CDD Analist Senior - Achmea Amsterdam - Als CDD Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoek ten aanzien van relaties en voor het onderzoek naar mogelijke ongebruikelijke transacties die naar voren komen uit het transactiemonitoring systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Know your customer (KYC) Analyst - Big Four company - Octas Amsterdam - Are you ambitious, motivated and eager to start or continue a career in a stimulating environment with plenty of growth opportunities? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
AML Consultant - DPA Compliance & Risk Utrecht - Als expert AML aan de slag met procesoptimalisatie binnen AML & CTF. Bij één van de grootste financiële instellingen ter wereld. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Operational Client Support Specialist – Client onboarding - NN The Hague - As a Specialist for Operational Client Support, you will ensure all documentation required to open new accounts and related to KYC requests is provided timely to the relevant stakeholders. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Coachende CDD Analist - Octas Utrecht - Het Customer Due Diligence vak is jou al bekend en je bent toe aan een volgende stap om als Senior CDD Analist een coachende rol te pakken. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior KYC Analist - Octas Amsterdam - Als KYC analist is het jouw taak om op zoek te gaan naar risico’s die bij een samenwerking tussen de bank en een klant tot stand kunnen komen. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior Transaction Monitoring Specialist - ABN AMRO Amersfoort - Als Junior Transactie Monitoring Specialist start je binnen een van de onderdelen van DFC, namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring verstaan we het monitoren en analyseren van (verdachte) transacties. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Young Talent program KYC - DPA Compliance & Risk diverse locaties - Wil jij met een kickstart beginnen aan jouw carrière binnen het vakgebied KYC? Heb je een afgeronde Bachelor- of Masterdiploma? Neem dan de vacature door van ons Young Talent Program KYC waarmee we samen jouw carrière een boost geven! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Expert - Octas Amersfoort - Wil jij jouw kennis en expertise over KYC overbrengen en ben je samenwerkingsgericht? En heb je reeds ervaring in de rol als CDD analist/Quality Checker waar je zowel coachend als op de inhoud aan de slag bent geweest? Solliciteer dan nu op de functie van Quality Expert! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
FEC Analist (medior) - NN Den Haag - Help jij mee om witwassen en terrorismefinanciering bij Nationale Nederlanden Bank op te sporen en te voorkomen? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Quality Checker - Octas Amsterdam - Heb je meerdere jaren ervaring binnen CDD / KYC en wil je de stap maken richting de rol van Quality Checker, of heb je deze stap gemaakt en wil je daarin verder groeien bij een andere organisatie? Lees dan verder! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior CDD analist - Octas Amsterdam - Heb jij al enige werkervaring binnen financiële sector zet jij je graag in tegen mogelijke witwaspraktijken en anderen financiële criminaliteit ? Dan is de baan als CDD analist via Octas jou op het lijf geschreven. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
AAHG Customer Due Diligence data lead - ABN AMRO Amersfoort - Samen met een CDD data analist en veel stakeholders zorg je voor data gedreven rapportages, analyses en optimalisatie van processen op financial crime risico’s van onze hypotheek labels. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Data analist Customer Due Diligence - ABN AMRO Amersfoort - Je zal als Data Analist intensief samenwerken met de Data lead, waarin jullie rapporteren aan de CDD Center of Excellence (CoE) lead. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior KYC Analist - Octas Utrecht - Ben je op zoek naar een baan waarin jouw analytische, onderzoekende vaardigheden tot zijn recht komen? Dan heeft Octas die voor jou: word KYC Analist in Utrecht! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Fraud Expert (Fraud Monitoring) - Functional Specialist III (IT) - ABN AMRO Amstelveen - Are you energized contributing to reach our goal of providing a zero fraud experience and have a background in the fraud domain? Then this is the job for you! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Traineeship KYC - Octas Meerdere locaties - Als Trainee KYC is het jouw taak om als Analist op zoek te gaan naar risico’s die bij een samenwerking tussen de bank en een klant tot stand kunnen komen. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Head of 1rst Line AML and AML Ops - Via Michael Page Risk & Compliance Amsterdam - Our Client Adyen is looking for an experienced AML professional who is ready to navigate our first line AML teams into the future. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior CDD Specialist - BrightStone Group Utrecht - Ben jij ook regelmatig series als Dirty Money, Breaking Bad en Narcos aan het “bingewatchen”? En wil jij er je werk van maken om criminaliteit te voorkomen? Oftewel: Is het waarborgen van ethische en morele waarden hetgeen waar jij energie van krijgt? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Business Anayst CDD Advanced Analytics - Quantexa Platform - ABN AMRO Amsterdam - Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Financieel Rechercheur - Octas Amsterdam - Als Sherlock de wereld een stukje beter maken? Financiële criminaliteit tegen gaan in de bancaire sector? Thuis in complexe bedrijfsstructuren en affiniteit met de financiële sector? Dan heeft Octas de perfecte baan voor jou om als rechercheur in te stromen in het vak van de Client Due Diligence Analist! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Client Due Diligence - Octas Den Bosch - Wil jij financiële criminaliteit tegen gaan en heb je ervaring in de bancaire sector? Dan heeft Octas de perfecte baan voor jou als Analist Client Due Diligence (CDD) in Den Bosch! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Business Consultant - ABN AMRO Amsterdam - Als Business Consultant, ben je de stem van de klant, samen met interne en externe stakeholders. Je zorgt ervoor dat jouw automatiseringsoplossingen maximale waarde leveren aan de stakeholders. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD analist (senior) - Achmea Amsterdam - In de rol van CDD Analist ga je samen met het team onderzoek doen naar witwaspraktijken en financieren van terrorisme in de dynamische omgeving van het vastgoed. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD analist (junior) - Achmea Amsterdam - In de rol van CDD Analist ga je samen met het team onderzoek doen naar witwaspraktijken en financieren van terrorisme in de dynamische omgeving van het vastgoed. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Risk & Fraud Specialist - Adyen Amsterdam - We are looking for a Risk & Fraud Specialist to join our Risk team in Amsterdam. This is a part customer-facing, part product role. Key focus areas include advising and educating our stakeholders regarding fraud and chargebacks and driving risk product improvement and innovation. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Beleidsadviseur fraude en cybersecurity - NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) Amsterdam - Als beleidsadviseur fraude en cybersecurity ben je medeverantwoordelijk voor de uitvoering van collectieve projecten samen met de banken in het team dat zich bezighoudt met veiligheid en de bestrijding financieel economische criminaliteit. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Regiehouder CDD/RDD - Achmea Zeist - Als Regiehouder CDD/RDD voer je de regie over het volledige CDD/RDD proces binnen Achmea IM. Je draagt zorg voor juiste, tijdige en volledige uitvoering van de inkomende en uitgaande CDD/RDD onderzoeken. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Teamlead KYC - Octas Amsterdam - Heb jij al flink wat ervaring als CDD Analist of Quality Checker en beschik je over leidinggevende ervaring (en ambitie)? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist - Octas Amsterdam - Ben je op zoek naar een baan waarin jouw analytische, onderzoekende vaardigheden tot zijn recht komen? Dan heeft Octas die voor jou: word Customer Due Dilligence Analist in Amsterdam! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC Analist Medior - Octas Diemen - Als KYC analist is het jouw taak om op zoek te gaan naar risico’s die bij een samenwerking tussen de bank en een klant tot stand kunnen komen. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Assurance – AML specialist - ID Professionals Utrecht - Wil jij AML-analisten coachen zodat zij nog beter hun analyses kunnen uitvoeren? Weet jij met de juiste toon jouw adviezen over te brengen naar zowel de analist als het management? Heb jij ervaring met het volgen en analyseren van geldstromen? Lees dan verder! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior CDD Analist - Octas Zwolle - Jouw kennis en ervaring inzetten voor kwaliteits- en procesverbetering? De onderste steen boven halen door sterk onderzoekswerk en een scherpe blik? Zorgen dat foute geldstromen steeds verder worden teruggedrongen binnen de bank en in de maatschappij. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD/KYC specialist - ID Professionals Amsterdam - Ben je werkzaam in CDD/KYC en wil je graag werken in een andere omgeving dan een (groot)bank? Dan is dit je kans! ] Bekijk deze vacature
CDD Analist - ID Professionals Amsterdam - Ben jij een CDD Analist met minimaal 4 jaar ervaring en heb je diepgaande kennis van WWFT, Sanctiewetgeving en witwasmethoden? Solliciteer dan op deze mooie vacature bij een investment bank! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Specialist Onboarding - ID Professionals Landelijk - Stel je eens voor…dat jij de ontbrekende puzzelstukjes vindt. Door jouw gedegen onderzoeken als CDD Specialist Klantonboarding kunnen we zakelijke klanten tijdig op eventuele risico’s wijzen, zowel op financieel als op juridisch vlak. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior KYC Analist - Octas Leeuwarden - Werk jij in de bancaire sector en zet jij je graag in tegen financiële criminaliteit? Ga dan als junior KYC analist aan de slag in Leeuwarden. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior CDD Analist - Octas Utrecht - Als Senior CDD Analist bij Octas zet je jouw kennis en ervaring in voor kwaliteits- en procesverbeteringen. Jij haalt de onderste steen boven door sterk onderzoekwerk en een scherpe bik ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior CDD Analist - Octas Amersfoort - Hey wereldverbeteraar! Wil jij je nieuwsgierigheid en analytisch vermogen inzetten voor het tegengaan van (financiële) criminaliteit, maar bovenal voor een duurzamere wereld? Wil jij je inzetten om witwassen en fraude te voorkomen binnen een internationaal werkveld? Dan heeft Octas de perfecte baan voor jou als Medior Analist Customer Due Diligence (CDD) in Amersfoort! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Ervaren CDD Analist - Octas Leeuwarden - Het Customer Due Diligence vak is jou al bekend en je bent toe aan een volgende stap waarbij jij de ruimte krijgt te groeien; zowel als professional én als persoon. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Ervaren CDD Analist - Octas Zwolle - Het Customer Due Diligence vak is jou al bekend en je bent toe aan een volgende stap waarbij jij de ruimte krijgt te groeien; zowel als professional én als persoon. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
1LoD Non-Financial Risk Specialist - ABN AMRO Amersfoort - Als Non-Financial Risk Specialist werk je resultaatgericht en accuraat, zoek je continu naar verbeteringen. Je bent in staat om gestructureerd en transparant te opereren. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior KYC analist - DPA Compliance & Risk Landelijk - Als junior KYC analist ben je uiteraard analytisch, houd je ervan om dingen tot de bodem uit te zoeken en ben je niet vies van (uitdagende) deadlines. Ben jij dit? Lees dan verder! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Specialist Internationaal Investeringfonds - ID Professionals Amsterdam - Heb jij minimaal 4 jaar ervaring als CDD- of AML-analist en ambieer je een adviserende rol, waarin je optreedt als inhoudelijk CDD expert? Lees dan snel verder! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Transactiemonitoring Analist - ID Professionals Amsterdam - Klinken de termen transactiemonitoring, anti witwassen en terrorisme financiering jou bekend in de oren? Ben je bekent met het controleren van geldstromen en wil je een specialistische functie binnen het Anti Financial Crime domein? Dan is deze functie wellicht wat voor jou! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist transactiemonitoring - Octas Amsterdam - Als transactiemonitoring analist ben jij dagelijks bezig met de zoektocht naar mogelijke witwaspraktijken en/of mogelijke financiering van terroristische activiteiten. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist - ID Professionals Amsterdam - Heb jij vijf jaar ervaring als CDD- of AML-analist en ambieer je een adviserende rol, waarin je optreedt als inhoudelijk CDD expert? Lees dan snel verder! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Lead Data / IT Engineer CDD Advanced Analytics - Quantexa Platform - ABN AMRO Amsterdam - Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons dan ook hoog op de agenda. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist Medior Zakelijk - Octas Utrecht - Wil jij bijdragen aan het tegengaan van criminele activiteiten en zorgen voor een duurzamere wereld? Dat kan! Ga aan de slag als Customer Due Dilligence (CDD) Analist voor onze klant in Utrecht en zorg dat jij impact maakt! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Expert & Checker - Octas Utrecht - Als Quality Checker ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Coachende CDD Analist - Octas Amersfoort - Ervaring met Customer Due Diligence en toe aan een volgende stap waarbij jij de ruimte krijgt te groeien; zowel als professional én als persoon? Ga aan de slag als Senior CDD Analist in Amersfoort binnen de grootzakelijke markt! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Coachende Senior CDD Analist - Octas Amersfoort - Ruime ervaring met Customer Due Diligence en toe aan een volgende stap waarbij jij de ruimte krijgt te groeien; zowel als professional én als persoon? Ga aan de slag als CDD Analist in Amersfoort binnen de grootzakelijke markt! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior KYC Analist - Octas Diemen - Werk jij in de bancaire sector en zet jij je graag in tegen financiële criminaliteit? Ga dan als medior KYC analist aan de slag in Amsterdam. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior KYC Analist - DPA Compliance & Risk Randstad - DPA compliance heeft voor ervaren analisten mooie rollen openstaan waarin je complexe klantonderzoeken gaat verrichten en met verschillende stakeholders schakelt binnen de organisatie. Zie jij dit als een mooie kans? Lees hieronder meer! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior CDD analist - Assets Only Nederland - Je gaat financiële instellingen helpen met het bestrijden van witwassen, terrorisme en fraude. Afhankelijk van je kennis en ervaring houd je je bezig met verschillende werkzaamheden. Als starter in het vakgebied ga je aan de slag met controles, het actualiseren van dossiers, het onderzoeken van klanten en organisatiestructuren en het analyseren van transacties. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
(Medior) CDD Analist - Octas Amersfoort - Hey wereldverbeteraar! Wil jij je nieuwsgierigheid en analytisch vermogen inzetten voor het tegengaan van (financiële) criminaliteit, maar bovenal voor een duurzamere wereld? Wil jij je inzetten om witwassen en fraude te voorkomen binnen een internationaal werkveld? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior/Senior CDD Analist - Assets Only Nederland - Je gaat onze opdrachtgevers - financiële instellingen - helpen met het bestrijden van witwassen, terrorisme en fraude. Afhankelijk van je kennis en ervaring houd je je bezig met verschillende werkzaamheden. Je onderzoekt klanten en organisatiestructuren en analyseert transacties. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medewerker Risk Management CEAC Desk - KPMG Amstelveen - In jouw rol draag je zorg voor de juiste en volledige administratie van gegevens van de cliënten van KPMG NL. Je voert cliëntonderzoeken uit met als kader de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van terrorisme (Wwft). ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Medewerker - Assets Only Zuid-Holland - Voor een van onze opdrachtgevers, een frisse en informele zakenbank in Zuid-Holland, zijn wij op zoek naar junior CDD-analisten. De cultuur bij onze opdrachtgever is er een van de mouwen opstropen en er tegenaan gaan, maar ook van gezelligheid, persoonlijk contact en het gezamenlijk vieren van successen. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior CDD Analist - ID Professionals Landelijk - Ga jij deze uitdaging aan? Start voor minimaal een jaar als Senior CDD Analist bij een grootbank! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Policy & Controls Designer (Detecting Financial Crime) - ABN AMRO Amsterdam - Developing and implementing bank-wide policies, standard operating procedures and trainings on countering financial crime (e.g. client monitoring, client filtering, transaction filtering and transaction monitoring). ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior CDD Analist - ID Professionals Landelijk - Ben jij een CDD analist binnen een financiële organisatie met ongeveer 2-5 jaar werkervaring? Wil jij bij een grootbank aan de slag met de optie om daar in vaste dienst te treden? Bekijk de vacature en solliciteer direct op de functie van Medior CDD analist. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior CDD Analist - Octas Rotterdam - Jouw kennis en ervaring inzetten voor het verbeteren van kwaliteit en processen, maar ook voor de maatschappij an sich? De onderste steen boven halen door sterk onderzoekswerk en een scherpe blik? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior CDD Analist - ID Professionals Landelijk - Heb jij meerdere jaren ervaring als CDD Analist en ambieer je een adviserende rol, met meer autonomie en waarin je optreedt als inhoudelijk CDD expert? Dan zul je deze functie bij een Nederlandse grootbank niet aan je voorbij willen laten gaan! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior KYC Analist EDR C&IB (DFC) - ABN AMRO Amersfoort - Als Medior Analist “Know Your Client” start je binnen één van de procesdomeinen van DFC, namelijk het Event Driven Review (EDR) proces. Binnen dit domein voeren we EDR's uit op onze bestaande klanten, in deze functie op Corporate & Institutional Banking Clients. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist - Octas Amsterdam - Heb jij al wat ervaring binnen CDD en loop jij al een tijdje mee in de bancaire wereld? Ga dan als CDD analist aan de slag in regio Amsterdam. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct