amsterdam - Heb jij affiniteit en ervaring met het onderzoeken en vastleggen van verschillende betalingspatronen en heb je gedegen kennis van zowel nationale als internationale wet- en regelgeving op het gebied van... ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analyst - DPA Compliance & Risk Eindhoven - . Als Customer Due Diligence analyst (CDD analist) beoordeel je de risico’s van particuliere en (groot) zakelijke relaties. De analyse richt zich op witwassen, financiële steun aan terrorisme en andere illegale transacties. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analyst - DPA Compliance & Risk Zaandam - Door het 'Know Your Customer' of in het Nederlands 'Ken Je Klant' principe, wordt het risico dat een financiële instelling als derde partij verbonden is aan witwassen en terrorisme financiering gereduceerd. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analyst - DPA Compliance & Risk Amersfoort - Als Customer Due Diligence analist, is het jouw taak om deze risico analyse uit te voeren en naar de business toe te verdedigen. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analyst - DPA Compliance & Risk Leeuwarden - Als Customer Due Diligence analyst (CDD analist) beoordeel je de risico’s van particuliere en (groot) zakelijke relaties. De analyse richt zich op witwassen, financiële steun aan terrorisme en andere illegale transacties. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
FEC Specialist - DPA Compliance & Risk Amsterdam - Als FEC specialist houd je je bezig met het verrichten van diepgaand onderzoek naar (groot) zakelijke klanten ter voorkoming van de gevolgen van financiële economische criminaliteit. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Customer Due Diligence Analyst - DPA Compliance & Risk Nijmegen - Voor een opdrachtgever in de regio Nijmegen zijn wij op zoek naar ervaren CDD Analisten. Heb jij ervaring met het uitvoeren van Due Diligence onderzoeken en woonachtig in de omgeving Nijmegen? Reageer dan nu! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Customer Journey Expert: Business Analyst (BA) within Global KYC Delivery Tribe - ING Amsterdam - The Business Analyst (BA) is a role within a squad. The BA plays an important role in the squad on the cooperation between the business and IT part of the squad. The squads are organised around 4 focus areas which together we call the Digital Service Platform. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Teamlead Quality Assurance Team - Via Michael Page Risk & Compliance Amsterdam - The Quality Assurance (QA) team Team Leader will be part of the Quality Assurance team within the Commercial Support Office (CSO) and will be supporting all aspects for assessing the quality of Know Your Customer (KYC) files. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Director Risk & Quality- Advisory - PwC Amsterdam - Your role within Advisory focuses on the provision of policy and guidance to our Advisory colleagues in respect of a number of regulatory and risk areas, including: Business Conduct and Ethics, Data Protection, Client and Engagement acceptance and Anti-Money Laundering. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD analist - ID Risk & Compliance Professionals Randstad - CDD, KYC, PEP, UBO, Wft… Ben jij CDD analist van A tot Z? Spreekt het jou aan om te werken aan verschillende projecten, en daarbij steeds een kijkje in een andere ‘keuken’ te kunnen nemen? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
AML Consultant - ID Risk & Compliance Professionals Landelijk - Onderzoek doen is 'jouw ding'. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist - Octas Amsterdam - Heb jij ervaring met het beoordelen van KYC dossiers en vind je het gaaf om verantwoordelijk te zijn voor het gehele CDD proces? Dan heeft Octas de perfecte rol voor jou! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Teamlead Know Your Client - ABN AMRO Bank Zwolle - ABN AMRO wil een effectieve bijdrage leveren aan de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Met de oprichting van een centrale afdeling Detecting Financial Crime (DFC) wil ABN AMRO haar risicomanagement versterken en versnellen. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
FEC AML Business Analist - ID Risk & Compliance Professionals Randstad - Uitdagende functie bij een innovatieve bank! Als Business Analist FEC AML bouw jij mee aan de volgende stap in AML automatisering. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist - Octas Utrecht - Ervaring met Customer Due Diligence en toe aan een nieuwe omgeving? Bij Octas bieden we jou uitdagende projecten en opdrachten die jou laten groeien als professional. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
INTERIM (tijdelijke opdracht) KYC / CDD Analist - Via Michael Page Risk & Compliance Amsterdam - Je voert alle benodigde checks uit en doet gedegen onderzoek op een potentiële relatie dan wel bij review van een bestaande relatie.Daarbij communiceer je zowel schriftelijk als telefonisch direct met de betreffende relaties, met Front Office, Compliance en met andere betrokken afdelingen. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Datamanagement Know Your Client II - ABN AMRO Bank Utrecht - Het Know Your Client Centre van Commercial Banking richt zich op het actualiseren en completeren van klantdossiers, periodic reviews, event driven reviews en begeleiden van exit trajecten voor Commercial Banking volgens de geldende wet- en regelgeving. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior Compliance Professional - Octas Utrecht - Heb jij net jouw hbo- of wo-opleiding op juridisch of economisch vlak afgerond en ben je op zoek naar baan waarin je je kunt ontwikkeling binnen de bancaire sector? Word Junior Compliance Professional bij Octas! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Complexe Klantgroepen - Rabobank Zeist - Stel je eens voor dat je door jouw analytische en communicatieve vaardigheden er voor zorgt dat financieel economische criminaliteit kan worden verminderd. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Analist Know Your Client - ABN AMRO Bank Utrecht - Het KYC Centre van Commercial Banking richt zich op het actualiseren en completeren van klantdossiers, periodic reviews, event driven reviews en begeleiden van exit trajecten voor Commercial Banking volgens de geldende wet- en regelgeving. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CA Analyst CIB - ABN AMRO Bank Rotterdam - Alles te weten willen komen over onze grootste accounts. Vind jij waarvan we niet eens wisten dat we het zochten? Onze allergrootste, vaak internationale klanten zo goed mogelijk in kaart brengen: daar draait alles om in je nieuwe rol. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Control Officer Challenger & Growth Markets - ING Amsterdam - Design effective and efficient control frameworks for product lines and business processes, aligned with ING's standards and with a process based end-to-end risk view ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Customer Due Diligence Analist - Octas Utrecht - Als Customer Due Diligence Analist help jij voorkomen dat een bank zaken doet met klanten die integriteitsrisico’s met zich mee brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan het plegen van fraude of aan witwas praktijken. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior Analist Know Your Client II - ABN AMRO Bank Utrecht - Als analist analyseer je de (juridische, bedrijfseconomische, en fiscale) gegevens en zorg je ervoor dat de dossiers volledig zijn. Waar denk jij aan bij een volgende stap? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior FEC Specialist - ING Amsterdam - Zoek jij een nieuwe uitdaging op het gebied van klantintegriteit en FEC op het raakvlak tussen relatiemanagement en compliance? Lees dan snel verder! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Customer Journey Expert: Business Analyst (BA) within Global KYC Delivery Tribe - ING Amsterdam - As a BA you take an active role in the refinement of the user stories. You support the Product Owner (PO) and squad with your Pega application and KYC process knowledge, ensuring compliancy by design. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Customer Journey Expert: Business Analyst (BA) within Global KYC Delivery Tribe - ING Amsterdam - As a BA you take an active role in the refinement of the user stories. You support the Product Owner (PO) and squad with your Pega application and KYC process knowledge, ensuring compliancy by design. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior Analist CDD - Octas Amsterdam - Ben je recent afgestudeerd en wil je klanten van de bank onderzoeken en zo financieel-economische criminaliteit voorkomen? Word Junior Analist CDD bij Octas! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior Analist KYC - Octas Amsterdam - Heb jij sinds kort een hbo- of wo-diploma op zak en vind je het leuk om onderzoek te doen? Wil je graag aan de slag in de bancaire sector en financieel-economische criminaliteit bestrijden? Dan is een baan als Junior Analist KYC bij Octas iets voor jou! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior CDD Analist - Octas Utrecht - Customer due diligence (CDD) is een steeds belangrijker onderdeel geworden in de financiële dienstverlening. Er wordt van steeds meer organisaties verwacht dat zij hun klanten goed kennen. Een klant die zich bezig houdt met fraude, witwassen, en terrorisme? Dat kan niet. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Financial Economic Crime - Octas Zeist - Jij bent de Sherlock Holmes op bancair gebied. Zie jij als geen ander risico's en verbanden in complexe zakelijke structuren? Lees dan snel verder! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
(INTERIM) Transaction Monitoring Analist - Via Michael Page Risk & Compliance Nederland - De missie van het team is het voorkomen en opsporen van witwassen en de financiering van terrorisme met het oog op het waarborgen van de integriteit van ons betalingsverkeer. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct