(Financieel) Analist/Adviseur ondermijning - Provincie Overijssel Zwolle - Ga jij de provincie Overijssel weerbaarder maken in de strijd tegen ondermijning? Het cluster Integere Overheid is een cluster binnen het team Bestuur van de eenheid Bestuurs- en Concernzaken van de provincie Overijssel. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior CAMS oversight officer - DLL Financial Solutions Eindhoven - Creating insight in and oversight over risks related to money laundering and terrorism financing and sanction violations across the DLL organization. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Checker (ZZP Only) - ABN AMRO Bank Utrecht - Het KYC Centre richt zich op het actualiseren en completeren van klantdossiers, periodic reviews, event driven reviews en begeleiden van exit trajecten voor Commercial Banking volgens de geldende wet- en regelgeving ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Sira Consultant - Via Michael Page Risk & Compliance Amsterdam - As Senior SIRA coordinator you will be part of the Risk & Quality Control expertise team and you will be responsible for initiating and facilitating international compliance risk assessments, documenting and enhancing methodology and guidance. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Compliance Analist - ID Risk & Compliance Professionals Amersfoort, Breda, Eindhoven, Hengelo, Leeuwarden en Zaandam - Heb jij meerdere jaren ervaring als CDD Analist en ambieer je een adviserende rol, met meer autonomie en waarin je optreedt als inhoudelijk CDD expert? Dan zul je deze functie bij een Nederlandse grootbank niet aan je voorbij willen laten gaan! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Manager Know Your Customer - ING Amsterdam - Als jij aanslaat op termen als veiligheid en zekerheid, integriteit en bestrijding van financieel-economische misdaad, dan vinden we elkaar wellicht. En als FEC/CDD, FATCA, CRS en ESR geen abracadabra voor je zijn, moeten we zeker praten! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
(Senior) KYC Specialist Consultancy - ING Amsterdam - As a senior KYC Specialist Consultancy within Wholesale Banking Compliance you are working within a team of KYC experts, who are supporting WB business units globally in further embedding of the KYC requirements and controls within their business environment. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior KYC Specialist Wholesale Banking Compliance - ING Amsterdam - As a senior KYC Specialist Functional Oversight within Wholesale Banking (WB) Compliance you are working within a team of KYC experts, who are supporting WB business units globally in further embedding of the KYC requirements and controls within their business environment. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC Specialist - ING Amsterdam - As a KYC Specialist within Wholesale Banking (WB) Compliance you are working within a team of Know Your Customer (KYC) experts, who are supporting WB business units globally in further embedding of the KYC requirements and controls within their business environment. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist AML - Octas Amsterdam - Witwassen, financiering van terrorisme, financieel-economische criminaliteit zijn allemaal zaken waar een bank niet bij betrokken wil raken. Wil jij bijdragen dit te voorkomen? Word CDD Analist AML bij Octas! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Product Owner Customer Due Diligence - ING Amsterdam - We are looking for a PO for Customer Due Diligence ( CDD) for natural persons and a PO for CDD for companies. You work closely with your CPO carry responsibility for the product vision, backlog management and stakeholder management within your squad. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD analist transactiemonitoring/AML - DPA Compliance & Risk Rotterdam - Als Customer Due Diligence analyst (CDD analist) transactiemonitoring onderzoek je ongebruikelijke transacties op witwassen, terrorisme financiering en fraude. Dit gebeurt voor alle klanten van de grootbank. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Customer Due Diligence Analyst - DPA Compliance & Risk Nijmegen - Voor een opdrachtgever in de regio Nijmegen zijn wij op zoek naar ervaren CDD Analisten. Heb jij ervaring met het uitvoeren van Due Diligence onderzoeken en woonachtig in de omgeving Nijmegen? Reageer dan nu! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Business Analyst Transaction Monitoring - ING Den Haag - As Business Analyst Taskforce Repair you both assess and analyze the correctness and completeness of our Transaction Monitoring processes as well as initiating the required repair actions. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior Analist Know Your Client Commercial Banking 1 - ABN AMRO Bank Utrecht - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC Quality Control Manager - ID Risk & Compliance Professionals Amsterdam - You design and maintain the Global KYC Customer Process Control Standard (PCS) and Support Control Framework (SCF), Global KYC KCTP (Key Control Test Plans) and the Implementation (of the designed controls) Plan. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC Analist - ID Risk & Compliance Professionals Landelijk - Als specialist in jouw vakgebied weet je alles over KYC: de relevante wet- en regelgeving, het maken van analyses en een snel en effectief proces. Vanaf dag 1 laat jij je toegevoegde waarde zien door de vooruitgang die je boekt. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Know Your Customer (KYC) - Octas Utrecht - Ben jij de persoon die net even verder zoekt dan de informatie die je al hebt? Ga als Analist Know Your Customer (KYC) aan de slag in Utrecht! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
AML Consultant - ID Risk & Compliance Professionals Landelijk - Onderzoek doen is 'jouw ding'. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Know Your Customer (KYC) - Octas Den Bosch - Als Analist Know Your Customer (KYC) ben je verantwoordelijk voor de volledigheid van klantdossiers, beoordeel je of alle vereiste documentatie op orde is en onderzoek je de integriteit van klanten. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Teamlead Know Your Client Retail & Private Banking - ABN AMRO Bank Den Bosch - Samen met 5 andere collega’s zal jij de Employee Experience Desk gaan vormen, waarbij je als team veel verantwoordelijkheid krijgt én neemt. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Analist Know Your Client Retail & Private Banking - ABN AMRO Bank Den Bosch - Als Senior Analist “Know Your Client” start je binnen één van de onderdelen van DFC, namelijk het Know Your Client Centre van Retail & Private Banking (KYC R&PB). Daarin stuur je - niet hiërarchisch - een team van ca. 15 KYC analisten aan ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior Analist Know Your Client Retail & Private Banking - ABN AMRO Bank Den Bosch - Je bent maatschappelijk betrokken, integer en nieuwsgierig. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior Analist Know Your Client Commercial Banking - ABN AMRO Bank Utrecht - Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren, analyseren en sluiten van de dossiers en werkt hierbij nauw samen met de regisseur en andere analisten binnen het KYC Centre. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Specialist - AEGON Leeuwarden - Ben jij gedreven om iets tot op de bodem uit te zoeken? Door te gaan waar anderen stoppen? En financiële criminelen te slim af te zijn? Lees dan welke uitdagende functie die wij jou kunnen bieden. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC/SIRA Consultant - ID Risk & Compliance Professionals Amsterdam - Je bent in deze rol verantwoordelijk voor het opzetten, ontwikkelen, verbeteren en documenteren van methodieken en handleidingen in dit specifieke expertise gebied. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior CDD Analist - DPA Compliance & Risk Amsterdam - Als Customer Due Diligence analyst (CDD analist) beoordeel je de risico’s van particuliere en (groot) zakelijke relaties. De analyse richt zich op witwassen, financiële steun aan terrorisme en andere illegale transacties. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist KYC - DPA Compliance & Risk Den Bosch - Als Analist KYC ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Dit wordt ook wel Customer Due Diligence genoemd, ofwel CDD. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist Transactie Monitoring - Octas Rotterdam - Heb jij ervaring met het voorkomen van witwassen, financiering van terrorisme en financieel-economische criminaliteit? Word CDD Analist Transactie Monitoring bij Octas in Rotterdam! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist AML - Octas Rotterdam - Draag jij graag een steentje bij aan het voorkomen van witwassen, financiering van terrorisme en financieel-economische criminaliteit? Word CDD Analist AML bij Octas in Rotterdam! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Customer Due Diligence (CDD) - Octas Den Haag - Ben jij die speurneus die ervoor zorgt dat de bank haar klanten door en door kent? Word Analist Customer Due Diligence bij Octas in Den Haag! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Adviseur - Octas Zwolle - Een oog voor detail en gefocust op kwaliteit? Ga aan de slag als Compliance Adviseur bij Octas! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior CDD Officer - DPA Compliance & Risk Amsterdam - Als Customer Due Diligence analyst (CDD analist) beoordeel je de risico’s van particuliere en (groot) zakelijke relaties. De analyse richt zich op witwassen, financiële steun aan terrorisme en andere illegale transacties. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist - Octas Utrecht - Ervaring met Customer Due Diligence en toe aan een nieuwe omgeving? Bij Octas bieden we jou uitdagende projecten en opdrachten die jou laten groeien als professional. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
AML Officer - DPA Compliance & Risk Amsterdam - Heb jij affiniteit en ervaring met het onderzoeken en vastleggen van verschillende betalingspatronen en heb je gedegen kennis van zowel nationale als internationale wet- en regelgeving op het gebied van... ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
FEC Specialist - DPA Compliance & Risk Amsterdam - Als FEC specialist houd je je bezig met het verrichten van diepgaand onderzoek naar (groot) zakelijke klanten ter voorkoming van de gevolgen van financiële economische criminaliteit. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Change Manager Transaction Monitoring - ING Den Haag - As Change Manager, you drive ING’s changes in an effective and efficient way in order to realize ING’s strategy and it’s KYC obligations. Your focus will be on the execution of changes in the Transaction Monitoring space in order to improve ING's capabilities. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist - Octas Amsterdam - Ben je op zoek naar een baan waarin jouw analytische, onderzoekende vaardigheden tot zijn recht komen? Dan heeft Octas die voor jou: word Customer Due Dilligence Analist in Amsterdam! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Business Analyst Transaction Monitoring - ING Den Haag - As Business Analyst Lookbacks you will be setting up investigative transaction monitoring processes over past transactions. Further you take an active role analyzing business processes to identify issues. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Director Risk & Quality- Advisory - PwC Amsterdam - Your role within Advisory focuses on the provision of policy and guidance to our Advisory colleagues in respect of a number of regulatory and risk areas, including: Business Conduct and Ethics, Data Protection, Client and Engagement acceptance and Anti-Money Laundering. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Specialist CDD - Octas Zwolle - Jouw kennis en ervaring inzetten voor kwaliteits- en procesverbetering? Dat kan als Adviseur CDD in Zwolle! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior Analist KYC - Octas Den Bosch - Ben jij nieuwsgierig en analytisch? Wil jij je inzetten om witwassen, fraude of corruptie te voorkomen? Dan heeft Octas de perfecte baan voor jou als Junior Analist KYC (Know Your Customer) in Den Bosch! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analyst KYC - Octas 's Hertogenbosch - Heb je ervaring in de bancaire sector en wil je meewerken aan het voorkomen van financiële criminaliteit? Dan heeft Octas de perfecte baan voor jou als Analist KYC (Know Your Customer) in Den Bosch! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Financial Economic Crime (FEC) - Octas Zeist - Ben jij de Sherlock Holmes op bancair gebied? Zie jij als geen ander risico's en verbanden in complexe zakelijke structuren? Ga aan de slag als Analist Financial Economic Crime (FEC) in Zeist! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Analist Know Your Client - ABN AMRO Bank Utrecht - Het KYC Centre van Commercial Banking richt zich op het actualiseren en completeren van klantdossiers, periodic reviews, event driven reviews en begeleiden van exit trajecten voor Commercial Banking volgens de geldende wet- en regelgeving. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct